晶盛机电(300316)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
3、《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》
4、《关于所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于浙江美晶新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》
12、《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于变更前次募集资金部分投资项目实施主体和实施地点的议案》
2、《关于增加银行综合授信额度的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于调整募投项目实施方式的议案》
2、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年利润分配预案》
6、《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号公司子公司浙江求是半导体设备有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号公司子公司浙江求是半导体设备有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
8、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区顺达路500号浙江晶盛机电股份有限公司子公司浙江求是半导体设备有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于变更募投项目“年产30台/套高效晶硅电池装备项目”的议案》
2、《关于变更募投项目“年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目”的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号2号楼7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年利润分配预案》
6、《关于选举非独立董事的议案》
7、《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
8、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
9、《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
8、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.00关于签订重大合同暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古晶环电子材料有限公司二楼会议室,内蒙古呼和浩特市金桥经济技术开发区工业二区宝力尔街

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告全文及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
9、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-26)

议题:

1.关于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.00关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案
2.00未来三年(2017-2019年度)股东回报规划

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告全文及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》;
9、《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于调整盈利补偿承诺暨公司受让杭州中为光电技术股份有限公司部分股权的议案》
11、《关于计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智1号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,浙江省杭州市余杭区五常街道创智1号2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
10、《关于补选第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号。

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-23)

议题:

1.审议《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权》的议案;
2.审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-06)

议题:

1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案
4.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案
5.审议关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
6.审议关于《修改<公司章程>部分条款》的议案
7.审议关于《聘任公司2015年度审计机构》的议案
8.审议关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.审议关于《补选公司第二届董事会独立董事》的议案
10.审议关于《补选公司第二届董事会董事》的议案
11.审议关于《补选公司第二届监事会非职工监事》的议案
12.审议《关于浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13.审议《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-04)

议题:

审议《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴
的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-22)

议题:

1)审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2)审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》;
3)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2013年度报告全文及摘要》的议案
4、审议关于《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2013年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
6、审议关于《修改<公司章程>部分条款》的议案
7、审议关于《未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》的议案
8、审议关于《聘任公司2014年度审计机构》的议案
9、审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(上虞市通江西路218号)

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会成员的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上虞宾馆(上虞市新河路2 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-14)

议题:

1.审议关于通过《2012 年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于通过《2012 年度监事会工作报告》的议案;
3.审议关于通过《2012 年度报告全文及摘要》的议案;
4.审议关于通过《2012 年度财务决算报告》的议案;
5.审议关于通过《2012 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案;
6.审议关于通过《修改<公司章程>部分条款》的议案;
7.审议关于通过《聘任公司2013 年度审计机构》的议案;
8.审议关于通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞宾馆会议室(上虞市新河路2号)

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

审议《关于2012年半年度利润分配方案的议案》；

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