ST浩源(002700)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订<公司章程>相关工商变更登记、备案事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》的议案
2、《公司2023年度利润分配预案》的议案
3、《公司2023年度董事会工作报告》的议案
4、《公司2023年度监事会工作报告》的议案
5、《公司2023年度财务决算报告》的议案
6、《公司2024年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22室-会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《修订独立董事工作制度》的议案
2、《修订独立董事专门会议制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22室-会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案
2、《公司信息披露管理制度(修订)》
3、《公司关联交易实施细则(修订)》
4、《关于续聘公司2023年度审计机构》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案
2、《公司2022年年度报告及摘要》的议案
3、《公司2022年度利润分配预案》的议案
4、《公司2022年度董事会工作报告》的议案
5、《公司2022年度监事会工作报告》的议案
6、《公司2022年度财务决算报告》的议案
7、《公司2023年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》的议案
2、《公司2021年度利润分配预案》的议案
3、《公司2021年度董事会工作报告》的议案
4、《公司2021年度监事会工作报告》的议案
5、《公司2021年度财务决算报告》的议案
6、《公司2022年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、《关于增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同的关联交易》
2、《关于控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施》
3、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、审议《关于控股子公司上海源晗与关联方杭州特盈签订富氧烧成系统EPC合同暨关联交易》的议案
2、审议《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特盈采购制氮空分设备暨关联交易》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《公司关于补选第四届董事会非独立董事》
2、《关于续聘公司2021年度审计机构》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2、审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
3、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
4、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
5、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
6、审议《公司2021年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于控股股东及关联方延期归还占用公司资金》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法(2020年版)》的议案
2、审议《关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份提前终止》的议案
3、逐项审议《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及摘要》的议案 2、审议《公司2019年度利润分配预案》的议案 3、审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案 4、审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案 5、审议《公司2019年度财务决算报告》的议案 6、审议《公司2020年度财务预算报告》的议案 7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案 8、审议《公司关于改选第四届董事会部分非独立董事》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2、逐项审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、逐项审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案;
2.审议《公司2018年度利润分配预案》的议案;
3.审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
4.审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
5.审议《2018年度财务决算报告》的议案;
6.审议《2019年度财务预算报告》的议案;
7.审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案;
8.审议《公司关于补选第三届董事会独立董事》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-21)

议题:

1.审议《关于控股子公司购买房产关联交易》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.审议《上海源晗能源技术有限公司拟投资库车天然气精制化学品项目》的议案
2.审议《上海源晗能源技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品项目》的议案
3.审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.审议《公司2017年度报告及摘要》的议案;
2.审议《公司2017年度利润分配预案》的议案;
3.审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
4.审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
5.审议《2017年度财务决算报告》的议案;
6.审议《2018年度财务预算报告》的议案;
7.审议《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案;
8.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华酒店A座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-21)

议题:

1.审议《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案
2.审议《公司改聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.审议《2016年年度报告》的议案
2.审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3.审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4.审议《2016年度财务决算报告》的议案
5.审议《2017年度财务预算报告》的议案
6.审议《公司2016年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-24)

议题:

1.审议《补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华酒店A座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-04)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-04)

议题:

1.审议《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金的议案》;
2.审议《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
3.逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
4.逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
5.逐项审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-15)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-15)

议题:

1.审议《公司对外投资》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新华南路美丽华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
2.审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
3.审议《2015年度财务决算报告》的议案;
4.审议《2016年度财务预算报告》的议案;
5.审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;
6.审议《关于续聘公司2016年度审计机构》的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-21)

议题:

1.审议《公司对外投资》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年财务决算报告》
4、《2015年财务预算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、选举赵志勇先生为公司独立董事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》; 2、《2013年度监事会工作报告》; 3、《2013年度财务决算报告》; 4、《2014年度财务预算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
2、《公司董事会换届选举》的议案;
3、《公司监事会换届选举》的议案;
4、《关于修订<公司章程>部分条款》的议案;
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案;
6、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2013年度财务预算报告》;;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案; 2、《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案; 3、《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案; 4、《关于修订<公司关联交易实施细则>》的议案。

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