旭杰科技(836149)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 旭杰科技(苏州)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-17)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-18)、召开日()

议题:

1、《关于认定公司核心员工的议案》
2、《关于<公司2023年股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》
3、《关于拟变更公司名称的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2023年度监事会工作报告》
4、审议《公司2023年年度报告及摘要》
5、审议《公司2023年度财务决算报告》
6、审议《公司2024年度财务预算方案》
7、审议《公司2023年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年考核结果及2024年薪酬考核方案的议案》
10、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
11、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
13、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》
14、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
15、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18、审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
19、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-20)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于修订公司制度的议案》
4、审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
5、审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-10)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案》
2、《关于认定公司核心员工的议案》
3、《关于<公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2022年度监事会工作报告》
4、审议《关于批准报出公司2022年度审计报告的议案》
5、审议《公司2022年年度报告及摘要》
6、审议《公司2022年度财务决算报告》
7、审议《公司2023年度财务预算方案》
8、审议《公司2022年度权益分派预案的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年考核结果及2023年薪酬考核方案的议案》
12、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13、审议《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-12)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、审议《关于终止实施2022年股权激励计划暨注销股票期权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-18)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度独立董事述职报告》
4、审议《关于批准报出公司2021年度审计报告的议案》
5、审议《公司2021年年度报告及摘要》
6、审议《公司2021年度财务决算报告》
7、审议《公司2022年度财务预算方案》
8、审议《公司2021年度权益分派预案的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年考核结果及2022年薪酬考核方案的议案》
12、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13、审议《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>的议案》
14、审议《关于认定公司核心员工的议案》
15、审议《关于<公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
16、审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》
18、审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
3、审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
7、审议《关于制定上市后公司内控制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F,苏州旭杰建筑科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、审议《关于提名第三届董事会非独立董事成员的议案》
2、审议《关于提名第三届董事会独立董事成员的议案》
3、审议《关于提名第三届监事会成员的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

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