隧道股份(600820)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、公司2024年半年度利润分配预案
2、公司关于修订《公司章程》的议案
3、公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案
6、公司关于预计2024年度日常关联交易的议案
7、公司2024年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案
8、公司2023年董事、监事年度薪酬情况报告
9、关于补选第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、公司2023年半年度利润分配预案
2、公司关于注册发行超短期融资券的议案
3、公司关于符合公开发行公司债券条件的议案
4、公司关于公开发行公司债券的议案
5、公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司关于聘任2023年度会计师事务所的预案
6、公司关于预计2023年度日常关联交易的议案
7、公司2022年董事、监事年度薪酬情况报告

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司关于聘任2022年度会计师事务所的预案
6、公司关于预计2022年度日常关联交易的议案
7、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
9、公司2021年董事、监事年度薪酬情况报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会工作报告》
2、《上海隧道工程股份有限公司第九届监事会工作报告》
3、《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司关于聘任2021年度会计师事务所的预案
6、公司关于预计2021年度日常关联交易的议案
7、公司2020年董事、监事年度薪酬情况报告
8、公司关于符合公开发行公司债券条件的议案
9、公司关于公开发行公司债券的议案
10、公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、上海隧道工程股份有限公司关于收购上海城建滨江置业有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司关于聘任2020年度会计师事务所的预案
6、公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案
7、公司关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司符合面向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》
2、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》
3、《公司关于授权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
4、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司发行长期限含权中期票据的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.关于聘任2019年度会计师事务所的预案
6.关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》
2、《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》
3、《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
7、《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、关于聘任2018年度会计师事务所的预案
6、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、关于聘任2017年度会计师事务所的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-12)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《关于聘任2017年度会计师事务所的预案》
6《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》
7《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
8《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
9提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
10关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区迎春路1199号上海证大丽笙酒店2楼木兰厅

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-23)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于聘任2016年度会计师事务所的预案》
6《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》
7《关于投资杭绍台高速公路(台州段)PPP项目的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店 2 楼锦绣宴会厅 A

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-19)、召开日(2015-10-19)

议题:

1.《公司第七届董事会工作报告》
2.《公司第七届监事会工作报告》
3.《关于修改公司章程部分条款的议案》
4.《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
6.《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
7.《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产(股权)划转及增资的议案》
8.关于选举董事的议案
9.关于选举独立董事的议案
10.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店2楼锦绣宴会厅A

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-27)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》;
2《公司2014年度监事会工作报告》;
3《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》;
4《公司2014年度利润分配预案》;
5《关于聘任2015年度会计师事务所的预案》;
6《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》;
7《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、听取独立董事2013年度述职报告
4、审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2014年度会计师事务所的预案》
7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、审议《关于免去杨磊先生公司董事职务并选举张焰先生为公司董事的议案》;
2、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快速化改造工程项目的议案》;
3、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电车一期工程项目的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、听取独立董事2012年度述职报告;
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的预案》;
7、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》;
8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
11 《审议关于董事变更的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店3楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券的议案》；
（1）发行证券的种类；
（2）发行规模；
（3）票面金额和发行价格；
（4）发行方式和发行对象；
（5）债券期限；
（6）债券利率；
（7）利息支付；
（8）担保事项；
（9）转股期；
（10）转股价格的确定；
（11）转股价格的调整及计算方式；
（12）转股价格向下修正条款；
（13）转股时不足一股金额的处理方法；
（14）赎回条款；
（15）回售条款；
（16）转股年度有关股利的归属；
（17）向原股东配售的安排；
（18）债券持有人及债券持有人会议；
（19）本次募集资金用途；
（20）本次决议的有效期。
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》；
6、审议《关于发行短期融资券的议案》；
7、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许运营收益权的议案》；
8、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资常熟市中环快速化工程项目的议案》；
9、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资南昌朝阳大桥工程项目的议案》；
10、审议《关于免去沈永东先生公司董事职务及选举陈坚先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1、审议《公司2011年度及第六届董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度及第六届监事会工作报告》；
3、听取独立董事2011年度述职报告；
4、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
5、审议《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任2012年度会计师事务所的预案》；
8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于大连路隧道资产证券化的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2011-08-20)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-08-30)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

关于投资昆明南连接线高速公路BOT项目的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2011-06-15)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日(2011-07-04)、召开日(2011-07-04)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》
3、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>的议案》
4、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
5、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书>的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准上海城建（集团）公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关事宜的议案》
8、审议《关于免去王志强先生公司董事职务并选举葛琼女士为公司董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8 号上海青松城大酒店3 楼荟萃厅

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2010 年度述职报告；
4、审议《公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2011 年度会计师事务所的预案》；
7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
9、审议《关于投资南京至高淳城际轨道机场线BT 项目的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路159 号上海佳友维景大酒店3楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2009 年度述职报告；
4、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2010 年度会计师事务所的预案》；
7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
8、审议《关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案》；
9、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8 号（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4 楼百花厅

重要日期: 首次公告(2009-09-05)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、审议《公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《公司董事会换届工作延期的议案》；
4、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
5、审议《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》; 4、审议《公司2008年度利润分配预案》; 5、审议《关于续聘2009年度会计师事务所的预案》; 6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》; 7、审议关于发行公司债的相关议案; 8、审议修改《公司章程》的议案; 9、审议《关于龙华东路660号搬迁补偿的议案》; 10、审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》; 11、审议《关于投资昆明市西北三环BT项目的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四平路1088号（近赤峰路）上海海泰大酒店3楼海云厅

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-07-31)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日()、召开日(2008-08-15)

议题:

审议对上海建元投资有限公司增资的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8号（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘2008 年度会计师事务所的预案》；
6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东安路8号（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-21)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日(2007-12-06)、召开日(2007-12-06)

议题:

（一）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（二）审议《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
（三）逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》
（四）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8号（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店（2号门）3楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、审议《董事会议事规则（2007 年修订稿）》；
2、审议《监事会议事规则（2007 年修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
4、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》；
5、审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
6、审议《关于成立董事会提名委员会的议案》；
7、审议《关于成立董事会审计委员会的议案》；
8、审议关于全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司在具备条件后发行理财产品的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8号（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》；
6、审议《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》；
7、审议《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇"沉香花苑"农民回搬房建设项目的议案》；
8、审议《关于投资钱江隧道的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹漕南路200号中共市委党校报告厅

重要日期: 首次公告(2006-09-21)、董事会签署日(2006-09-23)、股权登记日(2006-09-26)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日()、召开日(2006-09-29)

议题:

上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹漕南路200号中共市委党校报告厅

重要日期: 首次公告(2006-08-10)、董事会签署日(2006-08-12)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-23)、网络投票日()、召开日(2006-08-23)

议题:

1、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案
2、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市大连路118号六楼

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-11)、现场登记日(2006-07-14)、网络投票日(2006-07-18)、召开日(2006-07-14)

议题:

（一）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（二）审议公司非公开发行股票有关事项的议案
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式及价格
（6）发行方式
（7）决议的有效期
（8）募集资金用途
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
4、审议《关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市北京西路1700号云峰剧场

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-19)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

1、审议《公司第四届董事会工作报告》；
2、审议《公司第四届监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
6、审议《公司章程》修改稿；
7、审议《公司股东大会议事规则》修改稿；
8、审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》；
9、审议《关于续聘2006年度会计师事务所的预案》。

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司董事会关于召开第四届第四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会场

重要日期: 首次公告(2005-10-31)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-11-28)、网络投票日(2005-12-01)、召开日(2005-11-28)

议题:

审议《上海隧道工程股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 上海隧道工程股份有限公司关于召开第四届第三次股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东大道728号海神诺富特大酒店

重要日期: 首次公告(2005-08-08)、董事会签署日(2005-08-10)、股权登记日(2005-08-18)、现场登记日(2005-08-25)、网络投票日()、召开日(2005-08-25)

议题:

审议《上海隧道工程股份有限公司发行短期融资券的议案》

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