益丰药房(603939)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配方案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于增加银行综合授信额度的议案
4、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案
2、关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案
3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会报告的议案》
2、《关于2023年度监事会报告的议案》
3、《关于2023年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年6月30日)的议案》
4、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会报告的议案》
2、《关于2022年度监事会报告的议案》
3、《关于2022年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告(截至2022年12月31日)的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
3、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2022年9月30日)的议案》
4、《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
5、《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券的募投项目名称等相关事项变更的议案
3、关于修订后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
5、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2022年6月30日)的议案
7、关于修订后的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8、关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9、关于《益丰大药房连锁股份有限公司2022年可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案
12、关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划方案的议案
13、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
14、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-05)、召开日()

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于对2020年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”变更的议案》
2、《关于对2020年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于2021年度董事会报告的议案》
2、《关于2021年度监事会报告的议案》
3、《关于2021年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会报告的议案》
2、《关于2020年度监事会报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
11、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、关于第四届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案
2、关于第四届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案
3、关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于2019年度董事会报告的议案
2、关于2019年度监事会报告的议案
3、关于2019年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
4、《关于第三届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于调整2019年限制性股票激励计划授予总额及预留权益数量的议案 2、关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 3、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 4、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 5、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 6、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 7、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 9、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案 10、关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 11、关于<益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案 12、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 13、关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划方案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于2018年度董事会报告的议案》 2、《关于2018年度监事会报告的议案》 3、《关于2018年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于2018年度利润分配的预案》 6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 10、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 11、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 12、《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-27)

议题:

1.《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
3.《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
4.《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重组上市的议案》
6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告、备考合并审阅报告的议案》
10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13.《关于公司与交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
14.《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》
15.《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
16.《关于本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
17.《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
18.《关于本次交易定价的合理性的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
20.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
21.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22.《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
23.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
24.《关于公司与石家庄新兴药房连锁有限公司业绩承诺主体签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《关于2017年度董事会报告的议案》 2、《关于2017年度监事会报告的议案》 3、《关于2017年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2017年度财务决算报告的议案》 5、《关于2017年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 8、《关于公司第三届董事会部分董事领取薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-21)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-21)

议题:

1关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案
2关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
3关于出售湖南峰高实业投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
4关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案
5关于调整独立董事薪酬的议案
6关于董事会换届选举非独立董事的议案
7关于董事会换届选举独立董事的议案
8关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于2016年度董事会报告的议案》 2、《关于2016年度监事会报告的议案》 3、《关于2016年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2016年度财务决算报告的议案》 5、《关于2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-29)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-10-31)

议题:

《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-02)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-30)、召开日()

议题:

1、《关于2015年度董事会报告的议案》
2、《关于2015年度监事会报告的议案》
3、《关于2015年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日()、网络投票日(2016-01-25)、召开日()

议题:

1 《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2 《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道 68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-25)、召开日()

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》
6 《关于公司向平安银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
7 《关于公司全资子公司向浦发银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日()、网络投票日(2015-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、《关于公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发A股股票相关事项的议案》
11、《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-15)

议题:

1 《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》
2 《公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
3 《湖南益丰医药有限公司为益丰大药房连锁股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2015-04-24)、召开日()

议题:

1《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
2《关于公司实际控制人高毅、董事高峰拟为公司增加银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日()、网络投票日(2015-04-06)、召开日()

议题:

1、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于变更募集资金使用实施方式的议案》
3、《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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