湖南海利(600731)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及年报摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》
9、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
10、《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事制度>的议案》
11、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及年报摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及2023年度支付会计师事务所报酬的议案》
9、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资建设10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目的议案
3、关于全资子公司和全资孙公司被吸收合并的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
10、《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及年报摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所及2022年度支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》
2、《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》
3、《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及年报摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所及2021年度支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于为子公司融资提供融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及年报摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案》、
7、《关于续聘会计师事务所及2020年度支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-10)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及年报摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所及2019年度支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告及年报摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
7《关于续聘会计师事务所及2018年度支付会计师事务所报酬的议案》
8《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《湖南海利化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及年报摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
7《关于续聘会计师事务所及2017年度支付会计师事务所报酬的议案》
8《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-17)

议题:

1 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2 《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
5《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7《关于签署员工持股计划定向资产管理合同的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及摘要的议案》
10《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》
11《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》
12《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
13《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及年报摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2015年度支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9、\《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-24)

议题:

1.00 关于选举董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及年报摘要》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所及2014年度支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9、《2014年度独立董事述职报告》
10、关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)。

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-11)、召开日(2014-07-10)

议题:

1.审议《关于收购资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议《关于变更2013年年度审计机构的议案》;
2、审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日(2013-07-05)、召开日(2013-07-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于 2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及 2012 年度支付会计师事务所报酬的议2案》;
8、审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1审议《关于董事会换届选举的议案》 2审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届十八次董事会决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店（长沙市芙蓉中路二段193号）

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于为公司下属子公司在银行融资提供担保额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届十六次董事会决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店（长沙市芙蓉中路二段193号）

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及2011年度支付会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届十四次董事会（临时）会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段193号长信大酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

审议《关于改聘公司2011 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届十三次董事会（临时）会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店（长沙市芙蓉中路二段193号）

重要日期: 首次公告(2011-11-04)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日()、召开日(2011-11-22)

议题:

审议《关于拟通过挂牌出让方式处置“海利泵业”股权的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届十一次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段193号长信大酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届九次董事会决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店（长沙市芙蓉中路二段193号）

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及年报摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及2010年度支付会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部份条款的议案》；
9、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》。
除以上议案外，股东大会还将听取《2010年度独立董事述职报告》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届八次董事会会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段193 号长信大酒店

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-05)、网络投票日()、召开日(2010-12-05)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届四次董事会会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段193号长信大酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日()、召开日(2010-07-08)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部份条款的议案》；
2、审议《关于为“海利株洲”增加5000 万元担保额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第六届二次董事会决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-23)、网络投票日()、召开日(2010-05-23)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告及年报摘要》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于向控股股东海利集团借款之关联交易的议案》；
8、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》；
9、《独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第五届二十六次董事会决议公告暨召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

1、审议《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009年度审计机构的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第五届二十次董事会决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-24)、网络投票日()、召开日(2009-05-24)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及年报摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所及2008 年度支付会计师事务所报酬的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第五届十七次董事会决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2008-08-15)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

审议《关于湖南海利化工股份有限公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第五届十四次董事会决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市普瑞温泉酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告及年报摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、审议《关于推荐刘兴洪先生出任公司监事会监事的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及2007年度支付会计师事务所报酬的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第五届五次董事会决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及年报摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及2006年度支付会计师事务所报酬的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第四届十八次董事会决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-15)、股权登记日(2006-09-25)、现场登记日(2006-10-08)、网络投票日()、召开日(2006-10-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于湖南海利化工股份有限公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第四届十七次董事会决议公告暨召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-06)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的提案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第四届十五次董事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告及年报摘要》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于发行短期融资券的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及2005年度支付会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于修订公司章程及相关附件的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路2段193号长信大酒店

重要日期: 首次公告(2006-01-15)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-16)、网络投票日(2006-02-20)、召开日(2006-02-16)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第四届十四次董事会会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2005-11-21)、董事会签署日(2005-11-22)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日()、召开日(2005-12-21)

议题:

1、审议《关于公司购买湖南化工研究院部分专用仪器设备的议案》；
2、审议《关于“海利株洲”购买土地使用权的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店(地址：长沙市芙蓉中路二段193号)

重要日期: 首次公告(2005-08-26)、董事会签署日(2005-08-27)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

1、审议《关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》：议案内容详见本日同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议公告”。
2、审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》；
3、审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南海利化工股份有限公司第四届十一次董事会决议公告暨以通讯表决方式召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2005-07-18)、董事会签署日(2005-07-20)、股权登记日(2005-08-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》；
2、审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》。

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