旗滨集团(601636)股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-16)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、 召开日(2024-01-09)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、 召开日(2023-12-22)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-30)、 召开日(2023-11-24)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、 召开日(2023-10-10)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、 召开日(2023-09-08)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、 召开日(2023-05-12)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、 召开日(2023-03-16)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、 召开日(2022-11-23)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、 召开日(2022-10-10)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、 召开日(2022-07-25)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-06)、 召开日(2022-07-01)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、 召开日(2022-05-06)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、 召开日(2022-04-26)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、 召开日(2021-11-25)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、 召开日(2021-10-13)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-13)、 召开日(2021-08-11)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-18)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、 召开日(2021-02-19)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-11)、 召开日(2020-12-08)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、 召开日(2020-11-10)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-21)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、 召开日(2020-09-29)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、 召开日(2020-03-13)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、 召开日(2019-12-19)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-10-09)、 召开日(2019-09-25)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、 召开日(2019-04-16)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、 召开日(2019-04-15)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-15)、 召开日(2019-02-13)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、 召开日(2018-12-25)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、 召开日(2018-07-13)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-16)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-29)、 召开日(2018-01-25)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、 召开日(2017-07-12)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-02)、 召开日(2017-06-01)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、 召开日(2017-04-19)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、 召开日(2017-03-24)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-14)、 召开日(2016-10-12)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市东山县康美镇城垵路

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-09)、 召开日(2016-09-07)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-10)、 召开日(2016-08-08)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、 召开日(2016-05-18)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、 召开日(2016-04-06)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-18)、 召开日(2016-03-16)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-08)、 召开日(2015-09-02)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-07)、 召开日(2015-08-05)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市东山县西埔镇环鸟路8号(公司办公总部会议室)

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、 召开日(2015-05-13)

议题:

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-31)、 召开日(2014-12-26)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-05)、 召开日(2014-09-03)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、 召开日(2014-05-14)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8 号)

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、 召开日(2014-03-20)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8 号)

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、 召开日(2014-02-26)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)。

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)。

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、 召开日(2013-12-16)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)。

重要日期: 首次公告(2013-11-09)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日()、 召开日(2013-11-20)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日(2013-08-21)、 召开日(2013-08-16)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、 召开日(2013-07-11)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、 召开日(2013-04-19)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室 (福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、 召开日(2013-04-02)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、 召开日(2013-01-30)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、 召开日(2012-08-17)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、 召开日(2012-06-21)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号)

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、 召开日(2012-04-25)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号）二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日(2012-04-19)、 召开日(2012-04-17)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号）

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、 召开日(2011-12-02)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号）

重要日期: 首次公告(2011-08-21)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、 召开日(2011-09-05)

议题: