长高电新(002452)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长高电新科技股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长高电新科技股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于审议公司2023年度董事会报告的议案》
2、《关于审议公司2023年度监事会报告的议案》
3、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于审议公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
9、《关于审议2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长高电新科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于投资望城生产基地提质改扩建项目的议案
10、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长高电新科技股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司新总部大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于开展金洲生产基地三期项目建设的议案》
2、《关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的议案》
3、《关于金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金用于金洲生产基地三期项目的议案》
4、《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长高电新科技股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司新总部大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于审议公司2022年度董事会报告的议案》
2、《关于审议公司2022年度监事会报告的议案》
3、《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于审议公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
9、《关于审议2023年度对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长高电新科技股份公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、选举第六届董事会非独立董事
2、选举第六届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于审议公司2021年度董事会报告的议案》;
2、《关于审议公司2021年度监事会报告的议案》;
3、《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》;
5、《关于审议公司2021年度利润分配的议案》;
6、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于审议公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
8、《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;
9、《关于审议2022年度对子公司提供担保额度的议案》;
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

(一)、《关于审议公司2020年度董事会报告的议案》
(二)、《关于审议公司2020年度监事会报告的议案》
(三)、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》
(四)、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
(五)、《关于审议公司2020年度利润分配的议案》
(六)、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
(七)、《关于审议公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
(八)、《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
(九)、《关于审议2021年度对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于转让神木顺利新能源有限公司股权的议案》
2、《关于转让淳化中略风力发电有限公司股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案(二次修订稿)》
4、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案(二次修订稿)》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于审议公司2019年度董事会报告的议案》
2、《关于审议公司2019年度监事会报告的议案》
3、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于审议公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
9、《关于制定未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于审议2020年度对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、选举第五届董事会非独立董事
2、选举第五届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-16)

议题:

1.关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案
2.关于投资建设淳化中略风电场项目的议案
3.关于全资子公司为母公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

(一)、《关于审议公司2018年度董事会报告的议案》
(二)、《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》
(三)、《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
(四)、《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
(五)、《关于审议公司2018年度利润分配的议案》
(六)、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
(七)、《关于审议公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
(八)、《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
(九)、《关于审议2019年度向子公司提供担保额度的议案》
(十)、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
6、《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》;
7、《关于控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项承诺函的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
12、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
13、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
14、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
15、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;
16、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

(一)《关于审议公司2017年度董事会报告的议案》;
(二)《关于审议公司2017年度监事会报告的议案》;
(三)《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于审议公司2017年度利润分配的议案》;
(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)《关于审议公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(八)《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;
(九)《关于审议2018年度向子公司提供担保额度的议案》
(十)《关于修订公司章程的议案》;
(十一)《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(十二)《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》;
(十三)《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、审议《关于变更公司英文名称的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

(一)《关于审议公司2016年度董事会报告的议案》;
(二)《关于审议公司2016年度监事会报告的议案》;
(三)《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》;
(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)《关于审议公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(八)《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;
(九)《关于审议2017年度向子公司提供担保额度的议案》
(十)《关于制定未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
(十一)《关于审议全资子公司质押下属项目公司股权进行融资的议案》
(十二)《关于变更公司经营范围的议案》
(十三)《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》
4、审议《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、审议《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》;3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
2、审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、关于修订<湖南长高高压开关集团股份公司募集资金管理办法>的议案;
2、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

议案一:《关于审议公司2015年度董事会报告的议案》;
议案二:《关于审议公司2015年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于审议公司2015年度报告及其摘要的议案》;
议案四:《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
议案七:《关于审议公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
议案八:《关于修订公司章程的议案》;
议案九:《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-04)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案2关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案3关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案4关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5关于《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案6关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案7关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案9关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案10关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案11关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议书》的议案12公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案13关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案14关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案15关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权联交易的议案
3关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案
4关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案
10关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议书》的议案
12公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案
14关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

议案一:《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-10)

议题:

议案一:《关于出资成立全资子公司的议案》
议案二:《关于变更公司经营范围的议案》
议案三:《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

议案一:《关于审议公司2014年度董事会报告的议案》;
议案二:《关于审议公司2014年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
议案四:《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
议案六:《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。
议案七:《关于审议公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
议案八:《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市金星大道西侧望城段长高集团多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

议案一:《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 ;
议案二:《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
议案三:《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》
议案四:《关于公司与部分非公开发行对象签署<附条件生效认股协议之补充协议>的议案》;
议案五:《关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》;
议案六:《关于公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人公开承诺的议案》;
议案七:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市金星大道西侧望城段长高集团多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-04)

议题:

议案一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
议案二:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案三:《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
议案四:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
议案五:《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
议案六:《关于湖南长高高压开关集团股份公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效认股协议>的议案》。
议案七:《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案八:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

(一)《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》;
(二)《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》;
(三)《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》;
(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(八)《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》;
(九)《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1、关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案;
2、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-13)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
2、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、《关于审议公司2013年半年度利润分配预案的议案》;
2、《关于变更公司经营范围的议案》;
3、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(一)《关于审议公司2012年度董事会报告的议案》;
(二)《关于审议公司2012年度监事会报告的议案》;
(三)《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》;
(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)《关于审议公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(八)《关于审议公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期” 按揭贷款客
户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日(2013-01-29)、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》:
2、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

（一）审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》；
（二）审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（一）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度董事会报告>的议案》；
（二）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度监事会报告>的议案》；
（三）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度报告>及其摘要的议案》；
（四）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
（五）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》；
（六）《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。
（七）《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；
（八）《湖南长高高压开关集团股份公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（九）《湖南长高高压开关集团股份公司关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人
1、选举马孝武先生为第三届董事会董事；
2、选举廖俊德先生为第三届董事会董事；
3、选举林林先生为第三届董事会董事；
4、选举马晓先生为第三届董事会董事；
独立董事候选人
5、选举刘雄武先生为第三届董事会独立董事；
6、选举李仁发先生为第三届董事会独立董事；
7、选举刘纳新先生为第三届董事会独立董事。
（十）《湖南长高高压开关集团股份公司关于监事会换届选举的议案》；
1、选举刘家钰女士为第三届监事会监事；
2、选举文伟先生为第三届监事会监事；
（十一）《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<董事会议事规则>（修订）的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-20)、现场登记日(2011-10-21)、网络投票日()、召开日(2011-10-21)

议题:

（一）、关于变更募集资金投资项目议案
（二）、关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案
（三）、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司股东大会议事规则》（修订）的议案
（四）、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司董事会议事规则》（修订）的议案
（五）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（六）、关于审议全资子公司湖南长高房地产开发有限公司“长高·圆梦佳苑”二期工程投资计划的议案
（七）、审议关于《湖南长高高压开关集团股份公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度董事会报告>的议案》; 2、《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度监事会报告>的议案》; 3、《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度报告及其摘要>的议案》; 4、《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》; 6、《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。 7、《湖南长高高压开关集团股份公司<关于高压电器公司迁扩建项目变更实施主体>的议案》; 8、《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议对外投资管理制度>(修订)的议案》; 9、《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议对外担保管理制度(修订)>的议案》; 10、《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议关联交易管理制度(修订)>的议案》; 11、《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议募集资金使用管理办法(修订)>的议案》; 12、《湖南长高高压开关集团股份公司<关于投资参股湖南湘能特钢股份有限公司>的议案》;

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