湖南天雁(600698)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案
2、关于变更2024年度会计师事务所的议案
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于修订公司担保管理办法的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度报告及摘要的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案
9、关于制订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
10、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于调整公司监事会成员人数暨修订《湖南天雁机械股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于变更2023年度会计师事务所的议案
6、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2022年度报告及摘要的议案
8、关于支付2022年度审计费用的议案
9、关于公司计提资产减值准备的议案
10、关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案
11、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
12、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-09)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
2、关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2021年度报告及摘要的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案
2、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
3、关于2021年审计费用的议案
4、关于选举非独立董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案
2、关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
8、关于支付2020年度审计费用的议案
9、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于变更公司2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
8、关于支付2019年度审计费用的议案
9、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度预计情况的议案
10、关于公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
11、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2019-12-12)、召开日()

议题:

1、关于向全资子公司增资的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案 2、关于续聘2019年度审计机构的议案 3、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度财务预算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
8、关于支付2018年度审计费用的议案
9、关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
10、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
2、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4、关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
5、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
7、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案累积投票议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与中国长安汽车集团股份限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
8、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
10、湖南天雁机械股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案
11、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
12、关于公司2015年1月1日至2018年9月30交联交易的议案
13、关于公司与兵器装备集团财务有限公司签署《金融服务协议》交联交易议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度财务预算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
8、关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案
10、关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南天雁机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于续聘2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
8关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案
11关于修订《董事会议事规则》的议案
12关于选举董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.关于公司聘用董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度财务预算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
8、关于支付2015年度审计费用及续聘2016年度审计机构的议案
9、关于公司调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-17)、召开日(2015-07-16)

议题:

1.关于修订公司章程的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-05-12)

议题:

1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度财务预算报告的议案
5关于公司2014年度利润分配预案的议案
6关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
7关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
8关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案
9关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
10关于修订公司章程的议案
11关于修订股东大会议事规则的议案
12关于修订董事会议事规则的议案
13关于修订独立董事工作规则的议案
14关于修订募集资金管理制度的议案
15关于修订对外担保管理办法的议案
16关于修订关联交易管理制度的议案
17关于修订监事会议事规则的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 衡阳市合石鼓区江套路195 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、召开日(2014-05-29)

议题:

(1) 关于公司2013 年度董事会工作报告的议案
(2) 关于公司2013 年度监事会工作报告的议案
(3) 关于公司2013 年度财务决算报告的议案
(4) 关于公司2013 年度利润分配预案的议案
(5) 关于公司2013 年度独立董事述职报告的议案
(6) 关于公司2013 年度报告全文及摘要的议案
(7) 关于支付2013 年度审计费用及续聘2014 年度审计机构的议案
(8) 关于修订公司董事会议事规则的议案
(9)关于修订公司章程中现金分红部分条款的议案
(10)关于制定公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

审议《关于选举刘鹏展先生为公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

(1)公司 2012 年度董事会工作报告;
(2)公司 2012 年度监事会工作报告;
(3)公司 2012 年度财务决算的报告;
(4)公司 2012 年度利润分配预案;
(5)公司 2012 年年度报告及摘要;
(6)公司续聘 2013 年度财务审计机构及支付 2012 年度财务审计费用的报告;
(7)公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年度预计情况的报告;
(8)公司独立董事 2012 年度述职报告;
(9)变更公司名称、注册地及经营范围的报告;
(10)关于修改公司章程中现金分红条款的报告;
(11)关于审议《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》和《关联交易管理制度》3 项公司治理制度的报告。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第二十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市解放大道43号衡阳林隐假日大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

（1）、公司2011 年度董事会工作报告；
（2）、公司2011 年度监事会工作报告；
（3）、公司2011 年度财务决算的报告；
（4）、公司2011 年度利润分配预案；
（5）、公司2011 年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2012 年度财务审计机构及支付2011 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2012 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2011 年度述职报告；
（9）、关于公司股票暂停上市相关事项的报告；
（10）、公司第七届董事会换届选举的报告；
（11）、公司第七届监事会换届选举的报告；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第二十四次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

1、选举朱国栋先生为公司第六届董事会董事的议案
2、免去刘利先生公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第二十次董事会决议暨召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-13)、董事会签署日(2011-10-13)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-10-28)、网络投票日()、召开日(2011-10-28)

议题:

会议议案：
1、《关于对公司全资子公司--济南轻骑摩托车有限公司增资的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理轻骑有限增资相关事项的议案》；
3、公司《改选部分董事会成员的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日(2011-08-15)、召开日(2011-08-12)

议题:

1、《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司与中国长安、兵装集团签订<重大资产置换及股份转让协议>的议案》
3、《关于<济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第十四次董事会决议暨召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

（1）、公司2010 年度董事会工作报告；
（2）、公司2010 年度监事会工作报告；
（3）、公司2010 年度财务决算的报告；
（4）、公司2010 年度利润分配预案；
（5）、公司2010 年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2011 年度财务审计机构及支付2010 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2011 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2010 年度述职报告；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第十三次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-04)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日(2011-03-23)、召开日(2011-03-22)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第九次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1、公司投资重庆南方摩托车技术研发有限公司的议案。
2、审议通过关于提名隋玉铭先生为公司董事人选的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第六次董事会决议暨召开2009年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

（1）、公司2009年度董事会工作报告；
（2）、公司2009年度监事会工作报告；
（3）、公司2009年度财务决算的报告；
（4）、公司2009年度利润分配预案；
（5）、公司2009年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2010年度财务审计机构及支付2009年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2010年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2009年度述职报告；
（9）、公司2009年度资产减值准备的报告；
（10）、公司签订《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区补充协议》的报告；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司六届临时董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-24)、现场登记日(2009-11-27)、网络投票日()、召开日(2009-11-27)

议题:

公司董事会成员调整议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届二十四次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-07)、董事会签署日(2009-05-07)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

（1）、公司2008 年度董事会工作报告；
（2）、公司2008 年度监事会工作报告；
（3）、公司2008 年度财务决算的报告；
（4）、公司2008 年度利润分配预案；
（5）、公司2008 年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2009 年度财务审计机构及支付2008 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2009 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）公司董事会审计委员会关于对2008 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2009 年度续聘会计师事务所的报告；
（9）、公司独立董事2008 年度述职报告；
（10）、公司关于全面修改《公司章程》的报告；
（11）、公司关于全面修改《募集资金管理制度》的报告；
（12）、公司2008 年度资产减值准备的报告；
（13）、公司签订《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区协议》的报告；
（14）、公司第六届董事会换届选举的的报告；
（15）、公司关于全面修改《监事会议事规则》的报告；
（16）、公司第六届监事会换届选举的的报告；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届临时董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-08)、董事会签署日(2008-10-08)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-30)、网络投票日()、召开日(2008-10-30)

议题:

（1）、公司《改选部分董事会成员的议案》；
（2）、公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（3）、公司《改选部分监事会成员的议案》；

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司关于股权分置改革A股市场相关股东会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市历下区和平路34号济南轻骑摩托车股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日(2008-09-18)、召开日(2008-09-16)

议题:

会议审议的事项为：《济南轻骑摩托车股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

（1）、公司2007 年度董事会工作报告；
（2）、公司2007 年度监事会工作报告；
（3）、公司2007 年度财务决算的报告；
（4）、公司2007 年度利润分配预案；
（5）、公司2007 年年度报告及摘要；
（6）、公司改聘2008 年度财务审计机构及支付2007 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2008 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2007 年度述职报告；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届十五次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

（1）、公司《增补第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）、公司《关于修改<公司章程>的议案》
（3）、公司《改选部分监事会成员的议案》；
（4）、公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司关于股权分置改革A股市场相关股东会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市历下区和平路34号济南轻骑摩托车股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-18)、董事会签署日(2007-12-18)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日(2008-01-04)、召开日(2008-01-04)

议题:

会议审议的事项为：《济南轻骑摩托车股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-06)、董事会签署日(2007-11-06)、股权登记日(2007-11-20)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日()、召开日(2007-11-23)

议题:

审议改选公司部分董事会成员的议案；
审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
审议修改公司《募集资金管理及使用制度》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届九次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-15)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日()、召开日(2007-09-05)

议题:

审议通过改选董事会的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届临时及七次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

（1）公司2006年度董事会工作报告；
（2）公司2006年度监事会工作报告；
（3）公司2006年度工作总结及2006年工作计划的报告；
（4）公司2006年度财务决算的报告；
（5）公司2006年度利润分配预案；
（6）公司2006年年度报告及摘要；
（7）公司续聘2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计费用的报告；
（8）公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（10）公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（11）公司《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
（12）公司独立董事2006年度述职报告；
（13）公司《重大会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯调整的议案》；
（14）公司《关于清收关联欠款的议案》；
（15）公司《关于预提辞退福利资金的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司关于改选董事会暨召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-10)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-02)、网络投票日()、召开日(2007-02-02)

议题:

1、审议通过提前改选董事会的议案；
2、审议通过新一届董事会候选人名单,选举产生新一届董事会成员；
3、审议通过提前改选监事会的议案；
4、审议通过新一届监事会候选人名单,选举产生新一届监事会成员。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届五次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-08)、董事会签署日(2006-11-08)、股权登记日(2006-11-22)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日()、召开日(2006-11-27)

议题:

《关于公司与法国标致摩托车公司建设合资公司的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-22)、股权登记日(2006-10-10)、现场登记日(2006-10-13)、网络投票日()、召开日(2006-10-13)

议题:

《关于济南市人民政府国有资产监督管理委员会代中国轻骑集团有限公司及其关联方以资抵债的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 济南轻骑摩托车股份有限公司四届十四次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

（1）公司2005年度董事会工作报告；
（2）公司2005年度监事会工作报告；
（3）公司2005年度工作总结及2006年工作计划的报告；
（4）公司2005年度财务决算的报告；
（5）公司2005年度利润分配预案；
（6）公司2005年年度报告及摘要；
（7）公司续聘2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的报告；
（8）公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（10）公司独立董事述职报告；
（11）公司核销部分应收关联欠款的议案（2005年12月10日董事会审议通过）；
（12）公司第五届董事会董事候选人、股东代表监事候选人、职工代表监事候选人、独立董事候选人。

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