老百姓(603883)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、
召开日()
议题:
1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
3、《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-13)、
召开日()
议题:
1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年利润分配预案的议案
5、关于公司续聘2024年会计师事务所的议案
6、关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
7、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案
8、关于公司预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案
9、关于公司部分董事津贴标准的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-02-22)、
召开日()
议题:
1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团15楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-08)、
召开日()
议题:
1、关于公司2022年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘会计师事务所的议案
6、关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
7、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案
8、关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司九楼1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日()、网络投票日(2022-08-30)、
召开日()
议题:
1、关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团15楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-23)、
召开日()
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司及子公司2022年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
6、关于公司续聘2022年审计机构的议案
7、关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案
8、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、关于修订《对外投资管理办法》的议案
15、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
16、关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案
17、关于更换非独立董事的议案
18、关于2022年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司总部6楼1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-06)、董事会签署日(2022-03-07)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日()、网络投票日(2022-03-22)、
召开日()
议题:
1、关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%股权的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司总部6楼1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日()、网络投票日(2022-03-02)、
召开日()
议题:
1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于更换独立董事的议案
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团六楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日()、网络投票日(2021-08-20)、
召开日()
议题:
1、关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产购买交易方案的议案
3、关于公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组的议案
6、关于本次交易不构成重组上市的议案
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
12、关于公司与交易对方签署附生效条件的协议及补充协议的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
15、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团15楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-18)、
召开日()
议题:
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度报告及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案
7、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及提供担保的议案
9、关于公司2020年度独立董事履职报告的议案
10、关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
11、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司总部五楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日()、网络投票日(2021-03-19)、
召开日()
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于公司部分董事津贴标准的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓五楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日()、网络投票日(2021-02-25)、
召开日()
议题:
1、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案
3、关于公司选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于公司选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于公司选举第四届监事会非职工监事代表的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓六楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日()、网络投票日(2021-01-20)、
召开日()
议题:
1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司总部六楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日()、网络投票日(2020-07-17)、
召开日()
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于公司签订战略合作协议的议案
8、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司15楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-24)、
召开日()
议题:
1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及提供担保的议案
8、关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房13楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日()、网络投票日(2020-01-15)、
召开日()
议题:
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于修改《对外投资管理办法》的议案
4、关于回购注销部分限制性股票的议案
5、关于公司对外担保的议案
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开元西路一号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-24)、
召开日()
议题:
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案
4、公司2018年财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2019年公司审计机构的议案
7、关于审议公司2018年度董事事监事和高级管理人员报酬总额的议案
8、关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
9、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 长沙市开元西路一号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日()、网络投票日(2019-03-27)、
召开日()
议题:
1、关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于公司对外担保的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开元西路一号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2019-01-09)、
召开日()
议题:
1、关于公司对外担保的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开元西路一号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2018-08-27)、
召开日()
议题:
1、关于审议公司部分董监事津贴标准的议案
2、关于公司对外担保的议案
3、关于公司拟注册发行中期票据的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据事项的议案
5、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开元西路一号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日()、网络投票日(2018-04-26)、
召开日()
议题:
1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
4.公司2017年财务决算报告
5.关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.关于续聘2018年公司审计机构的议案
7.关于审议公司2017年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
8.关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
9.未来三年(2018-2020年)股东回报规划方案
10.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.关于公开发行可转换公司债券预案的议案
13.关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
14.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案
16.关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
17.关于《老百姓可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18.关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开元西路一号老百姓大药房连锁股份有限公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-03)、董事会签署日(2018-02-03)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日()、网络投票日(2018-02-27)、
召开日()
议题:
1.00关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2.00关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案
4.00关于选举董事的议案
5.00关于选举独立董事的议案
6.00关于选举监事的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开元西路一号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日()、网络投票日(2017-10-17)、
召开日()
议题:
1. 关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案
2. 关于公司拟新建健康产业园项目的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会办理健康产业园项目
建设相关事项的议案
4. 关于公司对外担保的议案
5. 关于延长公司本次非公开发行股票相关决议有效期的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市开元西路一号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、
召开日(2017-04-25)
议题:
1,2016年度董事会工作报告
2,2016年度监事会工作报告
3,关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
4,公司2016年财务决算及2017年财务预算报告
5,关于公司2016年度利润分配预案的议案
6,关于续聘2017年公司审计机构的议案
7,关于公司对外担保的议案
8,关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-10-20)、
召开日(2016-09-26)
议题:
1 关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案
2 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
3 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4 关于《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
10 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及采取填补措施的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
12 关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案
13 关于公司对外担保的议案
14 关于选举董事的议案
15 关于选举监事的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、
召开日(2016-10-17)
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于提请股东大会批准湖南老百姓医药投资管理有限公司就本次非公开发行股票免于提交豁免要约收购申请的议案
9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-09)、
召开日(2016-04-29)
议题:
1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年财务决算及2016年预算报告
4.关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5.公司2015年年度报告及其摘要
6.关于续聘2016年公司审计机构的议案
7.公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法以及2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
8.关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案(经第二届董事会第十九次会议审议)
9.关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案(经第二届董事会第二十二次会议审议)
10.关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案
11.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
13.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
14.关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
15.关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
16.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17.关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
18.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
19.关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案
20.关于公司拟注册发行短期融资券的议案
21.关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
22.关于公司对外担保的议案
23.关于选举董事的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-24)、
召开日(2015-12-21)
议题:
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案
3 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
6.00 关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7 关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案
8 关于公司与兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司股东签署股权转让协议的议案
9.00 关于公司与部分控股子公司股东签署股权转让协议的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A 股股票相关事宜的议案
13 关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》的议案
15 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
16.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
17 关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-30)、
召开日(2015-09-28)
议题:
1.关于为子公司提供担保的议案
2.关于修订<老百姓大药房连锁股份有限公司章程>的议案(经第二届董事会第十三次会议审议)
3.关于审议公司<股东大会议事规则>等制度的议案
4.关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案
5.关于修订<老百姓大药房连锁股份有限公司章程>的议案(经第二届董事会第十四次会议审议)
