东方环宇(603706)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
4、关于变更2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《对外担保决策制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于公司部分加油站、加油加气站出租的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日()、网络投票日(2020-04-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于引进伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司作为战略投资者的议案》
4、《关于与伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
12、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于<新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及摘要的议案》
8、《关于公司与交易对方签署<产权交易合同>的议案》
9、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于变更部分募集资金用途并终止原部分募投项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于参与竞买伊宁市供热有限公司80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
8《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆东方环宇燃气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届并选举第二届监事会股东代表监事的议案

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