骏亚科技(603386)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《2023年度监事会工作报告》
9、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
10、《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《2022年度独立董事述职报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于公司2022年度利润分配的预案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《2022年度监事会工作报告》
10、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》
11、《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
3、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
4、《关于重新制定<公司关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于公司为下属子公司增加担保额度的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
2、《2021年度独立董事述职报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《2021年度监事会工作报告》
10、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》
11、《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》
13、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于公司对外投资调整的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案
2、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
3、关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
2、《2020年度独立董事述职报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于公司2020年度利润分配的预案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《2020年度监事会工作报告》
10、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
11、《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》
12、《关于补选监事的议案》
13、《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
2、《2019年度独立董事述职报告》
3、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4、《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配的预案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《2019年监事会工作报告》
10、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
12、《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》
13、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
2、关于公司及全资子公司向银行申请新增综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
3、关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
5、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6、关于公司2019年度监事薪酬的议案
7、关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
8、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
9、2018年度独立董事述职报告
10、关于公司2018年度财务决算报告的议案
11、关于公司2018年度利润分配的预案
12、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
13、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
14、关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案
15、关于公司2019年度董事薪酬的议案
16、关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-23)

议题:

1.关于制定《公司对外投资管理制度》的议案
2.关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
3.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
4.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
5.关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
7.关于公司本次交易构成关联交易的议案
8.关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
9.关于签署《公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》、《公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》及《公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》的议案
10.关于《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
11.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12.关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
13.关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案
14.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-26)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案
2.关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
3.关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案 2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案 4、2017年度独立董事述职报告 5、关于公司2017年度财务决算报告的议案 6、关于公司2017年度利润分配的预案 7、关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案 9、关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案 10、关于公司2018年度董事薪酬的议案 11、关于公司2018年度监事薪酬的议案 12、关于续聘公司2018年度审计机构的议案 13、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
2、关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-22)

议题:

1关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署《投资协议书》并设立全资子公司的议案
2关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》的议案
3关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署<广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业EMS服务一体化项目投资意向书>的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案 2、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案 3、关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案

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