御银股份(002177)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐路234号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于董事薪酬方案的议案》
10、《关于监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
16、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
17、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
20、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
21、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
22、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
23、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐路234号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>(更新修订版)的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
12、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐路234号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于补选杨文江先生为公司第七届董事会董事的议案
2、关于补选李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐路234号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于调整部分董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐路234号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐路234号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于公司进行重大资产出售的议案》
2、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
3、《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
4、《关于<广州御银科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签订本次重大资产出售相关协议的议案》
6、《关于批准公司本次重大资产出售有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
7、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
8、《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
12、《关于本次重大资产出售相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
13、《关于公司股票价格波动达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第十三条第(七)款的相关标准的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐路234号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
9、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告的议案
2、公司2020年度监事会工作报告的议案
3、公司2020年度财务决算报告的议案
4、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于批准报出2020年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
8、关于修订<关联交易决策制度>的议案
9、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2019年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的议案》
8、审议《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

(1)审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
(4)审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(5)审议《关于批准报出2018年度报告及摘要的议案》
(6)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于转让参股公司股权的议案》
2、《选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

(1)审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2017年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《公司2017年度财务决算报告的议案》
(4)审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(5)审议《关于批准报出2017年度报告及摘要的议案》
(6)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
(7)审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
(8)审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
(9)审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
(10)审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、审议《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
2、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
3、审议《关于调整公司部分董事津贴的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

(1)审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
(4)审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(5)审议《关于批准报出2016年度报告及摘要的议案》
(6)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
(7)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(8)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(9)审议《关于修订<独立董事工作方法>的议案》
(10)审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
(11)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(12)审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
(13)审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、审议《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2015年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于部分使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》
2、审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》
3、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2014年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<独立董事工作方法>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、审议《关于<广州御银科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
、审议《公司 2012 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于批准报出 2012 年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司独立董事工作暂行方法>的议案》
12、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
16、审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
17、审议《关于增加董事会成员的议案》
18、审议《关于公司外部董事津贴的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于增补徐印州先生为董事第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于转让使用募集资金建成的部分ATM设备的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

（一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（三）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
（四）审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（五）审议《关于制定<广州御银科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-03-06)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、召开日(2012-03-07)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2011年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2011年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于增补谭骅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-03)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日(2011-11-20)、召开日(2011-11-17)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程> 的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路248号金山大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路248号金山大厦2608室）。

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日(2011-06-14)、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日(2011-05-22)、召开日(2011-05-19)

议题:

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理的银行融资业务提供担保的议案》
2、审议《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部办理的银行融资业务提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2010年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日(2010-12-07)、召开日(2010-12-06)

议题:

（1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
（3）审议《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1、选举石本仁先生为公司第三届董事会独立董事
2、选举张华先生为公司第三届董事会独立董事

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日(2010-05-30)、召开日(2010-05-27)

议题:

（1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2009 年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2009 年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、审议《关于选举非独立董事的议案》
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》
3、审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日(2009-11-15)、召开日(2009-11-12)

议题:

（1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
（3）审议《关于修订<证券投资内控制度>的议案》
（4）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（5）审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》
（6）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（7）审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-16)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日(2009-05-31)、召开日(2009-05-26)

议题:

（一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）审议《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
（五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（七）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
（八）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（九）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议《广州御银科技股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案》
2、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度财务决算报告的议案》
3、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日(2008-11-20)、召开日(2008-11-18)

议题:

（1）审议《关于制定<证券投资内控制度>的议案》
（2）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路248号金山大厦26楼）

重要日期: 首次公告(2008-07-14)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州御银科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日(2008-05-12)、召开日(2008-05-09)

议题:

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区嘉逸国际酒店七层多功能1室（广州市天河北路468号）

重要日期: 首次公告(2008-03-10)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-03-27)、现场登记日(2008-03-28)、网络投票日()、召开日(2008-03-28)

议题:

1、审议《广州御银科技股份有限公司2007年度董事会工作报告的议案》
2、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度财务决算报告的议案》
3、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 广州御银科技股份有限公司关于召开2007 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区嘉逸国际酒店七层多功能1室（广州市天河北路468号）

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、审议《关于向公司监事支付津贴的议案》

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