深赛格(000058)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于续聘2024年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》
3、《关于续聘2024年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十九次(2023年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《公司2023年年度报告及报告摘要》
7、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司向银行申请人民币33亿元综合授信额度的议案》
9、《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》
10、《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于制定<担保管理办法>的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于“十四五”发展战略规划的议案》
5、《关于续聘2023年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
6、《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十八次(2022年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《公司2022年年度报告及报告摘要》
7、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司向银行申请人民币34亿元综合授信额度的议案》
9、《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》
10、《关于修订<投资管理规定>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》
2、《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》
3、《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于2022年租金减免方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十七次(2021年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《公司2021年年度报告及报告摘要》
7、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司向银行申请人民币23、5亿元综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼深圳赛格股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于续聘2021年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
2、《关于续聘2021年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
3、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
4、《关于公司公开发行公司债券的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开第二十六次(2020年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、公司2020年年度报告及报告摘要
7、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8、关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信额度的议案
9、关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于续聘2020年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
2、《关于续聘2020年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让及后续相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司第二十五次(2019年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、公司2019年年度报告及报告摘要
7、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8、关于公司向银行申请人民币25亿元综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于应对新冠疫情实施减免租金及相关费用的议案》
2、《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于变更公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
2、《关于变更公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
3、《关于选举韩兴凯先生为公司第八届董事会董事的议案》
4、《关于选举杨朝新先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、《关于续聘公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2、《关于续聘公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案》 2、《关于深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开第二十四次(2018年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告; 2、公司2018年度监事会工作报告; 3、关于公司2018年度财务决算报告的议案; 4、关于公司2019年度财务预算报告的议案; 5、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 6、公司2018年年度报告及报告摘要; 7、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案; 8、关于公司向银行申请人民币28亿元综合授信额度的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、《关于修改<深圳赛格股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5、《关于向银行申请办理人民币8.75亿元贷款综合授信业务的议案》 6、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2、《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3、《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于调整公开发行公司债券方案的议案》
2、《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于南通赛格时代广场发展有限公司为购买其开发项目的客户办理银行按揭贷款提供担保并承担连带责任保证的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于控股子公司赛格地产向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币6.2亿元综合授信额度的议案。
2、关于选举张豫旺先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司第二十三次(2017年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、关于公司2017年度财务决算报告的议案 4、关于公司2018年度财务预算报告的议案 5、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2017年年度报告及报告摘要 7、关于制定公司未来三年(2018年-2020年股东回报规划的议案 8、关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案 9、关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案 10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、深圳赛格股份有限公司关于公开发行公司债券的议案
4、关于选举公司非独立董事的议案
5、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、关于续聘公司2017年度年报审计机构及支付审计费用的议案 2、关于续聘公司2017年度内控审计机构及支付审计费用的议案 3、关于选举王宝先生为公司第七届董事会董事的议案 4、关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-20)

议题:

1、《关于公司向7家银行申请28亿人民币贷款综合授信额度的议案》 2、《关于选举徐腊平先生为公司第七届董事会董事的议案》 3、《关于选举刘荣志先生为公司第七届监事会监事的议案》 4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-09)

议题:

《关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开第二十二次(2016年度)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、关于公司2016年度财务决算报告的议案 4、关于公司2017年度财务预算报告的议案 5、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2016年年度报告及报告摘要

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司与中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司签订战略合作协议的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-03-01)

议题:

《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、关于成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司于召开公司2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、关于续聘公司2016年度年报审计机构及支付审计费用的议案 2、关于续聘公司2016年度内控审计机构及支付审计费用的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定情形的议案
4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货法律适用意见第12号》及相关解答规定的议案
6、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案1、发行股份及支付现金购买资产
7、关于《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9、关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
10、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案
11、关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
12、关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
13、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
15、关于批准深圳市赛格集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
16、关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17、关于授权董事会办理业绩承诺补偿股份回购与注销事宜的议案
18、关于《深圳赛格股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之自查报告》的议案
19、关于公司控股股东及本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查承诺函的议案
20、关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案
21、关于修改《公司章程》的议案
22、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司第二十一次(2015年度)股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、关于公司2015年度财务决算报告的议案 4、关于公司2016年度财务预算报告的议案 5、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2015年年度报告及报告摘要 7、关于制定《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司非公开发行公司债券的议案》 3、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司第二十次(2014年度)股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、关于公司2014年度财务决算报告的议案 4、关于公司2015年度财务预算报告的议案 5、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2014年年度报告及报告摘要 7、关于续聘公司2015年度年报审计机构及支付审计费用的议案 8、关于续聘公司2015年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案 9、关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、关于选举公司监事的议案 2、关于修订《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-18)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-18)

议题:

1、关于公司拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞拍及项目建设的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 4、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-22)

议题:

《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司第十九次(2013年度) 股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-10)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、关于公司2013年度财务决算报告的议案 4、关于公司2014年度财务预算报告的议案 5、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2013年年度报告及报告摘要 7、关于续聘公司2014年度年报审计机构及支付审计费用的议案 8、关于聘请公司2014年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案 9、关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 10、关于公司向中国农业银行申请人民币13亿元综合授信额度的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日(2013-10-09)、召开日(2013-10-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于制订<深圳赛格股份有限公司融资管理制度>的议案》 3、《关于公司向中国银行深圳市分行申请人民币1、5亿元综合授信额度的议案》 4、《关于提请公司股东大会修改公司第十七次(2011年度)股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司第十八次(2012 年度)股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场 A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告 2、公司2012年度监事会工作报告 3、关于公司2012年度财务决算报告的议案 4、关于公司2013年度财务预算报告的议案 5、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2012年年度报告及报告摘要 7、关于续聘公司2013年度年报审计机构及支付审计费用的议案 8、关于续聘公司2013年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案 9、关于向公司全资子公司南通赛格时代广场有限公司提供人民币3亿元借款额度用于投资建设南通赛格时代广场项目的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-08)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券或中期票据的议案》 2、《关于公司向银行申请办理5亿元短期授信额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日(2012-08-08)、召开日(2012-08-08)

议题:

1、公司未来三年(2012-2014)股东回报规划 2、关于修改《公司章程》的议案 3、关于提请公司股东大会批准终止公司第十七次(2011年度)股东大会审议批准的《关于聘请公司2012年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案》的议案 4、关于聘请公司2012年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十七次(2011年度)股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-19)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告 2、公司2011年度监事会工作报告 3、关于公司2011年度财务决算报告的议案 4、关于公司2012年度财务预算报告的议案 5、关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2011年年度报告及报告摘要 7、深圳赛格股份有限公司独立董事2011年度述职报告 8、关于续聘公司2012年度年报审计机构及支付审计费用的议案 9、关于聘请公司2012年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案 10、关于提请公司股东大会修改2011年第一次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的议案 11、关于调整公司独立董事津贴的提案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-04)、董事会签署日(2011-11-04)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

1、《关于本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司以不低于深圳市赛格储运有限公司净资产评估值为挂牌价格,公开挂牌转让所持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权的议案》 2、《关于更换董事的议案》 3、《关于修订<深圳赛格股份有限公司担保管理办法>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日(2011-08-17)、召开日(2011-08-17)

议题:

1、关于本公司及本公司控股子公司与本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司及其控股子公司深圳市赛格物业发展有限公司联合投资成立“深圳市赛格小额贷款有限责任公司”的议案 2、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 3、关于修改《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开第十六次(2010年度)股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、关于公司2010年度财务决算报告 4、关于追溯调整2010年年初未分配利润的议案 5、关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、公司2010年年度报告及报告摘要 7、关于独立董事2010年度述职报告 8、关于续聘公司2011年度年报审计机构及支付审计费用的议案 9、关于向中国工商银行深圳市分行申请办理3亿元抵押贷款授信额度的议案 10、关于修改《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则、的议案 11、关于修改《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则、的议案 12、关于修改《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则、的议案 13、关于制定《深圳赛格股份有限公司累积投票制实施细则、的议案 14、关于修订《深圳赛格股份有限公司借款担保管理暂行办法、的议案 15、关于修订《深圳赛格股份有限公司募集资金管理暂行办法、的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司第十五次(2009年度)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告;
3、公司2009年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2010年度财务预算报告的议案
5、关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6、2009年年度报告及报告摘要;
7、关于聘用公司2010年度年报审计机构及支付审计费用的议案;
8、关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
9、关于选举公司第五届监事会监事成员的议案
10、关于修改《公司章程》的提案(公司控股股东提交的临时提案)

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-15)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日()、召开日(2009-09-18)

议题:

1、提案名称:《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开第十四次（2008年度）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、公司2008 年总经理工作报告
2、公司2008 年董事会工作报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、关于追认批准公司2008 年度财务预算调整的议案
5、关于公司2008 年度的财务决算报告的议案
6、关于公司2008 年度利润分配的预案
7、2008 年年度报告及报告摘要
8、关于公司2009 年度办理银行授信额度预算的议案
9、关于改聘公司2009 年度外部审计机构及支付审计费用的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于减持深圳赛格三星股份有限公司4.9%股份的议案
12、关于调整公司独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、《关于将“公司大股东提名监事候选人的提案”提交公司股东大会的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

《关于选举独立董事的提案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十三次（2007年度）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、关于将借款给深圳赛格日立彩色显示器件有限公司的608 万元列入公司2007 年度补充预算的议案
2、关于将深圳赛格日立彩色显示器件有限公司资产审计费用列入公司2007 年度补充预算的议案
3、关于将深圳赛格日立彩色显示器件有限公司资产评估费用列入公司2007 年度补充预算的议案
4、2007 年董事会工作报告
5、2007 年度监事会工作报告
6、关于追加公司2007 年度费用预算的议案
7、关于公司2007 年度的财务决算报告的议案
8、关于公司2008 年度财务预算报告的议案
9、关于公司2007 年度利润分配的预案
10、 2007 年年度报告及报告摘要
11、关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度外部审计机构的议案
12、关于废止《深圳赛格股份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》的议案
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日()、召开日(2007-12-19)

议题:

一、《关于同意深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权受让方深圳市远致投资有限公司向深圳赛格日立彩色显示器件有限公司垫付8.5亿元人民币用于清偿深圳赛格日立彩色显示器件有限公司债务的议案》
二、《关于转让公司所持有的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24%股权的议案》，批准签署《深圳赛格股份有限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权转让协议》
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售具体相关事宜的议案》
四、《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权所得资金使用计划的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-08)、股权登记日(2007-10-29)、现场登记日(2007-11-01)、网络投票日()、召开日(2007-11-01)

议题:

1、《深圳赛格三星股份有限公司以资本公积金定向转增股本的方案》 2、关于不再聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司为深圳赛格股份有限公司2007年度境外审计机构的提案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-28)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日()、召开日(2007-03-16)

议题:

1、关于续聘中天华正会计师事务所为公司2006年度境内审计机构及支付其审计费用的议案。
2、关于续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2006年度境外审计机构及支付其审计费用的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳赛格股份有限公司2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-08)、网络投票日()、召开日(2006-09-08)

议题:

1、关于更换董事的议案；
2、关于更换监事的议案；
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
4、关于修改《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案；
6、关于修改《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
7、关于深圳赛格日立彩色显示器件有限公司SH3线减值准备转回的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路赛格科技工业园4栋11楼深圳市赛格集团有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日(2006-06-01)、召开日(2006-06-01)

议题:

《深圳赛格股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赛格股份有限公司第三届董事会2005年第二次临时会议决议公告暨关于召开深圳赛格股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-13)、董事会签署日(2005-09-14)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日()、召开日(2005-10-14)

议题:

1、关于投资沈阳赛格电子市场项目的议案; 2、关于增加贷款额度预算的议案; 3、关于增加财务费用预算的议案; 4、关于以房产抵押办理银行贷款的议案。

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