遥望科技(002291)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、审议《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、审议《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、审议《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度公司财务决算报告》
4、审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、审议《关于公司2023年度利润分配预案》
6、审议《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》
9、审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》
10、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、审议《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
3、审议《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、审议《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
6、审议《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、审议《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、审议《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》
4、审议《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度公司财务决算报告》
4、审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、审议《关于公司2022年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
9、审议《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、审议《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称和注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、审议《关于调整募投项目实施方式的议案》
2、审议《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、审议《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》
2、审议《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度公司财务决算报告》
4、审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、审议《关于公司2021年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、审议《关于对全资子公司划转资产及增资的议案》
2、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
3、审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》
4、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、审议《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》
2、审议《变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度公司财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《前次募集资金使用情况报告》
8、审议《变更公司注册资本的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》
4、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
5、审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署<有限合伙份额购买协议之补充协议>的议案》
2、审议《关于质押子公司部分股份的议案》
3、审议《关于接受股东财务资助的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司扩展担保对象的议案》
3、审议《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度公司财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《前次募集资金使用情况报告》
8、审议《关于补充确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
12、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
14、审议《关于公司分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
15、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于合伙企业终止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的议案》
2、审议《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ,需以特别决议通过
5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度公司财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,需以特别决议通过
9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
2、《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 5、《关于<星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》 6、《关于公司与谢如栋、方剑等31名遥望网络股东签署附条件生效的<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>及<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、公司与谢如栋、方剑、上饶伟创、上饶正维签署附条件生效的<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议>及<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议>的议案》 7、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 9、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》 11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 12、《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准 13、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 15、《关于剩余股份处理的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、选举公司第四届董事会非独立董事
2、选举公司第四届董事会独立董事
3、选举公司第四届监事会监事

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度公司财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、审议《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》;
2、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》;
7、审议《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年非公开发行A股股票相关事项的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-29)

议题:

1.00《关于公司申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度公司财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,需以特别决议通过;
9、审议《关于成立全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于本次发行公司债券发行事宜的授权事项的议案》;
4、审议《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权的议案》;
5、审议《关于合伙企业现金收购北京时欣信息技术有限公司控股权的议案》;
6、审议《关于合伙企业与新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、新余迅捷投资管理合伙企业(有限合伙)签署〈股权转让协议〉的议案》;
7、审议《关于合伙企业与新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、新余时荣投资管理合伙企业(有限合伙)签署〈股权转让协议〉的议案》;
8、审议《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订<有限合伙份额购买协议>的议案》;
9、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;
10、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、审议《关于向中国证监会申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》
2、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、新余迅捷投资管理合伙企业(有限合伙)签署〈股权转让协议之终止协议〉的议案》
4、审议《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、新余时荣投资管理合伙企业(有限合伙)签署〈股权转让协议之终止协议〉的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 ;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 ;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 ;
7、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》;
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案》 ;
9、审议《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、新余迅捷投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》 ;
10、审议《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、新余时荣投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》 ;
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 ;
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 ;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 期六股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、审议《关于成立全资鞋业子公司的议案》
2、审议《关于成立时尚科技子公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 星期六股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度公司财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,需以特别决议审议通过;
4、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;
6、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、审议《关于成立全资子公司的议案》;
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
3、审议《关于变更注册资本和注册地址的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度公司财务决算报告》;
4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2015-2017年)》;
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;
2、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-22)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度公司财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过
8、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》
9、审议《关于补选黄金凤女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1、会议审议《关于成立电子商务全资子公司的议案》;
2、会议审议《关于成立研发全资子公司的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的公

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》;
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
6、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-19)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度公司财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于佛山星期六鞋业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》,本议案需经股东大会特别决议表决通过;
8、审议《佛山星期六鞋业股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》,本议案需经股东大会特别决议表决通过;
9、审议《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,本议案需经股东大会特别决议表决通过;
10、审议《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》,本议案需经股东大会特别决议表决通过;
11、审议《关于在天津成立全资子公司的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

一、审议《关于补选刘泽辉先生为公司董事的议案》;
二、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
三、审议《关于修订<公司章程>的议案》,本议案需经股东大会特别决议表决通过;
四、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

一、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《关于制定<分红管理制度及未来三年股东回报规划>的议案》 2、审议《关于修改公司<章程>的议案》 3、审议《关于收购海普(天津)制鞋有限公司股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

一、审议《2011年度董事会工作报告》；
二、审议《2011年度监事会工作报告》；
三、审议《2011年度公司财务决算报告》；
四、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
五、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；
六、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
七、审议《关于提名补选李莹为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
八、审议《关于注销“深圳市星期六鞋业有限公司”的议案》
九、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
十、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需经股东大会特别决议表决通过；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城佛平二路158号,新湖大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

1、《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》; 2、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》; 3、《关于公司申请发行短期融资券的议案》 4、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城佛平二路158号，新湖大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5、《关于公司2010年度利润分配方案》；
6、《关于改变募投项目“女鞋生产线扩建技术改造项目”资金用途的议案》；
7、《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城科技园简平路B-3号市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

1、会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、会议审议《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》 3、会议审议《关于监事会换届选举的议案》 4、会议审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城科技园（简平路B-3号），公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》；
3、《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城佛平二路158号，新湖大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
5、《关于公司2009年度利润分配方案》；
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘2010年度公司审计机构的议案》；
8、《独立董事制度》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城佛平二路158号，新湖大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1、《公司章程修正案》；
2、《公司独立董事制度》；
3、审议《关于使用超额募集资金推广69 品牌的议案》；
4、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》。

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