中国宝安(000009)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要
2、公司《2023年度董事局工作报告》
3、2023年度监事会工作报告
4、公司《2023年度财务决算报告》
5、公司《2023年度权益分派预案》
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于下属子公司担保额度预计的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要
2、公司《2022年度董事局工作报告》
3、2022年度监事会工作报告
4、公司《2022年度财务决算报告》
5、公司《2022年度权益分派预案》
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于下属子公司担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要
2、公司《2021年度董事局工作报告》
3、2021年度监事会工作报告
4、公司《2021年度财务决算报告》
5、公司《2021年度权益分派预案》
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、关于下属子公司签署《投资合作协议》暨对外投资的议案
2、关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要
2、公司《2020年度董事局工作报告》
3、2020年度监事会工作报告
4、公司《2020年度财务决算报告》
5、公司《2020年度权益分派预案》
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于控股上市子公司使用自有资金进行委托理财的议案
8、关于发行中期票据的议案
9、关于拟变更董事的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要
2、公司《2019年度董事局工作报告》
3、2019年度监事会工作报告
4、公司《2019年度财务决算报告》
5、公司《2019年度权益分派预案》
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的议案
8、关于转让下属子公司股权的议案
9、关于提取增量奖励金的方案
10、关于选举邹晓锋先生为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、关于发行中期票据的议案
2、关于发行超短期融资券的议案
3、关于选举张德冠先生为公司第十四届董事局董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要;
2、公司《2018年度董事局工作报告》;
3、《2018年度监事会工作报告》;
4、公司《2018年度财务决算报告》;
5、公司《2018年度权益分派预案》;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于董事局换届选举的议案;
8、关于监事会换届选举的议案;
9、关于董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司发行公司债券的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要
2、公司《2017年度董事局工作报告》
3、2017年度监事会工作报告
4、公司《2017年度财务决算报告》
5、公司《2017年度权益分派预案》
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、关于转让下属子公司股权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、《中国宝安集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2、中国宝安集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
3、关于提请公司股东大会授权董事局办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、公司《2016年年度报告》全文及摘要
2、公司《2016年度董事局工作报告》
3、2016年度监事会工作报告
4、公司《2016年度财务决算报告》
5、公司《2016年度利润分配预案》
6、关于发行中期票据的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于提取增量奖励金的方案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、关于拟发行永续中期票据的议案 2、关于拟发行超短期融资券的议案 3、关于控股子公司贝特瑞与常州金坛华罗庚科技产业园管理委员会签署<关于“贝特瑞高性能锂离子电池材料项目”的合作协议>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国宝安:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、公司《2015年度董事局工作报告》
2、公司《2015年度监事会工作报告》
3、公司《2015年年度报告》全文及摘要
4、公司《2015年度财务决算报告》
5、公司《2015年度利润分配预案》
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于董事局换届选举的议案(逐项审议)
8、关于监事会换届选举的议案(逐项审议)
9、关于董事、监事津贴的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案 2、关于公司发行公司债券的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-20)、召开日(2015-09-21)

议题:

1、《关于转让宝安地产股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《2014年年度报告》及其摘要 2、《2014年度董事局工作报告》 3、《2014年度监事会工作报告》 4、《2014年度财务决算报告》 6、《2014年度利润分配预案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于本次发行股份购买资产符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条和《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于《中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于《关于中国宝安集团股份有限公司与岳敏等49名特定对象之发行股份购买资产协议》的议案
7、关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事局办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

1、《2013年年度报告》; 2、《2013年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事2013年度述职报告; 3、《2013年度监事会工作报告》; 4、《2013年度财务决算报告》; 5、《2013年度利润分配预案》; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于修改《公司章程》的议案; 8、关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

关于出售北京宝安投资管理有限公司股权的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

1、提案名称:关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

关于发行中期票据的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、召开日(2013-05-29)

议题:

1、《2012 年年度报告》; 2、《2012 年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事 2012 年度述职报告; 3、《2012 年度监事会工作报告》; 4、《2012 年度财务决算报告》; 5、《2012 年度利润分配方案》; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于董事局换届选举的议案; 8、关于监事会换届选举的议案; 9、关于董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-19)、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议公司2011年年度报告; 2、审议公司2011年度董事局工作报告,并听取独立董事2011年度述职报告; 3、审议公司2011年度监事会工作报告; 4、审议公司2011年度财务决算报告; 5、审议公司2011年度利润分配方案; 6、审议关于改聘会计师事务所的议案; 7、审议关于转让惠州地产公司100%股权的关联交易议案; 8、审议关于授权董事局出售相关子公司股权的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1、公司《2010年年度报告》 2、公司《2010年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事2010年度述职报告; 3、公司《2010年度监事会工作报告》; 4、公司《2010年度财务决算报告》; 5、公司《2010年度利润分配方案》; 6、公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 8、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、关于出售上海三家公司股权的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日(2011-02-15)、召开日(2011-02-16)

议题:

1、审议关于《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案 2、审议关于《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案; 3、审议关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-11)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-29)、网络投票日()、召开日(2010-09-29)

议题:

1、关于董事局换届选举的议案; 2、关于监事会换届选举的议案; 3、关于董事、监事津贴的议案; 4、关于为武房公司提供担保的议案; 5、关于为万宁公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

1、关于撤销非公开发行股票方案的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-30)、网络投票日()、召开日(2010-06-30)

议题:

1、公司《2009 年年度报告》; 2、公司《2009 年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事2009 年度述职报告; 3、公司《2009 年度监事会工作报告》; 4、公司《2009 年度财务决算报告》; 5、公司《2009 年度利润分配方案》; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于转让海南三家农场公司股权的议案; 8、关于修改《公司章程》的议案; 9、关于修改《董事局议事规则》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-10)、网络投票日(2009-09-09)、召开日(2009-09-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》: 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。 5、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。 6、审议《关于公司与大股东深圳市富安控股有限公司签订〈股份认购协议〉的议案》。 7、审议《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、公司《2008 年年度报告》; 2、公司《2008 年度董事局工作报告》; 3、公司《2008 年度监事会工作报告》; 4、公司《2008 年度利润分配方案》; 5、公司《2008 年度财务决算报告》; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1、公司《2007 年年度报告》;
2、公司《2007 年度董事局工作报告》;
3、公司《2007 年度监事会工作报告》;
4、公司《2007 年度利润分配方案》;
5、公司《2007 年度财务决算报告》;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于增加注册资本及修改公司章程的议案;
8、公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市笋岗东路宝安广场A座29层

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日(2008-03-13)、召开日(2008-03-11)

议题:

《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日()、召开日(2007-12-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于为子公司提供担保的议案; 3、关于选举吴成智为公司第十届董事局补选董事候选人的议案; 4、关于补充修改《公司章程》的临时提案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

1、公司《2006年年度报告》全文及摘要; 2、公司《2006年度董事局工作报告》; 3、公司《2006年度监事会工作报告》; 4、公司《2006年度利润分配预案》; 5、公司《2006年度财务决算报告》; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于选举陈政立为公司第十届董事局董事的议案; 8、关于选举陈泰泉为公司第十届董事局董事的议案; 9、关于选举徐赛波为公司第十届董事局董事的议案; 10、关于选举姜同光为公司第十届董事局独立董事的议案; 11、关于选举梁发贤为公司第十届董事局独立董事的议案; 12、关于选举张珈荣为公司第十届董事局独立董事的议案; 13、关于选举贺国奇为公司第六届监事会监事的议案; 14、关于选举龚明为公司第六届监事会监事的议案; 15、关于《董事、监事津贴》的议案; 16、关于证券投资的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开股权分置改革的临时股东大会相暨关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市笋岗东路宝安广场A座28-29层

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日(2007-01-08)、召开日(2007-01-08)

议题:

《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-25)、现场登记日(2006-12-30)、网络投票日()、召开日(2006-12-30)

议题:

1、关于转让华佳业公司股权的议案；
2、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日()、召开日(2006-06-30)

议题:

1、2005年度董事局工作报告 2、2005年度监事会工作报告 3、2005年度利润分配预案 4、2005年度财务决算报告 5、关于追溯调整利润的议案 6、关于对会计师事务所出具保留意见的特别说明 7、关于出售资产的议案 8、关于关联交易的议案 9、关于提供担保的议案 10、关于修改《公司章程》的议案 11、关于修改《股东大会议事规则》的议案 12、关于修改《董事局议事规则》的议案 13、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国宝安集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-31)、网络投票日()、召开日(2005-12-31)

议题:

1、关于用公积金弥补以前年度亏损的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案。

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