移远通信(603236)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案
2、关于变更2023年、2024年已回购股份用途为注销并减少注册资本的议案
3、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
6、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2024年度财务预算报告的议案
5、关于2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
11、关于公司为子公司提供2024年度对外担保预计的议案
12、关于公司2024年度综合授信额度预计的议案
13、关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司为子公司提供2023年度对外担保预计的议案
11、关于公司2023年度综合授信额度预计的议案
12、关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于独立董事任期届满并选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
13、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
14、《关于公司2022年度综合授信额度预计的议案》
15、《关于公司为子公司提供2022年度对外担保预计的议案》
16、《关于续聘会计师事务所的议案》
17、《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于<上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年年度报告及摘要的议案
6、关于2020年度内部控制评价报告的议案
7、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
12、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
13、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
14、关于公司为子公司提供2021年度对外担保预计的议案
15、关于公司2021年度综合授信额度预计的议案
16、关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案
8、关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9、关于增加公司2020年度综合授信额度的议案
10、关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
4、关于2019年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于支付2019年度审计费用的议案
8、关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案
11、关于公司2020年度综合授信额度预计的议案
12、关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于补选监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海移远通信技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 2、关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案 3、关于修订《公司章程》(草案)并办理工商变更登记的议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于修订《监事会议事规则》的议案 7、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 8、关于修订《关联交易管理制度》的议案 9、关于增加2019年度向银行申请综合授信额度的议案 10、关于预计公司2019年度对外担保额度的议案

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