世纪恒通(301428)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 世纪恒通科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座世纪恒通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 世纪恒通科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道卫星大厦世纪恒通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 世纪恒通科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司《独立董事工作制度》的议案》
3、《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》
4、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 世纪恒通科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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