中国移动(600941)股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 中国移动有限公司关于召开2024年股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店大会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年年度报告的议案 2、关于公司2023年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案 3、关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案 4、关于重选杨杰先生为执行董事的议案 5、关于重选何飚先生为执行董事的议案 6、关于重选杨强博士为独立非执行董事的议案 7、关于续聘公司2024年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案 8、关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目10%之香港股份的议案 9、关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行股份数目20%之额外股份的议案 10、关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理股份之一般性授权的议案 11、关于2024年度对外担保计划的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国移动有限公司关于召开2022年股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店大会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于公司2022年年度报告(包括公司截至2022年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告书及核数师报告书)的议案 2、关于公司2022年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案 3、关于提请股东大会授权董事会决定公司2023年中期利润分配的议案 4、关于重选李丕征先生为执行董事的议案 5、关于重选李荣华先生为执行董事的议案 6、关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案 7、关于重选李嘉士先生为独立非执行董事的议案 8、关于重选梁高美懿女士为独立非执行董事的议案 9、关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案 10、关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目10%之香港股份的议案 11、关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行香港股份数目20%之额外香港股份的议案 12、关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案 13、关于公司2023年度对外担保计划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国移动有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会(股东特别大会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于与中国铁塔股份有限公司签订关联交易协议及预计2023年度关联交易金额上限的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国移动有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会(股东特别大会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国香港金钟道88号太古广场香港万豪酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于实际控制人中国移动通信集团有限公司增持计划延期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国移动有限公司关于召开2021年股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国香港金钟道88号太古广场香港万豪酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年A股年度报告(包括本公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度之经审核财务报表及核数师报告书)及港股财务报表和核数师报告书的议案
2、关于公司2021年度董事会报告书的议案
3、关于公司2021年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案
4、关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案
5、关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目10%之香港股份的议案
6、关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行香港股份数目20%之额外香港股份的议案
7、关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案
8、关于提请股东大会授权董事会决定公司2022年中期利润分配的议案
9、关于2022年度对外担保计划的议案
10、关于董事及高级管理人员责任保险的议案

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