南京熊猫(600775)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-21)、
召开日()
议题:
1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年度财务决算报告》
4、审议《公司2024年度财务预算报告》
5、审议《公司2023年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任2024年度审计机构》的议案
7、审议《公司2023年年度报告及其摘要》
8、审议《公司2023年度独立董事述职报告》
9、审议《关于购买2024年董责险》的议案
10、审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司1000万元融资提供担保额度》的议案
11、审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司3000万元融资提供担保额度》的议案
12、审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司5500万元融资提供担保额度》的议案
13、审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员的薪酬政策
14、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
15、关于选举公司第十一届董事会独立非执行董事的议案
16、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-09)、
召开日()
议题:
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案及授权本公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-15)、
召开日()
议题:
1、审议《关于变更2023年度审计机构》的议案
2、关于选举公司第十届董事会董事
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-27)、
召开日()
议题:
1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年度财务决算报告》
4、审议《公司2023年度财务预算报告》
5、审议《公司2022年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任2023年度审计机构》的议案,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬
7、审议《公司2022年年度报告及其摘要》
8、审议《公司2022年度独立董事述职报告》
9、审议《关于购买2023年董责险》的议案
10、审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案
11、审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
12、审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过12,000万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
13、审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过1,000万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
14、审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
15、审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
16、审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
17、审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案
18、关于选举公司第十届董事会董事
19、关于选举公司第十届监事会非职工监事
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-22)、
召开日()
议题:
1、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案
2、审议修改《公司关联交易管理制度》的议案
3、审议《关于调整公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及任期与第十届董事会同步的高级管理人员薪酬政策》的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-26)、
召开日()
议题:
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案及授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜
2、关于选举公司第十届董事会董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日()、网络投票日(2022-06-29)、
召开日()
议题:
1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年度财务决算报告》
4、审议《公司2022年度财务预算报告》
5、审议《公司2021年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任2022年度审计机构》的议案,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬
7、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
8、审议《公司2021年度独立董事述职报告》
9、审议《关于购买2022年董责险》的议案
10、审议公司《股东回报规划(2022-2024)》
11、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案
12、审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
13、审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
14、审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,400万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
15、审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
16、审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过5,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
17、审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、
召开日(2022-03-15)
议题:
1、审议与成都中电熊猫显示科技有限公司2022年度日常关联交易的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、
召开日(2021-12-27)
议题:
1、审议批准《销售物资及零部件协议》(2022-2024年度)及其项下交易的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》(2022-2024年度)生效
2、审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余额的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
3、关于选举公司第十届董事会董事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号南京熊猫电子股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2021-12-08)、
召开日()
议题:
1、关于公司收购熊猫电子集团有限公司所持南京乐金熊猫电器有限公司30%股权的关联交易
2、关于修改公司的《公司章程》相应条款,及授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2021-06-29)、
召开日()
议题:
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2021年度财务预算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任2021年度审计机构》的议案,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬。
7、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
8、审议《公司2020年度独立董事述职报告》
9、审议《关于购买2021年董责险》的议案
10、审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保,有效期自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
11、审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过25,000万元融资提供担保,有效期自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
12、审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过6,000万元融资提供担保,有效期自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
13、审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过5,000万元融资提供担保,有效期自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
14、审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,500万元融资提供担保,有效期自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
15、审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
16、审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元,授权董事会在此限额内厘定第十届董事会相关董事、第十届监事会相关监事及任期与第十届董事会同步的高级管理人员的酬金
17、关于选举公司第十届董事会董事的议案
18、关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案
19、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-29)、
召开日()
议题:
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度财务预算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《聘任2020年度审计机构的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。
7、审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元,以此限额厘定自2020年1月1日起至第九届董事会和监事会任期届满前董事、监事,及任期与第九届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金。
8、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
9、审议《公司2019年度独立董事述职报告》
10、审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过29,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
11、审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
12、审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过17,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
13、审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过9,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
14、审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,500万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
15、审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过6,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
16、关于选举公司第九届监事会非职工监事
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-26)、
召开日(2020-03-16)
议题:
1、审议《公司章程修改案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
3、审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案
4、关于选举公司第九届董事会董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-28)、
召开日(2019-06-06)
议题:
1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.审议《公司2018年度经审核财务报告》
4.审议《公司2019年度财务预算报告》
5.审议《公司2018年度利润分配方案》
6.议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬
7.审议《公司2018年年度报告及其摘要》
8.审议《公司2018年度独立董事述职报告》
9.审议《公司章程修改案》
10.审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
11.审议《南京熊猫股东回报规划(2019-2021)》
12.审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止(“该期间”),授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
13.审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
14.审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
15.审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
16.审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
17.关于选举公司第九届董事会董事及相关事项
18.关于选举公司第九届监事会非职工监事
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-08)、网络投票日(2018-12-28)、
召开日(2018-12-08)
议题:
1.审议批准《提供分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)生效
2.审议批准《销售物资及零部件协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》(2019-2021年度)生效
3.审议批准《金融合作协议》及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
4.审议批准《接受分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)生效
5.审议批准《采购物资及零部件协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件协议》(2019-2021年度)生效
6.审议批准《提供租赁协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议》(2019-2021年度)生效
7.审议批准《接受租赁协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议》(2019-2021年度)生效
8.审议批准《商标使用许可协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》(2019-2021年度)生效
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-29)、
召开日(2018-06-11)
议题:
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议通过《公司2017年度经审核财务报告》
4、审议通过《公司2018年度财务预算报告》
5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
6、审议通过董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币680万元,以此限额厘定自2018年1月1日起至第八届董事会和监事会任期届满前董事、监事,及任期与第八届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金
7、审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬
8、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
9、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
10、审议通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币680万元限额内,厘定第九届董事会成员薪酬
11、审议通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币680万元限额内,厘定第九届监事会成员薪酬
12、关于选举公司第九届董事会董事的议案
13、关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
14、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-30)、
召开日(2017-11-10)
议题:
1审议《关于中山东路301号54号楼处置的关联交易》的议案
2审议《关于聘任2017年度审计机构》的议案
3审议《南京熊猫章程修改案》
4审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
5审议《关于修改公司董事会议事规则》的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-10)、网络投票日(2017-06-30)、
召开日(2017-06-10)
议题:
1审议《南京熊猫2016年度董事会工作报告》
2审议《南京熊猫2016年度监事会工作报告》
3审议《南京熊猫2016年度财务决算报告》
4审议《南京熊猫2017年度财务预算报告》
5审议《南京熊猫2016年度利润分配方案》
6审议《南京熊猫2016年年度报告及其摘要》
7审议《南京熊猫2016年度独立董事述职报告》
8审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-29)、
召开日(2016-12-09)
议题:
1审议《关于更换会计师事务所》的议案。
2审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-19)、
召开日(2016-07-29)
议题:
1审议为子公司南京熊猫电子装备有限公司总额不超过人民币34,000万元融资提供担保,有效期至2019年6月30日。
2审议为子公司南京熊猫信息产业有限公司总额不超过人民币53,000万元融资提供担保,有效期至2019年6月30日。
3审议为子公司南京熊猫电子制造有限公司总额不超过人民币20,000万元融资提供担保,有效期至2019年6月30日。
4审议为子公司南京华格电汽塑业有限公司总额不超过人民币10,000万元融资提供担保,有效期至2019年6月30日。
5审议为子公司南京熊猫机电制造有限公司总额不超过人民币1,500万元融资提供担保,有效期至2019年6月30日。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-10)、网络投票日(2016-06-30)、
召开日(2016-06-10)
议题:
1、审议南京熊猫2015年度董事会工作报告
2、审议南京熊猫2015年度监事会工作报告
3、审议南京熊猫2015年度财务决算报告
4、审议南京熊猫2016年度财务预算报告
5、审议南京熊猫2015年度利润分配方案
6、审议聘任2016年度审计机构
7、审议南京熊猫2015年年度报告及其摘要
8、审议南京熊猫2015年度独立董事述职报告
9、审议《南京熊猫关联交易管理制度》
10、审议《南京熊猫股东回报规划(2016-2018)》
11、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于提名公司第八届董事会董事候选人》
13、《关于补选非职工监事》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-28)、
召开日(2015-12-08)
议题:
1.00提供分包服务及综合服务(2016-2018年度)
2.00销售物资及零部件(2016-2018年度)
3.00金融服务(2016-2018年度)
4.00接受分包服务及综合服务(2016-2018年度)
5.00采购物资及零部件(2016-2018年度)
6.00提供租赁(2016-2018年度)
7.00接受租赁(2016-2018年度)
8.00提供商标许可(2016-2018年度)
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市经天路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-30)、
召开日(2015-06-10)
议题:
1审议南京熊猫2014年度董事会工作报告;
2审议南京熊猫2014年度监事会工作报告;
3审议南京熊猫2014年度财务决算报告;
4审议南京熊猫2015年度财务预算报告;
5审议南京熊猫2014年度利润分配方案;
6审议聘任2015年度审计机构;
7审议南京熊猫2014年年度报告及其摘要;
8审议南京熊猫2014年度独立董事述职报告;
9审议南京熊猫章程修订案;
10审议《南京熊猫股东大会议事规则》;
11审议《南京熊猫关联交易管理制度》;
12审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450万元限额内厘定第八届董事会成员酬金。
13审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450万元限额内厘定第八届监事会成员酬金。
14审议为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司新增人民币6,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日
15关于选举董事的议案
16关于选举独立董事的议案
17关于选举监事的议案
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-29)、
召开日(2014-12-09)
议题:
1、审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日
2、审议为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日
3、审议《销售物资及零部件补充协议(2014年度)》
4、审议《销售物资及零部件补充协议(2015年度)》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司2014 年第二次临时股东大会再次延期召开公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-11-24)、
召开日(2014-08-25)
议题:
1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.《关于本次重大资产购买方案的议案》
3.《本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4.《关于审议〈南京熊猫电子股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》
5.《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.《关于公司与熊猫电子集团有限公司签署〈产权交易合同〉的议案》
7.《关于本次重大资产购买所涉及资产评估的议案》
8.《关于同意报出本次重大资产购买有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、
召开日(2014-05-08)
议题:
1、审议通过2013年度董事会工作报告
2、审议通过2013年度财务报告
3、审议通过2013年度利润分配方案
4、审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)分别为公司2014年度国际核数师和国内核数师、内控审计师。在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬
5、审议通过2013年年度报告及其摘要
6、审议通过2013年度独立董事述职报告
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-20)、网络投票日()、
召开日(2014-02-20)
议题:
(一)审议并以特别决议案通过修改公司章程。
(二)审议并以普通决议案通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划(2013-2015)(2014年1月修订)》。
(三)审议并以普通决议案通过《南京熊猫电子股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范准则》。
(四)审议并以普通决议案通过公司与中国电子财务有限责任公司签订的《金融服务协议之补充协议》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司会议室
重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、
召开日(2013-09-06)
议题:
(一)审议并以普通决议案通过选举夏德传先生为公司第七届董事会非执行董事,任期至本届董事会任期届满止。
(二)审议并以普通决议案通过选举张银千先生为公司第七届监事会非职工监事,任期至本届监事会任期届满止。
(三)审议并以普通决议案通过为南京熊猫信息产业有限公司新增人民币2亿元授信提供担保,有效期至2016年6月30日。
(四)审议并以普通决议案通过增加募集资金投资项目的实施主体。
(五)审议并以特别决议案通过修改公司章程。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司
关于召开 2012 年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-30)、网络投票日()、
召开日(2013-04-30)
议题:
1 审议通过公司2012年年度报告及其摘要;
2 审议通过公司2012年度董事会报告;
3 审议通过公司2012年度独立董事述职报告;
4 审议通过公司2012年度经审核财务报告;
5 审议通过公司2012年度利润分配方案;
6审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)分别为公司2013年度国际核数师和国内核数师、内控审计师,在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬;
7 审议通过《南京熊猫电子股份有限公司关联交易管理制度》;
8审议通过为子公司南京熊猫信息产业有限公司总额不超过人民币30,000万元融资提供担保,有效期为三年,自2013年7月1日至2016年6月30日;
9审议通过为子公司南京熊猫电子装备有限公司总额不超过人民币18,500万元融资提供担保,有效期为三年,自2013年7月1日至2016年6月30日;
10审议通过为子公司南京熊猫电子制造有限公司总额不超过人民币10,000万元融资提供担保,有效期为三年,自2013年7月1日至2016年6月30日;
11审议通过为子公司南京华格电汽塑业有限公司总额不超过人民币10,000万元融资提供担保,有效期为三年,自2013年7月1日至2016年6月30日;
12审议通过为子公司南京熊猫机电制造有限公司总额不超过人民币1,500万元融资提供担保,有效期为三年,自2013年7月1日至2016年6月30日。
大会主题: 2012年第1次特别股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次A股类别及H股类别股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市中山东路319号南京维景国际大酒店三楼查理厅
重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-08)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日(2012-12-24)、
召开日(2012-12-03)
议题:
1《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;1.1发行股票种类和面值,1.2发行方式,1.3发行对象及认购方式,1.4定价基准日、发行价格及定价原则,1.5本次发行股票的数量,1.6限售期,1.7上市地点,1.8募集资金用途,1.9本次非公开发行股票前滚存利润分配安排,1.10本次非公开发行股票决议有效期限;2《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;3《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》;4《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次A股类别及H股类别股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市中山东路319号南京维景国际大酒店三楼查理厅
重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-08)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日(2012-12-24)、
召开日(2012-12-03)
议题:
1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5本次发行股票的数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票前滚存利润分配安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-12-01)、网络投票日()、
召开日(2012-12-01)
议题:
1-1.审议通过《提供分包服务及综合服务协议》
1-2.审议通过提供分包服务及综合服务年度上限
1-3.审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供分包服务及综合服务协议生效
2-1审议通过《接受分包服务及综合服务协议》
2-2审议通过接受分包服务及综合服务年度上限
2-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使接受分包服务及综合服务协议生效
3-1审议通过《销售物资及零部件协议》
3-2审议通过销售物资及零部件年度上限
3-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使销售物资及零部件协议生效
4-1审议通过《购买物资及零部件协议》
4-2审议通过购买物资及零部件年度上限
4-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使购买物资及零部件协议生效
5-1审议通过《提供租赁合同》
5-2审议通过提供租赁年度上限
5-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供租赁合同生效
6-1审议通过《接受租赁合同》
6-2审议通过接受租赁年度上限
6-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使接受租赁合同生效
7-1审议通过《商标使用许可合同》
7-2审议通过提供商标使用许可年度上限
7-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使商标使用许可合同生效
8-1审议通过《进出口代理合同》
8-2审议通过进出口代理业务年度上限
8-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使进出口代理合同生效
9-1审议通过《金融服务协议》
9-2审议通过金融服务协议中的建议上限
9-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使金融服务协议生效
10审议通过《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划》
11-1审议通过修改公司章程第一百零六条
11-2审议通过修改公司章程第二百零二条
11-3审议通过修改公司章程第二百零三条
11-4审议通过修改公司章程第二百零五条
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司召开2011年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号公司第一会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、
召开日(2012-05-11)
议题:
1 审议通过公司2011 年度董事会报告。
2 审议通过公司2011 年度监事会报告。
3 审议通过公司2011 年度经审核财务报告。
4 审议通过公司2011 年度利润分配方案。
5 审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所有限公司分别为公司2012 年度国际及国内核数师、内控审计师；在总额不超过人民币170 万元限额内确定核数师薪酬。
6 审议通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司人民币18000万元保函融资提供担保，有限期至2013 年6 月。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301 号公司工会会议室
重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-06)、现场登记日(2012-02-16)、网络投票日()、
召开日(2012-02-16)
议题:
1、审议并以普通决议案通过选举公司第七届董事会成员
2、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350 万元限额内厘定第七届董事会成员酬金
3、审议并以普通决议案通过选举张政平女士为公司第七届监事会非职工监事，任期三年。
4、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350 万元限额内厘定第七届监事会成员酬金。
5、审议并以普通决议案通过修改公司监事会议事规则
6、审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301 号公司工会会议室
重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、
召开日(2011-12-08)
议题:
1-1 审议通过《提供分包服务及综合服务补充协议》
1-2 审议通过经修订的提供分包服务及综合服务年度上限
1-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供分包服务及综合服务补充协议生效
2-1 审议通过《销售物资及零部件补充协议》
2-2 审议通过经修订的销售物资及零部件年度上限
2-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使销售物资及零部件补充协议生效
3-1 审议通过《购买物资及零部件补充协议》
3-2 审议通过经修订的购买物资及零部件年度上限
3-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使购买物资及零部件补充协议生效
4-1 审议通过《提供租赁补充合同》
4-2 审议通过经修订的提供租赁年度上限
4-3 审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供租赁补充合同生效
5-1 审议通过《接受租赁合同》
5-2 审议通过接受租赁年度上限
5-3 审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使接受租赁合同生效
6审议通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司提供总额不超过人民币12000 万元融资担保
7审议通过为控股子公司南京熊猫电子装备有限公司提供总额不超过人民币7000 万元融资担保
8-1 审议通过修改公司董事会议事规则第三条
8-2 审议通过修改公司董事会议事规则第十一条
8-3 审议通过修改公司董事会议事规则第十三条
9-1 审议通过修改公司独立董事制度第十八条
9-2 审议通过修改公司独立董事制度第十九条
9-3 审议通过修改公司独立董事制度第二十一条
10-1 审议通过修改公司章程第一百五十九条
10-2 审议通过修改公司章程第一百六十条
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司召开2010年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301 号公司第二会议室
重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-13)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、
召开日(2011-06-10)
议题:
1 审议通过2010 年度之董事会报告。
2 审议通过2010 年度之监事会报告。
3 审议通过经国际及国内核数师审核的2010 年度财务报告。
4 审议通过2010 年财政年度除税后利润分配方案。
5 审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司、天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2011 年度国内及国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301 号公司会议室
重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-28)、网络投票日()、
召开日(2011-02-28)
议题:
审议并以普通决议案通过聘任天职香港会计师事务所有限公司为本公司截至2010 年12 月31 日止财政年度的国际核数师，任期至本公司下届股东周年大会结束为止，并授权本公司董事会厘定其酬金。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301 号公司工会会议室
重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-13)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-10)、网络投票日()、
召开日(2010-06-10)
议题:
1、审议通过2009 年度之董事会报告
2、审议通过2009 年度之监事会报告
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2009 年度财务报告
4、审议通过2009 年财政年度除税后利润分配方案
5、审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司、天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2010 年度国内及国际核数师，并授权董事会厘定其酬金
6、审议通过为南京熊猫信息产业有限公司人民币8,000 万元融资提供担保，期限三年。
7、审议通过为南京熊猫电子制造有限公司人民币5,000 万元融资提供担保，期限三年。
8、审议通过为南京华格电汽塑业有限公司人民币6,000 万元融资提供担保，期限三年。
9、审议通过为南京熊猫机电制造有限公司人民币1,500 万元融资提供担保，期限三年。
10、审议通过为南京熊猫电子装备有限公司人民币2,000 万元融资提供担保，期限三年。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（“中国”）南京市中山东路301 号工会会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、
召开日(2010-04-27)
议题:
一、审议并以普通决议案通过选举赖伟德先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260 万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。（详情请见2010 年3 月22 日之公告）
二、审议并以普通决议案通过选举邓伟明先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260 万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。（详情请见2010 年4 月9 日之公告）
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（“中国”）南京市中山东路301 号工会会议室
重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、
召开日(2009-11-23)
议题:
一、审议并以特别决议案通过修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》
二、审议并以普通决议案通过本公司及其关联方与熊猫电子集团有限公司及其关联方之间拟进行的2010 年-2012 年持续关联交易及交易额度上限
三、审议并以普通决议案通过选举宣建生先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260 万元的董事总酬金限额内厘定其酬金。
四、审议并以普通决议案通过本公司控股子公司南京华格电汽塑业有限公司与南京熊猫汉达科技有限公司签署的《国有土地使用权转让合同》
五、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司2010 年度总额不超过人民币5,000 万元的融资提供担保。
六、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司2010 年度总额不超过人民币3,000 万元的融资提供担保。
七、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京华格电汽塑业有限公司2010 年度总额不超过人民币5,500 万元的融资提供担保。
八、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫机电制造有限公司2010 年度总额不超过人民币500 万元的融资提供担保。
九、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子装备有限公司2010 年度总额不超过人民币2,000 万元的融资提供担保。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2008年度股东周年大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、
召开日(2009-04-15)
议题:
1、审议通过2008 年度董事会报告。
2、审议通过2008 年度监事会报告。
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2008 年度财务报告。
4、审议通过2008 年财政年度除税后利润分配方案。
5、审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司分别为本公司2009 年度国际及国内核数师，并授权董事会厘定其酬金。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2008-11-14)、董事会签署日(2008-11-15)、股权登记日(2008-12-01)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日()、
召开日(2008-12-01)
议题:
一、审议并以普通决议案通过本公司与熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电子进出口有限公司于2008年11月5日签署的《股权转让协议》，并授权董事会采取一切必要步骤以促使协议生效。
二、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司2009年度总额不超过人民币5,000万元的融资提供担保。
三、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司2009年度总额不超过人民币4,000万元的融资提供担保。
四、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京华格电汽塑业有限公司2009年度总额不超过人民币4,000万元的融资提供担保。。
五、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫机电制造有限公司2009年度总额不超过人民币500万元的融资提供担保。
六、审议并以普通决议案通过选举王飞先生为公司第六届监事会独立监事，任期至本届监事会任期届满止，并授权监事会在金额不超过人民币5万元内厘定其酬金。
七、审议并以普通决议案通过聘请天职国际会计师事务所有限公司及天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度国内及国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
八、审议并以特别决议案通过修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、
召开日(2008-04-15)
议题:
1、审议通过2007 年度之董事会报告。
2、审议通过2007 年度之监事会报告。
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2007 年度财务报告。
4、审议通过2007 年财政年度除税后利润分配方案。
5、审议通过续聘香港立信浩华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度国际及国内核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司股东大会议事规则》。
7、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则》。
8、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司监事会议事规则》。
9、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司控股股东行为规范准则》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-23)、股权登记日(2008-02-05)、现场登记日(2008-02-06)、网络投票日()、
召开日(2008-02-06)
议题:
改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2007年度国内核数师
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2006年度股东周年大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-12)、网络投票日()、
召开日(2007-05-12)
议题:
1、 审议通过2006年度之董事会报告。
2、 审议通过2006年度之监事会报告。
3、 审议通过经国际及国内核数师审核的2006年度财务报告。
4、 审议通过2006年财政年度除税后利润分配方案。
5、 审议通过续聘浩华会计师事务所、岳华会计师事务所分别为本公司2007年度国际及国内核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6、审议通过选举李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生为本公司第六届董事会董事，选举蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为本公司第六届董事会独立董事，任期三年，并授权董事会在总额不超过人民币260万元限额内厘定其酬金。
7、审议通过选举张政平女士为本公司第六届监事会监事，选举邬士元先生、孙素华女士为本公司第六届监事会独立监事，任期三年，并授权监事会在总额不超过人民币50万元限额内厘定其酬金。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-03)、网络投票日()、
召开日(2007-03-03)
议题:
审议并以普通决议案通过本公司及其附属公司与熊猫电子集团有限公司及其附属公司之间拟进行的2007年-2009年持续关联交易及交易上限；并授权本公司董事采取一切必要措施，以使该持续关联交易生效及执行该持续关联交易。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2006-11-15)、董事会签署日(2006-11-16)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-01)、网络投票日()、
召开日(2006-12-01)
议题:
1、审议并以普通决议案通过本公司与熊猫电子集团有限公司签署的《以资抵债协议》，并授权本公司董事会采取一切必 要步骤以促使《以资抵债协议》生效；
2、审议并以特别决议案通过修改公司章程。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司2006年临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日()、
召开日(2006-07-27)
议题:
1、审议通过与南京熊猫移动通信设备有限公司、江苏省投资管理有限责任公司签署的《协议书》。
2、审议通过与江苏省投资管理有限责任公司、江苏省国际信托投资有限责任公司签署的《债务转移协议》。
3、审议通过与江苏省国际信托投资有限责任公司签署的《出资转让协议》。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2006-06-29)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-07-26)、
召开日(2006-07-26)
议题:
南京熊猫电子股份有限公司股权分置改革方案
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 南京熊猫电子股份有限公司关于召开2005年度股东周年大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国("中国")南京市中山东路301号工会会议室
重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-12)、股权登记日(2006-05-30)、现场登记日(2006-05-31)、网络投票日()、
召开日(2006-05-31)
议题:
1、审议通过2005年度之董事会报告。
2、审议通过2005年度之监事会报告。
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2005年度财务报告。
4、审议通过2005年财政年度除税后利润分配方案。
5、审议通过追认聘任岳华会计师事务所为公司2005年度国内核数师,并授权董事会厘定其酬金。
6、审议通过续聘浩华会计师事务所、岳华会计师事务所分别为本公司2006年度国际及国内核数师,并授权董事会厘定其酬金。
7、审议通过选举鲁清先生为本公司第五届董事会董事,任期至本届董事会任期届满止,并授权董事会厘定其酬金。
