宝钢包装(601968)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、关于调整公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度报告的议案
4、关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5、关于宝钢包装2023年度监事薪酬执行情况报告的议案
6、关于宝钢包装2023年度财务决算报告的议案
7、关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案
8、关于宝钢包装2024年度财务预算的议案
9、关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案
10、关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、关于调整公司非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案
5、关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于调整公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度报告的议案
4、关于宝钢包装2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5、关于宝钢包装2022年度财务决算报告的议案
6、关于宝钢包装2022年度利润分配方案的议案
7、关于宝钢包装2023年度财务预算的议案
8、关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案
10、关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案
11、关于宝钢包装2022年度内部控制评价报告的议案
12、关于与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
2、关于调整公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
6、关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案
9、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
10、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订股东大会议事规则的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订监事会议事规则的议案
5、关于修订独立董事工作制度的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于调整公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度报告的议案
4、关于宝钢包装2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5、关于宝钢包装2021年度财务决算报告的议案
6、关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案
7、关于宝钢包装2022年度财务预算的议案
8、关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案
9、关于宝钢包装2021年度内部控制评价报告的议案
10、关于拟发行应收账款资产证券化产品暨关联交易的议案
11、关于修订募集资金管理制度的议案
12、关于修订关联交易管理制度的议案
13、关于修订对外担保管理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度报告的议案
4、关于宝钢包装2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5、关于宝钢包装2020年度财务决算报告的议案
6、关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案
7、关于宝钢包装2021年度财务预算的议案
8、关于宝钢包装2020年度内部控制评价报告的议案
9、关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于续聘2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、关于与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司签署《发行股份购买资产协议补充协议》及附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5、关于公司本次交易构成重大资产重组及构成关联交易的议案
6、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
7、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案
8、关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
16、关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
17、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
18、关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度报告的议案
4、关于宝钢包装2019年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5、关于宝钢包装2019年度财务决算报告的议案
6、关于宝钢包装2019年度利润分配方案的议案
7、关于宝钢包装2020年度财务预算的议案
8、关于宝钢包装2019年度内部控制评价报告的议案
9、关于宝钢包装2019年度关联交易公允性和2020年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市罗东路1818号401会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于聘任2019年度会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市罗东路1818号401会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度报告的议案
3.关于宝钢包装2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
4.关于宝钢包装2018年度财务决算报告的议案
5.关于宝钢包装2018年度利润分配方案的议案
6.关于宝钢包装2019年度财务预算的议案
7.关于宝钢包装2018年度内部控制评价报告的议案
8.关于宝钢包装2018年度关联交易公允性和2019年度预计日常关联交易的议案
9.关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于2018年度监事会工作报告的议案
12.关于调整董事会成员的议案
13.关于调整董事会成员的议案
14.关于调整监事会成员的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号401会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.关于宝钢包装发行中期票据的议案
2.关于宝钢包装发行超短期融资券的议案
3.关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号401会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号401会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日()、网络投票日(2018-08-10)、召开日()

议题:

1、关于聘任2018年度会计师的议案
2、关于选举公司第五届董事会董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号401会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的提案
2、关于2017年度监事会工作报告的提案
3、关于2017年度报告的提案
4、关于宝钢包装2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5、关于宝钢包装2017年度财务决算报告的提案
6、关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案
7、关于宝钢包装2018年度财务预算的提案
8、关于宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的提案
9、关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于聘任2017年度会计师的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的提案
2关于2016年度监事会工作报告的提案
3关于2016年度报告及摘要的提案
4关于宝钢包装2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5关于宝钢包装2016年度财务决算报告的提案
6关于宝钢包装2016年度利润分配方案的提案
7关于宝钢包装2017年度财务预算的提案
8关于宝钢包装2016年度内部控制评价报告的提案
9关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案
10关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1.00关于选举非独立董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1关于宝钢包装符合公开发行A股可转换公司债券条件的提案
2关于公开发行A股可转换公司债券方案的提案
3关于宝钢包装前次募集资金使用情况报告的提案
4关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的提案
5关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的提案
7关于制定《上海宝钢包装股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的提案
8关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券预案的提案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路 1818 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.015年度监事会工作报告
3.2015年度报告及摘要
4.关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5.关于宝钢包装2015年度财务决算报告的提案
6.关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案
7.关于宝钢包装2016年度财务预算的提案
8.关于宝钢包装聘任2016年度会计师的提案
9.关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的提案
10.关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案
11.关于修订《募集资金管理制度》的提案
12.关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案
13.关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-06)

议题:

1关于发行超短期融资券的提案
2关于发行短期融资券的提案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1关于聘请韩秀超先生为宝钢包装独立董事的提案
2关于聘请王飞女士为宝钢包装监事的提案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝钢包装股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1818号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、关于变更部分募投项目的提案

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