上海医药(601607)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-28)
议题:
1、2023年度报告
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年中期分红安排的议案
7、关于变更2024年度会计师事务所的议案
8、关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易的议案
9、关于2024年度对外担保计划的议案
10、关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案
11、关于发行债务融资产品的议案
12、关于公司符合发行公司债券条件的议案
13、关于发行公司债券的议案
14、关于公司一般性授权的议案
15、关于选举第八届董事会非执行董事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-19)、
召开日(2024-03-19)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举第八届董事会执行董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店3楼聚龙大宴会厅
重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-29)
议题:
1、2022年度报告
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度对外担保计划的议案
8、关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
9、关于发行债务融资产品的议案
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案
11、关于发行公司债券的议案
12、关于公司一般性授权的议案
13、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举第八届监事会监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-06-30)、
召开日(2022-06-30)
议题:
1、2021年度报告
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于与上海上实财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易的议案
8、关于2022年度对外担保计划的议案
9、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
10、关于发行债务融资产品的议案
11、关于公司符合发行公司债券条件的议案
12、关于公开发行公司债券的议案
13、关于公司一般性授权的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-12)、
召开日(2021-08-12)
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9、关于公司引入战略投资者的议案
10、关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2021年第2次特别股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-12)、
召开日(2021-08-12)
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9、关于公司引入战略投资者的议案
10、关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、
召开日(2021-06-29)
议题:
1、2020年度报告
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2021年度对外担保计划的议案
8、关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案
9、关于发行债务融资产品的议案
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案
11、关于公开发行公司债券的议案
12、关于公司一般性授权的议案
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-23)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-23)
议题:
1、2019年度报告
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘境内会计师及终止续聘境外核数师的议案
7、关于2020年度对外担保计划的议案
8、关于发行债务融资产品的议案
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案
10、关于公开发行公司债券的议案
11、关于拟申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案
12、关于公司一般性授权的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-18)、
召开日(2019-12-18)
议题:
1、关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
2、关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2019年第2次特别股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-18)、
召开日(2019-12-18)
议题:
1、关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
2、关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2019年第1次特别股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、
召开日(2019-06-27)
议题:
1、关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
2、关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、
召开日(2019-06-27)
议题:
1.2018年度报告
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7.关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8.关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易持续关连交易的议案
9.关于2019年度对外担保计划的议案
10.关于发行债务融资产品的议案
11.关于公司一般性授权的议案
12.关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
13.关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
14.关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
15.关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
16.关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案
17.关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案
18.关于选举第七届监事会监事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、
召开日(2018-06-26)
议题:
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告
4、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5、关于支付2017年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
6、2017年度利润分配预案
7、关于2018年度对外担保计划的议案
8、关于公司一般性授权的议案
9、关于修订《公司章程》以及《董事会议事规则》的议案
10、关于发行债务融资产品的议案
11、关于公司符合发行公司债券条件的议案
12、关于发行公司债券的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市南昌路57号上海科学会堂一楼海洋能厅
重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-23)、
召开日(2017-06-23)
议题:
1上海医药集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2016年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2016年度报告
4上海医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告
5上海医药集团股份有限公司2017年度财务预算报告
6上海医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案
7上海医药集团股份有限公司关于支付2016年度审计费用的议案
8上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
9上海医药集团股份有限公司关于2017年度对外担保计划的议案
10上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持股会承诺的议案
11上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
12上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市南昌路57号上海科学会堂一楼海洋能厅
重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-20)、
召开日(2016-10-20)
议题:
1上海医药集团股份有限公司关于选举周军先生为第六届董事会非执行董事的议案
2上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海市南昌路57号上海科学会堂一楼海洋能厅
重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-28)
议题:
1上海医药集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司2016年度财务预算报告
5上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案
6上海医药集团股份有限公司关于支付2015年度审计费用的议案
7上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8上海医药集团股份有限公司关于2016年度对外担保计划的议案
9上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
10上海医药集团股份有限公司关于与江西南华医药有限公司续签《日常关联交易框架协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
11上海医药集团股份有限公司关于制定《累积投票制实施细则》的议案
12上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
13上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
14上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
15.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案
15.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案
17.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海科学会堂一楼海洋能厅(上海市南昌路57号)
重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-29)、
召开日(2015-05-26)
议题:
1 上海医药集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
2 上海医药集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
3 上海医药集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告
4 上海医药集团股份有限公司 2015 年度财务预算报告
5 上海医药集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案
6 上海医药集团股份有限公司关于支付 2014 年度审计费用的议案
7 上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8 上海医药集团股份有限公司关于 2015 年度对外担保计划的议案
9 上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关连/关联交易的议案
10 上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案
11 上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
12 上海医药集团股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案
13.00 上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海科学会堂一楼海洋能厅(上海市 南昌路 57 号)
重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-16)、
召开日(2014-12-11)
议题:
上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海科学会堂一楼海洋能厅(上海市南昌路57号)
重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-08)、
召开日(2014-04-29)
议题:
1、上海医药集团股份有限公司2013年度董事会工作报告
2、上海医药集团股份有限公司2013年度监事会工作报告
3、上海医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告
4、上海医药集团股份有限公司关于2014年度财务预算的议案
5、上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案
6、上海医药集团股份有限公司关于支付2013年度审计费用的议案
7、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8、上海医药集团股份有限公司关于2014年度对外担保计划的议案
9、上海医药集团股份有限公司关于H股募集资金投向的议案
10、上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关连/关联交易的议案
11、上海医药集团股份有限公司关于上海医药(集团)有限公司变更关于土地房产承诺的议案
12、上海医药集团股份有限公司关于上海医药(集团)有限公司变更关于内部职工股和职工持股会承诺的议案
13、上海医药集团股份有限公司提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国,上海市,高阳商务中心(高阳宾馆)一楼多功能厅(上海
市丹徒路 109 号,或东大名路 815 号(机动车入口))
重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日()、
召开日(2013-05-31)
议题:
1上海医药集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案
5上海医药集团股份有限公司 2013 年度财务预算报告
6上海医药集团股份有限公司关于调整 H 股募集资金投向金额的议案
7上海医药集团股份有限公司关于 2013 年度对外担保计划的议案
8上海医药集团股份有限公司关于支付 2012 年度审计费用的议案
9上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
10上海医药集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案(采 用 累 积 投 票 方式)
11上海医药集团股份有限公司关于选举第五届监事会监事的议案(采 用 累 积 投 票 方式)
12上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
13上海医药集团股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
14上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案
15上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 高阳商务中心（高阳宾馆）一楼多功能厅（上海市丹徒路109号，或东大名路815号（机动车入口））
重要日期: 首次公告(2012-05-02)、董事会签署日(2012-05-02)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日(2012-05-31)、
召开日(2012-05-28)
议题:
1、上海医药集团股份有限公司2011年度董事会工作报告
2、上海医药集团股份有限公司2011年度监事会工作报告
3、上海医药集团股份有限公司2011年度财务决算报告
4、上海医药集团股份有限公司2011年度利润分配预案
5、上海医药集团股份有限公司关于支付2011年度审计师费用的议案
6、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
7、上海医药集团股份有限公司关于2012年度对外担保计划的议案
8、上海医药集团股份有限公司2012年度财务预算报告
9、上海医药集团股份有限公司关于调整H股募集资金投向金额的议案
10、上海医药集团股份有限公司关于吕明方先生不再担任公司董事的议案
11、上海医药集团股份有限公司关于选举周杰先生为公司董事的议案
12、上海医药集团股份有限公司关于周杰先生不再担任公司监事的议案
13、上海医药集团股份有限公司关于选举张震北先生为公司监事的议案
14、上海医药集团股份有限公司关于公司2012年度日常关联交易的议案
15、上海医药集团股份有限公司关于选举李振福先生为公司独立非执行董事的议案
16、上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案
17、上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路500 号好望角大饭店5 楼周鸣厅
重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、
召开日(2011-06-28)
议题:
1上海医药集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2010 年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司关于2010 年度财务报告审计费用的议案
5上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
6上海医药集团股份有限公司关于2011 年度对外担保总额的议案
7上海医药集团股份有限公司关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案
8上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
9上海医药集团股份有限公司2010 年度利润分配预案
10上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
大会主题: 2010年第3次临时股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开二〇一〇年第三次临时股东大会通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海好望角大饭店（肇嘉浜路500号）承嘏厅
重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、
召开日(2010-12-27)
议题:
1、关于购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产暨关联交易的议案
2、关于授权董事会及其授权人士全权办理与购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产相关的事宜的议案
3、关于收购China Health System Ltd.股权的议案
4、关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购China Health System Ltd.股权相关的事宜的议案
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海宝安大酒店(浦东东方路800号)影视会议厅
重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日(2010-09-27)、
召开日(2010-09-17)
议题:
1、《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》;
2、《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》;
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;
4、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
5、《关于公司发行 H股股票募集资金使用及投向计划的议案》;
6、《关于本次H股股票发行并在香港上市决议有效期的议案》;
7、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H股股票并在香港上市有关事项的议案》; 1
8、《关于修订<上海医药集团股份有限公司章程>(草案)的议案》;
9、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》;
10、《关于修订<上海医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 上海医药集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议暨关于召开2009年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海宛平宾馆（上海市宛平路315号）4楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、
召开日(2010-05-11)
议题:
（1）《上海医药集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》
（2）《上海医药集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》
（3）《上海医药集团股份有限公司2009年度财务决算报告》
（4）《上海医药集团股份有限公司2009年度利润分配预案》
（5）《上海医药集团股份有限公司关于2009年度财务报告审计费用的议案》
（6）《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》
（7）《上海医药集团股份有限公司关于2010年度对外担保总额的议案》
（8）《上海医药集团股份有限公司关于公司独立董事津贴的议案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 上海市医药股份有限公司三届十三次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 宛平宾馆（上海市宛平路315号）4楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、
召开日(2010-03-24)
议题:
1、《关于提前举行换届选举的议案》
2、《关于选举第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司名称的议案》
5、《关于修订公司章程的议案》
