交通银行(601328)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于2024年度固定资产投资计划的议案
6、关于选举张宝江先生为执行董事的议案
7、关于选举肖伟先生为独立董事的议案
8、关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案
9、关于聘用2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
2、关于金融债券发行额度的议案
3、关于2022年度董事薪酬方案的议案
4、关于2022年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于2023年度固定资产投资计划的议案
6、关于聘用2023年度会计师事务所的议案
7、关于选举王天泽先生为独立董事的议案
8、关于2023-2024年发行资本工具的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、关于选举殷久勇先生为执行董事的议案
2、关于选举周万阜先生为执行董事的议案
3、2021年度董事薪酬方案
4、2021年度监事薪酬方案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《交通银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、交通银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、交通银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、交通银行股份有限公司2021年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案
5、交通银行股份有限公司2022年度固定资产投资计划
6、关于聘用2022年度会计师事务所的议案
7、关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案
8、关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案
9、关于提请股东大会批准延长增资交通银行(香港)有限公司决议及授权有效期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、交通银行股份有限公司2020年度董事薪酬方案
2、交通银行股份有限公司2020年度监事薪酬方案
3、关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、交通银行股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、交通银行股份有限公司2020年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2020年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案
5、交通银行股份有限公司2021年度固定资产投资计划
6、关于聘用2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、关于《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)》的议案
2、关于发行二级资本债券的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
2、关于选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
3、关于确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案
4、交通银行股份有限公司2019年度董事薪酬方案
5、交通银行股份有限公司2019年度监事薪酬方案
6、关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、交通银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2、交通银行股份有限公司2019年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2019年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案
5、交通银行股份有限公司2020年度固定资产投资计划
6、关于聘用2020年度会计师事务所的议案
7、关于提请股东大会追加2020年度对外捐赠额度的议案
8、关于选举廖宜建先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
9、关于选举张向东先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
10、关于选举李晓慧女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
11、关于选举鞠建东先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案
12、关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
13、关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-07)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案
2、交通银行股份有限公司2018年度监事薪酬方案
3、关于发行无固定期限资本债券的议案
4、关于增资交通银行(香港)有限公司的议案
5、关于选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
6、关于选举张民生先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

重要日期: 首次公告(2019-05-05)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、交通银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2、交通银行股份有限公司2018年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案
5、交通银行股份有限公司2019年度固定资产投资计划
6、关于聘用2019年度会计师事务所的议案
7、关于《交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案
9、关于调整交通银行股份有限公司独立非执行董事年度薪酬的议案
10、关于调整交通银行股份有限公司外部监事年度薪酬的议案
11、关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案
12、关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

重要日期: 首次公告(2019-05-05)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.关于发行减记型无固定期限资本债券的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
2、关于发行二级资本债券的议案
3、交通银行股份有限公司2017年度董事薪酬方案
4、交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案
5、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会2018年第一次A股类别股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

重要日期: 首次公告(2018-05-03)、董事会签署日(2018-05-04)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-21)

议题:

1.00关于《交通银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-27)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案
6、交通银行股份有限公司2016年度监事薪酬方案
7、关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路357号)

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

1交通银行股份有限公司2016年度董事会工作报告
2交通银行股份有限公司2016年度监事会报告
3交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告
4交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案
5关于聘用2017年度会计师事务所的议案
6交通银行股份有限公司2017年度固定资产投资计划
7交通银行股份有限公司2015年度董事薪酬方案
8交通银行股份有限公司2015年度监事薪酬方案
9关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
10关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
11关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
12关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案
13关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路357号)

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-28)

议题:

1关于交银国际控股有限公司境外上市方案及相关授权的议案2关于交银国际控股有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
3关于本公司维持独立上市地位承诺的议案
4关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案
5关于分拆交银国际控股有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路357号)

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-28)

议题:

1关于分拆交银国际控股有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路357号)

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1交通银行股份有限公司2015年度董事会工作报告
2交通银行股份有限公司2015年度监事会报告
3交通银行股份有限公司2015年度财务决算报告
4交通银行股份有限公司2015年度利润分配方案
5关于聘用2016年度会计师事务所的议案
6交通银行股份有限公司2016年度固定资产投资计划
7.00关于董事会换届方案的议案
8.00关于监事会换届方案的议案
9关于修订《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施》的议案
10关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
11关于发行二级资本债券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

1交通银行股份有限公司2014年度董事会工作报告
2交通银行股份有限公司2014年度监事会报告
3关于聘用2015年度会计师事务所的议案
4交通银行股份有限公司2015年度固定资产投资计划
5交通银行股份有限公司2014年度董事薪酬方案
6交通银行股份有限公司2014年度监事薪酬方案
7关于选举侯维栋先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
8关于选举黄碧娟女士为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
9关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
10关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司2015 年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道 2288 号

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案;
2.关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案;
3.关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
4.关于交通银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案;

5.关于《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施》的议案;
6.关于修订《交通银行股份有限公司 2012-2015 年资本管理规划》的议案;
7.关于《交通银行股份有限公司 2015-2017 年股东回报规划》的议案;
8.交通银行股份有限公司 2014 年度财务决算报告;
9.交通银行股份有限公司 2014 年度利润分配方案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道2288号)

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、交通银行股份有限公司2013年度董事会工作报告;
2、交通银行股份有限公司2013年度监事会报告;
3、交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告;
4、交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案;
5、关于聘用2014年度会计师事务所的议案;
6、交通银行股份有限公司2014年度固定资产投资计划;
7、交通银行股份有限公司2013年度董事薪酬方案;
8、交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案;
9、关于选举李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案;
10、关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案;
11、关于选举唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案;
12、关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案;
13、关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道2288号)

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

审议《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道2288 号)

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、召开日(2013-10-28)

议题:

1.关于选举彭纯先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道2288 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

(一)普通决议案
1、交通银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告;
2、交通银行股份有限公司 2012 年度监事会报告;
3、交通银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告;
4、交通银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案;
5、关于聘用 2013 年度会计师事务所的议案;
6、关于董事会换届方案的议案;
7、关于监事会换届方案的议案;
8、交通银行股份有限公司 2012 年度董事、监事薪酬方案;
9、交通银行股份有限公司 2013 年度固定资产投资计划;
(二)特别决议
10、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道2288号）

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、交通银行股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2、交通银行股份有限公司2011年度监事会报告；
3、交通银行股份有限公司2011年度董事、监事薪酬方案；
4、交通银行股份有限公司2012年度固定资产投资计划；
5、关于聘用2012年度会计师事务所的议案；
6、关于委任于亚利女士为执行董事的议案；
7、关于委任姜云宝先生为外部监事的议案；
8、关于提请股东大会授予董事会增发A股、H股股票一般性授权的议案；
9、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道2288号）

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日(2012-05-08)、召开日(2012-05-09)

议题:

特别决议事项：
1、关于提请股东大会授予董事会增发A股、H股股票一般性授权的议案；
2、关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案：
(1)股票种类及每股面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)发行数量
(5)认购方式
(6)定价基准日
(7)发行价格
(8)限售期
(9)上市地点
(10)募集资金用途
(11)滚存利润安排
(12)本次发行决议的有效期
上述议案须进行逐项表决。
普通决议事项：
3、关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案:
(1)向中华人民共和国财政部非公开发行股票
(2)向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票
(3)向全国社会保障基金理事会非公开发行股票
(4)向上海海烟投资管理有限公司非公开发行股票
(5)向云南红塔集团有限公司非公开发行股票
上述议案须进行逐项表决；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
8、关于修订《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划》的议案；
9、交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告；
10、交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东大道2288 号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-13)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

普通决议案：
1、交通银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告；
2、交通银行股份有限公司2010 年度监事会报告；
3、交通银行股份有限公司2010 年度财务决算报告；
4、交通银行股份有限公司2011 年度固定资产投资计划；
5、关于聘用2011 年度会计师事务所的议案；
6、关于与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的议案；
7、关于委任杜悦妹、马强、卜兆刚为非执行董事及蔡耀君为独立非执行董事的议案（需逐项表决）；
8、交通银行股份有限公司2010 年度董事、监事薪酬方案；
特别决议案：
9、交通银行股份有限公司2010年度利润分配方案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道2288 号）

重要日期: 首次公告(2010-12-31)、董事会签署日(2011-01-04)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-02-22)、网络投票日()、召开日(2011-02-22)

议题:

关于赴香港发行人民币债券的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东大道535 号上海裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、召开日(2010-08-18)

议题:

1、交通银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
2、交通银行股份有限公司2009 年度监事会报告；
3、交通银行股份有限公司2009 年度财务决算报告；
4、交通银行股份有限公司2010 年度固定资产投资计划；
5、关于聘用2010年度会计师事务所的议案；
6、关于《交通银行股份有限公司2010-201 年资本管理规划》的议案；
7、交通银行股份有限公司2009 年度董事、监事薪酬方案；
8、关于《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；
9、关于选举交通银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；
10、关于选举交通银行股份有限公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店（地址：上海市浦东新区松林路357 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日(2010-04-20)、召开日(2010-04-20)

议题:

特别决议事项：
1、关于交通银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金用途
1.6 决议有效期
1.7 本次配股授权事宜
上述议案须进行逐项表决，作为特别决议事项需要获得出席2010 年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案所涉及的配股方案还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准、并经香港联合交易所审查同意后方可实施。
普通决议事项：
2、关于本次A 股和H 股配股前滚存的未分配利润的处置议案。
3、关于本次A 股和H 股配股募集资金使用可行性报告的议案。
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
5、交通银行股份有限公司2009 年度利润分配方案

大会主题: 2010年第1次特别股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店（地址：上海市浦东新区松林路357 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日(2010-04-20)、召开日(2010-04-20)

议题:

特别决议事项：
1、关于交通银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金用途
1.6 决议有效期
1.7 本次配股授权事宜

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东郊宾馆（上海市浦东新区金科路1800 号）

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、交通银行2008 年度董事会工作报告。
2、交通银行2008 年度监事会报告。
3、交通银行2008 年度财务决算报告。
4、交通银行2009 年度固定资产投资计划。
5、交通银行2008 年度利润分配预案。
6、关于聘用2009 年度会计师事务所的议案。
7、交通银行2008 年度董事、监事薪酬方案。
8、关于修订《交通银行独立董事工作制度》的议案。
9、关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的议案（分项表决）。
10、关于委任闫宏先生为监事的议案。
11、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案；
12、关于2009-2011 年实施债券融资的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海佳友维景大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日()、召开日(2008-06-05)

议题:

（一）普通决议事项
1、交通银行股份有限公司2007年度董事会报告
2、交通银行股份有限公司2007年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案
5、关于聘用2007年度会计师事务所的议案
6、关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的议案
（二）特别决议事项
1、关于赴香港发行人民币债券的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 交通银行股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海中山西路888号银河宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、召开日(2007-08-27)

议题:

1、审议批准交通银行股份有限公司2006年度董事会报告
2、审议批准交通银行股份有限公司2006年度监事会报告
3、审议批准交通银行股份有限公司2006年度财务决算报告
4、审议批准交通银行股份有限公司2006年度利润分配方案
5、审议批准关于聘任2007年度会计师事务所的议案
6、审议批准《股东大会对董事会授权方案（试行）》
7、逐项选举交通银行股份有限公司第五届董事会董事
8、逐项选举交通银行股份有限公司第五届监事会监事
9、审议批准关于调整独立董事和外部监事年度薪酬标准的议案
10、审议批准关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案

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