南方传媒(601900)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于增选第五届董事会非独立董事的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于控股股东变更避免和解决同业竞争承诺履行期限的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案
9、关于公司2020年度财务决算报告的议案
10、关于续聘审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼18楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司部分募集资金投资项目结项的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司2019年度财务决算报告的议案
9、关于公司变更会计师事务所的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于公司投资南方传媒广场项目的议案
2、关于为广东金印及北京南粤九合提供担保的议案
3、关于发行集团为新华文化广场提供担保的议案
4、关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2018年度报告及其摘要的议案
5.关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
7.关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案
8.关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
9.关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
10.关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6、关于公司2017年度利润分配方案的议案
7、关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
9、关于公司对外担保额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2关于公司2016年度财务决算报告的议案
3关于公司2016年度报告及其摘要的议案
4关于公司2016年度下半年利润分配方案的议案
5关于公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案
6关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
7关于公司对外担保额度的议案
8关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案
9关于公司申请银行授信额度的议案
10关于公司2016年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-24)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
4.关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.关于修订《投资管理办法》的议案
6.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的议案
7.控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案
8.关于选举董事的议案
9.关于选举独立董事的议案
10.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-16)

议题:

1关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3关于《南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于签署《南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
5关于签署《南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案
6关于签署《南方出版传媒股份有限公司股份认购协议》的议案
7关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案
8关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期回报的风险的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
10关于公司利润分配的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-01)

议题:

1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-23)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
4关于公司2015年度报告及其摘要的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年度日常性关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案
7关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
8关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
9关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南方出版传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-11)、召开日(2016-03-07)

议题:

1 《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
3 《关于公司参与竞拍土地的议案》

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