凤凰股份(600716)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年年度报告及摘要
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、关于公司2024年度投资计划及资金计划的议案
6、关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案
7、关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案
8、关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案
9、关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于公司独立董事2023年度薪酬分配方案的议案
11、2023年度监事会工作报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年年度报告全文及摘要
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、关于公司2023年投资计划及资金计划的议案
6、2022年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于使用部分自有资金进行委托理财的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
11、2022年度监事会工作报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年年度报告及摘要
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、关于公司2022年投资计划及资金计划的议案
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于授权使用部分自有资金进行委托理财的议案
9、2021年度利润分配预案
10、2021年度监事会工作报告
11、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
12、关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案
13、关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
2、关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年年度报告及摘要
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、关于公司2021年投资计划及资金计划的议案
6、2020年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案
9、2020年度利润分配预案
10、2020年度监事会工作报告
11、关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年年度报告及摘要
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算报告
5、关于公司2020年投资计划及资金计划的议案
6、2019年年度利润分配预案
7、2019年度独立董事述职报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、2019年度监事会工作报告
11、关于换届选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案
12、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
13、关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-30)、召开日(2019-08-28)

议题:

1关于公司及下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案
2关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年年度报告及摘要
3.2018年度财务决算报告
4.2019年度财务预算报告
5.关于公司2019年投资计划及资金计划的议案
6.2018年年度利润分配预案
7.2018年度独立董事述职报告
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.2018年度监事会工作报告
10.关于增补公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于公司及下属子公司在2019年1月-2019年12月向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
3.关于修订公司《关联交易实施规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年年度报告及摘要
3、2017年度财务决算报告
4、2018年度财务预算报告
5、关于公司2018年投资计划及资金计划的议案
6、关于公司及下属子公司在2018年度下半年、2019年度上半年向本公司控股股东借款的议案
7、2017年年度利润分配预案
8、2017年度独立董事述职报告
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、2017年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案2、关于政府收回东铁管巷A、C地块的补偿方案的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年年度报告及摘要
32016年度财务决算报告
42017年度财务预算报告
5关于公司2017年投资计划及融资额度的议案
6关于确定2017年度及2018年度上半年对下属子公司担保额度的议案
7关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
82016年年度利润分配预案
92016年度独立董事述职报告
10关于续聘会计师事务所的议案
11关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-26)

议题:

1关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案
2关于换届选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案
3关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
4关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-02)

议题:

12015年度董事会工作报告
22015年年度报告及摘要
32015年度财务决算报告
42016年度财务预算报告
5关于公司2016年投资计划及融资额度的议案
6关于确定2016年度及2017年度上半年对下属子公司担保额度的议案
7关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
82015年年度利润分配预案
92015年度独立董事述职报告
10关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-22)

议题:

1关于增补公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-20)

议题:

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司向控股股东出售商业房产的关联交易议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、2014年度董事会工作报告 2、2014年年度报告及摘要 3、2014年度财务决算报告 4、2015年度财务预算报告 5、2015年投资计划及融资额度 6、关于确定2015年度及2016年上半年对下属子公司担保额度的议案 7、关于公司及下属子公司在2015年度下半年、2016年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案 8、2014年年度利润分配预案 9、2014年度独立董事述职报告 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于公司前次募集资金使用情况的议案 12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 13、凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于商品房销售的专项自查报告>的议案 14、凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于项目用地的专项自查报告>的议案 15、关于控股股东凤凰集团出具的关于房地产业务的<承诺函>的议案 16、关于董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产业务的<承诺函>的议案 17、关于为关联方提供反担保的议案 18、2014年度监事会工作报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条件生效的股票认购合同>的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、召开日(2014-05-29)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度预算报告
6、2014年投资计划及融资额度
7、关于确定2014年度及2015年上半年对下属子公司担保额度的议案
8、关于公司及下属子公司在2014年度下半年、2015年上半年度向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
9、2013年年度利润分配预案
10、2013年度独立董事述职报告
11、2013年度内部控制自我评估报告
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴TX2013-3号地块事项进行审议的议案;
2、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议的议案;
3、关于向关联方销售商品房的关联交易议案;
4、关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案;
5、关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)的议案;
8、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案;
9、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案;
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
11、关于本次发行公司债券方案的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012 年年度报告及摘要
4 2012 年度财务决算报告
5 2013 年度预算报告
6 关于公司 2013 年投资计划及融资额度的议案
7 关于确定 2013 年度及 2014 年上半年对下属子公司担保额度的议案
8 关于公司及下属子公司在 2013 年度下半年、2014 年上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
9 2012 年年度利润分配预案
10 2012 年度独立董事述职报告
11 2012 年度内部控制自我评估报告
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司董事会延期换届选举的议案
14 关于公司监事会延期换届选举的议案
15 关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1、《关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》 2、《关于聘请南京立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1.《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买合肥S1207地块事项进行审议的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及年度报告摘要；
4、2011 年度财务决算报告；
5、关于公司2012 年投资计划及融资额度的议案；
6、2011 年年度利润分配预案；
7、2011 年度独立董事述职报告；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案；
10、关于公司及下属公司在2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5 亿元的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-29)、网络投票日()、召开日(2012-02-29)

议题:

1、关于公司及下属公司在2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案；
2、关于变更公司 2011 年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1 《2010 年度董事会工作报告》
2 《2010 年度监事会工作报告》
3 《2010 年年度报告及年度报告摘要》
4 《2010 年度财务决算报告》
5 《关于公司2011 年投资计划及融资额度的议案》
6 《2010 年年度利润分配预案》
7 《关于公司及下属公司在2011 年度向本公司控股股东借款总额不超过20 亿元的议案》
8 《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

1、关于同意全资子公司江苏凤凰置业有限公司签署《南京龙凤投资置业有限公司股权转让协议》的议案；
2、关于控股股东在2010年度向公司及子公司提供不超过12 亿元的借款或委托贷款的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-31)、网络投票日()、召开日(2010-05-31)

议题:

1 《2009 年度董事会工作报告》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年年度报告及年度报告摘要》
4 《2009 年度财务决算报告》
5 《2010 年度财务预算报告》
6 《2009 年年度利润分配预案》
7 《关于公司2010 年投资计划及融资额度的议案》
8 《关于独立董事津贴的议案》
9 《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-03-02)、网络投票日()、召开日(2010-03-02)

议题:

1、关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
5、《关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司变更2009 年度财务审计机构的提案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-05)、董事会签署日(2010-01-05)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-20)、网络投票日()、召开日(2010-01-20)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于公司变更名称、经营范围及住所地的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、根据与工商部门沟通结果，公司名称拟变更为江苏凤凰置业投资股份有限公司，并据此修改公司章程和其它公司文件。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日(2009-12-25)、召开日(2009-12-24)

议题:

议案一：《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
议案二：《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组和非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
议案三：《关于计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

（1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年年度报告及摘要；
（4）审议公司2008 年度财务决算报告；
（5）审议公司2008 年度利润分配预案；
（6）审议关于计提资产减值准备的议案；
（7）审议独立董事2008 年度述职报告；
（8）审议关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2009 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日(2008-12-24)、召开日(2008-12-23)

议题:

议案一：《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的<秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议>的议案》
议案二：《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议案》
议案三：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
议案四：《关于非公开发行股票方案的议案》
（1）发行种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价基准日和发行价格
（6）锁定期安排
（7）决议有效期
议案五：《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联交易的议案》
议案六：《关于提请股东大会批准特定对象－－凤凰出版传媒集团免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
议案八：《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-30)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日(2008-08-04)、网络投票日(2008-08-06)、召开日(2008-08-04)

议题:

议案一：《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的<秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议>的议案》
议案二：《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议案》
议案三：《关于非公开发行股票方案的议案》
（1）发行种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价基准日和发行价格
（6）锁定期安排
（7）决议有效期
议案四：《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联交易的议案》
议案五：《关于提请股东大会批准特定对象－凤凰出版传媒集团免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
议案七：《关于更换部分董事的议案》
（1）《关于推选齐世洁为耀华玻璃第四届董事会成员候选人的议案》
（2）《关于推选单翔先生为耀华玻璃第四届董事会成员候选人的议案》
议案八：《关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

（1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年年度报告及摘要；
（4）审议公司2007 年度财务决算报告；
（5）审议公司2007 年度利润分配预案；
（6）审议关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案；
（7）审议独立董事2007 年度述职报告；
（8）审议关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2008 年度财务审计机构的议案；
（9）审议《董事会议事规则》；
（10）审议《监事会议事规则》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-15)、董事会签署日(2007-10-16)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-10-29)、网络投票日()、召开日(2007-10-29)

议题:

（1）审议关于对耀华玻璃集团财务有限公司股权投资进行处置的议案；
（2）审议关于增补独立董事的议案；
（3）审议关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年年度报告及摘要；
（4）审议公司2006年度财务决算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议关于计提各项损失准备的议案；
（7）审议关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构的议案；
（8）审议关于再次调整秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司增资方案的议案；
（9）审议关于更换部分董事的议案；
（10）审议关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-07)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-21)、现场登记日(2007-03-23)、网络投票日()、召开日(2007-03-23)

议题:

1、审议关于调整中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司方案的议案；
2、审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-31)、董事会签署日(2006-11-02)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日(2006-11-15)、网络投票日()、召开日(2006-11-15)

议题:

1、审议公司关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保的的议案（内容详见本公司公司第四届董事会第九次会议决议公告）；
2、审议关于中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案。
3、审议关于为中国耀华玻璃集团公司流动资金借款提供资产抵押的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省秦皇岛市西港路本公司通讯楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-12)、股权登记日(2006-06-29)、现场登记日(2006-07-06)、网络投票日(2006-07-10)、召开日(2006-07-06)

议题:

审议《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为2006年度财务审计机构的议案；
7、审议关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理银行借款并提供担保的议案；
8、审议关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保的的议案；
9、审议《公司章程（2006年修订）》；
10、审议《股东大会议事规则（2006年修订）》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司通讯楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1、关于受让耀华玻璃工业园有限公司股权的议案; 2、审议关于受让耀华玻璃集团财务有限公司股权及对耀华财务公司现有向耀华集团公司提供贷款构成的潜在关联交易进行确认的议案。

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