苏州高新(600736)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、苏州高新2023年度董事会工作报告
2、苏州高新2023年度监事会工作报告
3、苏州高新2023年度财务决算报告
4、苏州高新2023年度利润分配方案
5、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
6、关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于2024年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
8、关于2024年发行债务融资工具的议案
9、关于2024年提供财务资助的议案
10、关于对公司土地竞拍专项授权的议案
11、关于修订及制定公司部分制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
9、关于制定《苏州新区高新技术产业股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11、关于与苏州苏高新集团有限公司签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案
12、关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、苏州高新2022年度董事会工作报告
2、苏州高新2022年度监事会工作报告
3、苏州高新2022年度财务决算报告
4、苏州高新2022年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案
7、关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2023年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
9、关于2023年发行债务融资工具的议案
10、关于2023年使用间歇自有资金购买银行保本型理财产品的议案
11、关于2023年提供财务资助的议案
12、关于对公司土地竞拍专项授权的议案
13、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于子公司向参股公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于向苏高新创投同比例增资的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、苏州高新2021年度董事会工作报告
2、苏州高新2021年度监事会工作报告
3、苏州高新2021年度财务决算报告
4、苏州高新2021年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案
7、关于2022年向部分金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2022年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
9、关于2022年发行债务融资工具的议案
10、关于2022年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
11、关于2022年提供财务资助的议案
12、关于对公司土地竞拍专项授权的议案
13、关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
14、关于修订监事会议事规则的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、苏州高新2020年度董事会工作报告
2、苏州高新2020年度监事会工作报告
3、苏州高新2020年度财务决算报告
4、苏州高新2020年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案
7、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
9、关于授权公司发行债务融资工具的议案
10、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
11、关于对公司土地竞拍专项授权的议案
12、关于调整独立董事津贴的议案
13、关于变更独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于全资子公司于境外发行债券的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-11)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于授权公司新增发行债务融资工具的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、苏州高新2019年度董事会工作报告
2、苏州高新2019年度监事会工作报告
3、苏州高新2019年度财务决算报告
4、苏州高新2019年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案
7、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2020年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
9、关于授权公司发行债务融资工具的议案
10、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
11、关于对公司土地竞拍专项授权的议案
12、关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的议案
13、关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
14、关于审议《苏州高新投资决策管理制度》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、关于参与认购杭州银行非公开发行A股股票的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、关于参与认购数字政通非公开发行股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度董事会工作报告
2、苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度监事会工作报告
3、苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度财务决算报告
4、苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案
7、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
9、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案
10、关于授权公司发行债务融资工具的议案
11、关于对公司土地竞拍专项授权的议案
12、关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的议案
13、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增加融资担保额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度董事会工作报告
2、苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度监事会工作报告
3、苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度财务决算报告
4、苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度利润分配方案
5、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
7、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案
8、关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案
9、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
10、关于提请股东大会对公司土地竞拍专项授权的议案
11、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
12、关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的议案
13、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-22)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案
3.关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案
4.关于选举公司监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-17)

议题:

1.关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、审议《公司关于非公开发行公司债券预案》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
5、审议《公司关于非公开发行绿色公司债券预案》的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事宜的议案
7、关于在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案
8、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于公司在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-22)

议题:

1 关于改选公司部分董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-19)

议题:

1关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-17)

议题:

1:苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年度董事会工作报告
2:苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年度监事会工作报告
3:苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年度财务决算报告
4:苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年度利润分配方案
5:关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
6:关于2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
7:关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案
8:关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案
9:关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-30)

议题:

1关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
2关于申请可续期信托贷款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-02)、召开日(2016-11-30)

议题:

1关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

2、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-05)

议题:

1关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿及估值调整协议之终止协议》的议案
3《关于对苏州高新创业投资集团有限公司进行现金增资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度董事会工作报告
2、苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度监事会工作报告
3、苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度财务决算报告
4、苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度利润分配方案
5、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案
7、关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的议案
8、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的
9、关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案
10、关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-18)

议题:

1.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关补充协议的议案
3关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
5关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
6关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
7关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开 2015 年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦 18楼

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-21)

议题:

1关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-11-27)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于更换部分董事的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、关于授权公司出让其持有的苏州新创建设发展有限公司51%股权的议案 2、关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-12)

议题:

1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债
相关事宜的议案
4关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
5关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
6关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-30)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-19)

议题:

1关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案
2关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-04-04)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度财务决算报告
4、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度利润分配方案
5、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案
7、关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的议案
8、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案
9、关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、关于增加发行债务融资工具额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

1.关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告
2.关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函
3 关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-25)

议题:

1关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-27)

议题:

1关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-08)

议题:

1、审议关于更换公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-19)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-18)、召开日(2014-04-16)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》的议案
4关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案
8关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案
10关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年—2016年股东回报规划》的议案
11关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案
12关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新(徐州)商旅发展有限公司100%股权的议案
13关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度利润分配方案》;
5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》;
8、审议《关于续聘立信会计师事务所有负责出具本公司内部控制审计报告的议案》;
9、审议《公司章程修正案》;
10、审议《关于公司2013年度董、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区狮山路35号金河国际大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

关于股权大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路 35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

审议《关于更换部分董事的议案》 (累积投票制) ;
审议《关于更换部分监事的议案》 (累积投票制) ;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度财务决算报告》; 4、审议《公司2012年度利润分配方案》; 5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》; 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案》; 7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案》; 8、审议《关于公司2012年度董、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于董事会换届选举的议案（累积投票制）；
2.1 纪向群
2.2 高剑平
2.3 孔丽
2.4 徐明
2.5 缪凯
2.6 王平
2.7 朱立教
2.8 李圣学
2.9 王则斌
3、关于监事会换届选举的议案（累积投票制）；
3.1 吴友明
3.2 孙平
3.3 沈明康
4、关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的议案；
5、关于子公司苏州新创建设发展有限公司转让外企生活服务区项目的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司2011年董事会年会（六届十八次）会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2011年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责出具本公司内部控制审计报告的议案》；
9、审议《关于公司2011年度董、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35 号金河大厦25 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于为子公司苏州永新置地有限公司开发贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年董事会年会（六届九次）会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度财务决算报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度利润分配方案》；
审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；
审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司负责出具本公司内部控制鉴证报告的议案》；
审议《关于公司2010年度董、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35 号金河大厦25 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

审议《关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司（暂名）”》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009年董事会年会（六届三次）会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35 号金河大厦25 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年度红利分配方案》；
审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
审议《关于公司2009 年度董、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-17)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

关于修改《公司章程》的议案；
关于董事会换届选举的议案；
关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司2008年董事会年会（五届十八次）会议决议公告暨关于召开2008度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2008 年度红利分配方案》；
审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
审议《关于公司发行公司债的议案》；
审议《关于修改公司章程的议案》。
审议《关于公司2008 年度董、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-15)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

关于变更第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）
关于调整第五届监事会结构的议案
关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司2007年董事会年会（五届十一次）会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2007 年度红利分配方案》；
■ 审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
■ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》。
■ 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
■ 审议《关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案》。
■ 审议《关于同意苏州高新及新港公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

关于公司改聘审计机构的议案
关于变更公司部分董事的议案（累计投票制）
关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年董事会年会（五届五次）会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-24)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度财务决算报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度红利分配方案》；
■ 审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
■ 审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日()、网络投票日(2007-03-02)、召开日()

议题:

（1）《关于苏州新港建设集团有限公司对苏州永新置地有限公司进行增资的议案》
（2）《关于对苏州新港建设集团有限公司增资的议案》
（3）《关于对苏州新创建设发展有限公司增资的议案》
（4）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（5）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（6）《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
（7）《关于公司新老股东共同享有股东权益的议案》
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
（9）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-22)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

1 《董事会换届选举的议案》
2 《监事会换届选举的议案》
3 《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度财务决算报告》；
审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度红利分配方案》；
审议《关于授权公司实施苏州新港建设集团有限公司增资的议案》；
审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》。
审议关于修改公司章程及修改股东大会议事规则的议案
审议关于变更董事会董事及监事会监事的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州新区新城花园酒店三楼江南秀会议厅

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-01)、现场登记日(2006-03-02)、网络投票日(2006-03-07)、召开日(2006-03-02)

议题:

审议事项：苏州新区高新技术产业股份有限公司股权分置改革方案。

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