洋河股份(002304)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号,宿迁恒力国际大酒店

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市洋河酒都大道118号江苏洋河酒厂股份有限公司总部办公楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市洋河酒都大道118号江苏洋河酒厂股份有限公司总部办公楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、《2022年年度报告》全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市洋河酒都大道118号江苏洋河酒厂股份有限公司总部办公楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、《2021年年度报告》全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8、关于制定《管理团队成员薪酬与考核管理办法》的议案
9、关于提名杨卫国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,江苏洋河酒厂股份有限公司总部办公楼1009会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号(公司总部办公楼1009会议室)

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号公司总部办公楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7、关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心429会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心429会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
8、《关于选举李民富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心429会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心429会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配的议案
6、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案
7、关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8、关于选举许有恒先生为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心429会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

提案1.00、《2017年度董事会工作报告》
提案2.00、《2017年度监事会工作报告》
提案3.00、《2017年年度报告及摘要》
提案4.00、《2017年度财务决算报告》
提案5.00、《关于公司2017年度利润分配的议案》
提案6.00、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-25)

议题:

1.00关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.00关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、关于公司2016年度利润分配的议案
5、2016年年度报告及摘要
6、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案
7、关于增补公司董事的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、关于公司2015年度利润分配的议案
5、2015年年度报告及摘要
6、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016
年度财务报告审计机构的议案
7、关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
9、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、关于公司2014年度利润分配的议案
5、2014年年度报告及摘要
6、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《2013年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
2、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
5、《2012 年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于公司首期回购社会公众股份的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
10、《关于增补公司董事人员的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

1、《关于修改＜公司章程＞的议案》
2、《关于制定公司股份回购计划长效机制的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、《关于修改＜公司章程＞的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《2011年年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-02-07)、现场登记日(2012-02-08)、网络投票日()、召开日(2012-02-08)

议题:

（一）、《关于修改公司章程的议案》
（二）、《关于公司董事会换届选举的议案》
（三）、《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-13)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

（一）、《关于变更募集资金投资项目的议案》；
（二）、《关于修改公司章程的议案》；
（三）、《关于投资建设3万吨名优酒酿造技改工程的议案》；
（四）、《关于投资建设双沟酒业园区包装物流项目的议案》；
（五）、《关于投资建设名优酒酿造技术改造工程（三期）的议案》；
（六）、《关于投资建设包装物流中心（二期）项目的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5、《2010年度报告》及摘要 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 7、《关于出资参与发起设立“中金产业整合基金”的议案》 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-06)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日(2011-01-20)、召开日(2011-01-20)

议题:

1、《关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》
2、《关于参照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》
3、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-16)、网络投票日(2010-11-17)、召开日(2010-11-16)

议题:

1、《关于向控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司提供委托贷款的议案》
2、《关于出资参与紫金财产保险股份有限公司增资扩股项目的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》
2、《关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案》
3、《关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于提名董事人选的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配议案》
6、《2009年度报告》及摘要
7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
8、《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》
9、《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》
10、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心429会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

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