尚品宅配(300616)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《2024年独立董事薪酬方案》
6、《2024年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中第1-4项非独立董事薪酬
7、《2024年监事薪酬方案》
8、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
15、《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《2023年独立董事薪酬方案》
6、《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中的董事薪酬
7、《2023年监事薪酬方案》
8、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
11、《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《2022年独立董事薪酬方案》
6、《2022年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中的董事薪酬方案
7、《2022年监事薪酬方案》
8、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
8、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<战略合作协议>涉及关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、审议表决《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议表决《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议表决《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议表决《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
5、审议表决《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
6、审议表决《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
7、审议表决《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、《关于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
11、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
12、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
13、《关于设立募集资金专户的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议表决《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议表决《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议表决《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议表决《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议表决《2021年独立董事薪酬方案》
6、审议表决《2021年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中的董事、监事薪酬方案
7、审议表决《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
8、审议表决《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议表决《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、审议表决《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
11、审议表决《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议表决《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议表决《关于聘任会计师事务所的议案》
2、审议表决《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议表决《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议表决《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议表决《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议表决《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议表决《2020年独立董事薪酬方案》
6、审议表决《2020年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中的董事、监事薪酬方案
7、审议表决《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
8、审议表决《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议表决《关于补选非职工代表监事的议案》
10、审议表决《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、审议表决《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12、审议表决《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
13、审议表决《关于调整华东生产基地建设项目投资金额的议案》
14、审议表决《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议表决《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议表决《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议表决《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议表决《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、审议表决《2019年度独立董事薪酬方案》;
6、审议表决《2019年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中序号第1-7中的董事、监事薪酬方案;
7、审议表决《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
8、审议表决《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
9、审议表决《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
10、审议表决《关于终止营销网络建设募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、审议表决《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议表决《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议表决《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
4、审议表决《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》;
5、审议表决《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
6、审议表决《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议表决《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议表决《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议表决《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议表决《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、审议表决《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
6、审议表决《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
7、审议表决《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、审议表决《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》
2、《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》
2、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市南海科技工业园(官窑)红沙高新技术开发区兴业北路6号行政楼五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、审议表决《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》;
2、审议表决《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州尚品宅配家居股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海科技工业园(官窑)红沙高新技术开发区兴业北路6号

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-27)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议表决《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议表决《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、审议表决《关于修订〈广州尚品宅配家居股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4、审议表决《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
5、审议表决《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议表决《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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