高澜股份(300499)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于延长授权董事会全权办理公司2023年度创业板向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
4、《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》
11、《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于转让子公司部分股权后新增关联担保的议案》
14、《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-07)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7、《关于公司<未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号广州高澜节能技术股份有限公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司的议案》
3、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
3、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
4、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
6、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
7、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于增加修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于增加修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
3、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科丰路31号(华南新材料创新园)G1栋四楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
10、《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》
11、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
15、《关于更换公司董事的议案》
16、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科丰路31号(华南新材料创新园)G1栋四楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》;
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》;
6、《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;
7、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》;
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科丰路31号(华南新材料创新园)G1栋四楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》
2、《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科丰路31号(华南新材料创新园)G1栋四楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年年度报告全文及其摘要》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
6、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》;
7、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《2017年度监事会工作报告》;
11、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科丰路31号(华南新材料创新园)G1栋四楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科丰路31号(华南新材料创新园)G1栋四楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年年度报告全文及其摘要》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
7、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》;
8、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅(广州开发区科学城香雪八路98号)

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-25)

议题:

1、《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》
2、《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅(广州开发区科学城香雪八路98号)

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修订公司内控制度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅(广州市开发区科学城香雪八路98号)

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅(广州科学城香雪八路98号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》;
7、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》;
8、《关于调整独立董事薪酬的议案》;
9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州高澜节能技术股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于向银行申请综合授信的议案》
4、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

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