炬华科技(300360)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案及2024年内现金分红规划的议案》
6、《关于向银行申请人民币授信方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于增加向银行申请人民币授信方案的议案》
2、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《公司2022年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于公司变更注册地址的议案》
2、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道褚家塘路9号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道褚家塘路9号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于<杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道褚家塘路9号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号杭州炬华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《公司2020年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
9、审议《关于终止购买关联方房产的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《公司2019年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、审议《关于公司购买关联方房产的议案》
2、审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《公司2018年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于补选刘伟为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《公司2017年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
2、审议《关于公司2018年购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、审议《关于选举周芬女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00《关于公司变更经营范围的议案》
2.00《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于公司2017年购买理财产品的议案》
8、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
4、《关于公司变更经营范围的议案》
5、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、《关于公司变更经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于公司变更经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、审议《公司2015年度报告全文及摘要》2、审议《公司2015年度董事会工作报告》3、审议《公司2015年度监事会工作报告》4、审议《公司2015年度财务决算报告》5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》7、审议《关于公司2016年购买理财产品的议案》8、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、审议《关于补选刘国平为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、审议《关于拟合资设立售电公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-26)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-24)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于公司变更经营范围的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《公司2014 年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2014 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7、审议《关于公司2015 年购买理财产品的议案》
8、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
9、审议《关于继续聘任杜群阳为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于公司变更经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州炬华科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年度报告全文及摘要》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请人民币授信的方案》
8、审议《关于公司2014年购买理财产品的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》

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