我武生物(300357)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于公司2024年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7、《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于公司2023年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市钦江路333号40号楼5楼(浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第五届非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>对应条款的议案》
6、《关于修订公司利润分配政策部分条款及修订<公司章程>对应条款的议案》
7、《关于修订<公司章程>其他条款的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市钦江路333号40号楼5楼(浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司2022年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店(漕宝路509号)A楼三层会议室Ⅳ

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
3、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店(漕宝路509号)A楼三层会议室Ⅳ

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配的预案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司2021年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店(漕宝路509号)A楼三层会议室Ⅳ

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的议案》
9、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店(漕宝路509号)A楼三层会议室Ⅳ

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
10、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海诺宝中心酒店(漕宝路1688号)牡丹厅

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配的预案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司2020年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室(上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼)

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海诺宝中心酒店(漕宝路1688号)牡丹厅

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海诺宝中心酒店(漕宝路1688号)牡丹厅

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《公司2018年年度报告及其摘要》
2.《公司2018年度董事会工作报告》
3.《公司2018年度监事会工作报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配的预案》
6.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.《关于公司2019年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8.《关于公司2019年度独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司上海分公司会议室(上海市钦江路333号40号楼5楼)

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于引进投资方对下属全资子公司增资的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省德清县阜溪街道志远北路636号)

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-24)

议题:

1.00《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》
2.00《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
3.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海诺宝中心酒店(漕宝路1688号)晶园厅

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1.《公司2017年年度报告及其摘要》
2.《公司2017年度董事会工作报告》
3.《公司2017年度监事会工作报告》
4.《公司2017年度财务决算报告》
5.《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.《关于公司2018年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8.《关于公司2018年度独立董事薪酬方案的议案》
9.《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店(漕宝路509号)B楼三层贵宾厅

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-21)

议题:

1.《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市诺宝中心酒店(漕宝路1688号)·牡丹厅

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《公司2016年年度报告及其摘要》
2.《公司2016年度董事会工作报告》
3.《公司2016年度监事会工作报告》
4.《公司2016年度财务决算报告》
5.《公司2016年度利润分配预案》
6.《关于年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.《关于公司2017年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
9.《关于公司2017年度独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路636号)

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
2.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路636号)

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1.《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路636号)

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

1.《公司2015年年度报告及其摘要》
2.《公司2015年度董事会工作报告》
3.《公司2015年度监事会工作报告》
4.《公司2015年度财务决算报告》
5.《公司2015年度利润分配预案》
6.《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
7.《关于公司2016年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8.《关于公司2016年度独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路 636 号)

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-10)

议题:

1.《关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路636 号)

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-24)

议题:

1. 《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》
2. 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路636号)

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-02-27)

议题:

1.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2015年度独立董事薪酬方案的议案》
7.《关于公司2015年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8.《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇志远北路636号浙江我武生物科技公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1.关于公司2013年度报告及其摘要的议案;
2.关于公司2013年度董事会工作报告的议案;
3.关于公司2013年度监事会工作报告的议案;
4.关于公司2013年度财务决算的议案;
5.关于公司2013年度利润分配的议案;
6.关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案;
7.关于修改《浙江我武生物科技股份公司章程》部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案;
8.关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;
9.关于提名公司独立董事候选人的议案;
10.关于公司2014年度独立董事津贴方案的议案。

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