天银机电(300342)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<常熟市天银机电股份有限公司2023年年度报告>及年报摘要的议案》
4、《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<常熟市天银机电股份有限公司2022年年度报告>及年报摘要的议案》
4、《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-08)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-08)

议题:

1、《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》
2、《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2021年年度报告>及年报摘要的议案》
4、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于变更回购股份用途的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<常熟市天银机电股份有限公司2020年年度报告>及年报摘要的议案》
4、《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改公司章程部分条款暨增加党建工作内容的议案》
4、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于选举蔡剑文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-05)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-05)

议题:

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2019年年度报告>及年报摘要的议案》
4、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》
2、审议《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》
3、审议《关于部分募投项目结项以及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年年度报告>及年报摘要的议案》; 4、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》; 7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 8、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 10、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》(各子议案需要逐项审议) 11、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》(各子议案需要逐项审议) 12、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于公司董事变更承诺的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-01)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2019-01-01)

议题:

1、《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-02)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-12-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-09)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-09)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2017年年度报告>及年报摘要的议案》 4、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 7、审议《关于变更公司注册资本的议案》 8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

(一)审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年年度报告>及年报摘要的议案》
(四)审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
(六)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》(各子议案需要逐项审议);
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-04)

议题:

1关于修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-15)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-15)

议题:

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2015年年度报告>及年报摘要的议案》;
4、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》;
8、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
9、听取独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-27)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-27)

议题:

(一)审议《关于公司符合进行发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
(三)审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(四)审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(五)审议《关于本次重组不构成<重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(六)审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
(七)审议《关于与华清瑞达全体自然人股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
(八)审议《关于与天恒投资签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
(九)审议《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
(十)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
(十一)审议《关于同意中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》
(十二)审议《关于评估机构独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
(十三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、审议《关于选举李玲玲女士为公司第二届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举吴尚杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2014年度董事会工作报告的议
》;
2、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2014年度监事会工作报告的议
》;
3、审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2014年年度报告>及年报摘要的
案》;
4、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、听取独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-26)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-09)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6、审议《关于更换公司第二届董事会部分董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》;
2、审议《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、审议《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》
3、审议《关于募集资金管理制度(修订版)的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开常熟市天银机电股份有限公司2013年年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江苏省常熟市尚湖风景区荷香苑酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日()、召开日(2014-04-07)

议题:

1.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告
2.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2013年年度报告>及年报摘要的议案》
4.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开常熟市天银机电股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、审议《关于选举赵晓东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举赵云文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于选举闻春晓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于选举费敏芬女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》;
5、审议《关于选举张欣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;
6、审议《关于选举许霆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;
7、审议《关于选举高新华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于选举徐本连先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于选举钱悦女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于选举王辽建先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
11、审议《关于选举华娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
12、审议《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》;
13、审议《关于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开常熟市天银机电股份有限公司 2012 年年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江苏省常熟市尚湖风景区荷香苑酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1. 审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司 2012 年年度报告>及年报摘要的议案》
4. 审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
7. 听取独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市天银机电股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

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