拓尔思(300229)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号院金隅西三旗科技园3号楼1层

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
6、《关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期的议案》
7、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号院金隅西三旗科技园3号楼1层

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8、《关于确定公司监事薪酬原则的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号院金隅西三旗科技园3号楼1层

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号院金隅西三旗科技园3号楼1层

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
9、《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号院金隅西三旗科技园3号楼7层

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8、《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层拓尔思信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层拓尔思信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8、《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于增补非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层拓尔思信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8、《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
9、《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
15、审议《关于拓尔思信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券之持有人会议规则的议案》
16、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 拓尔思信息技术股份有限公司(300229)关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
5、审议《2018年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司减少注册资本的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-18)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司名称的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
4、审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
5、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、审议《关于公司发行股份购买资产不构成重大资产重组及关联交易的议案》
9、审议《关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于公司发行股份购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《2017年度董事会报告》; 2、审议《2017年度监事会工作报告》; 3、审议《2017年度财务决算报告》; 4、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》; 5、审议《2017年度利润分配方案》; 6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 7、审议《关于确定公司董事薪酬原则的议案》; 8、审议《关于确定公司监事薪酬原则的议案》; 9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 10、审议《关于公司减少注册资本的议案》; 11、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》 4、《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告》 2、审议《2016年度监事会工作报告》 3、审议《2016年度财务决算报告》 4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 5、审议《2016年度利润分配方案》 6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》 7、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

(一)审议《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(二)审议《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

(一)审议《2015年度董事会报告》
(二)审议《2015年度监事会工作报告》
(三)审议《2015年度财务决算报告》
(四)审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
(五)审议《2015年度利润分配方案》
(六)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

(一)审议《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术(北京)有限公司的议案》
(二)审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-13)

议题:

一、审议《2014年度董事会报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上述职; 二、审议《2014年度监事会工作报告》; 三、审议《2014年度财务决算报告》; 四、审议《2014年度报告》及其《2014年度报告摘要》; 五、审议《2014年度利润分配预案》; 六、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》; 七、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》,本议案需要以特别决议通过; 八、审议《关于确定公司董事薪酬标准的议案》; 九、审议《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-28)

议题:

(一)审议《2013年度董事会报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度财务决算报告》
(四)审议《2013年度报告》及其《2013年度报告摘要》
(五)审议《2013年度利润分配预案》
(六)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(七)审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
(八)审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(九)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
(十)审议《关于募集配套资金的议案》,本议案需要以特别决议通过
(十一)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(十二)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
(十三)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十四)审议《关于公司与天行网安全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(十五)审议《关于公司与全体认购人签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》,本议案需要以特别决议通过
(十六)审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
(十七)审议《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
(十八)审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
(十九)审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》
(二十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(二十一)审议《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》 ;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》 ;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度报告及其摘要》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》 ;
7、审议《关于董事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日(2012-01-10)、召开日(2012-01-09)

议题:

1、审议《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于公司修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区奥林匹克公园天辰东路7号国家会议中心三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-01)、网络投票日()、召开日(2011-08-01)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改并完善<公司章程>的议案》

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