高盟新材(300200)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号,北京高盟新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号,北京高盟新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司<2023年年度报告及年报摘要>的议案
4、关于公司<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于公司<2023年度利润分配预案>的议案
6、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
7、关于使用自有资金进行委托理财的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案
11、关于监事2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
14、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案
15、关于修订<独立董事工作规则>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号,北京高盟新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬绩效情况及2023年度薪酬调整的议案》
9、《关于监事2022年度薪酬绩效情况及2023年度薪酬调整的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号,北京高盟新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保制度>的议案》
14、《关于监事会换届选举及第五届监事会监事候选人提名的议案》
15、非独立董事选举
16、独立董事选举

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号,北京高盟新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号北京高盟新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬绩效情况及2021年度薪酬调整的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园,南通高盟新材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于补选第四届董事会董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬绩效情况及2020年度薪酬调整的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-10-31)

议题:

1.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》包含独立董事2018年度述职报告 2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》 4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》 6、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》 7、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 8、《关于修订<对外担保制度>的议案》 9、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 11、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 12、《关于董事、监事薪酬调整的议案》 13、《关于董事会换届选举及第四届董事会董事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-11)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、审议《关于<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-16)

议题:

1.00《关于补选第三届董事会董事的议案》
2.00《关于变更公司注册资本的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于补选独立董事候选人的议案》
8、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
5《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于<北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7《关于签订附生效条件的<购买资产协议>的议案》
8《关于签订附生效条件的<盈利减值补偿协议>的议案》
9《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
10《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
16《关于<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)>及其摘要的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会办理北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划的议案》
18《关于<北京高盟新材料股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告>的议案》
19《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2015年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<信息披露制度>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于与关联公司2016年度日常关联交易框架协议的议案》
14、《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》
15、《关于监事会换届选举及第三届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014 年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2015 年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于与关联公司2015 年度日常关联交易框架协议的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8 号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2013 年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2014 年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于调整部分监事高管薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区 8 号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2012 年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于与关联公司 2013 年度日常关联交易框架协议的议案》
9、《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》
10、《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山工业区8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》 4、《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》 6、《关于调整部分董事监事薪酬的议案》 7、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》 10、《关于对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》 11、《关于与关联公司2012年度日常关联交易框架协议的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高盟新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》
3、审议《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》

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