振芯科技(300101)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度经审计财务报告》
5、《2023年年度报告》(全文及摘要)
6、《2023年年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号成都振芯科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关制度的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号成都振芯科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号成都振芯科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-02)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号成都振芯科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度经审计财务报告》
5、《2022年年度报告》(全文及摘要)
6、《2022年年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号成都振芯科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号成都振芯科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度经审计财务报告》
5、审议《2021年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《2021年年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号成都振芯科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、审议《关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2020年度财务决算报告》的议案
4、审议《2020年度经审计财务报告》的议案
5、审议《2020年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《2020年年度利润分配预案》的议案
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构》的议案
8、审议《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
9、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
10、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
12、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
13、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
16、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案(2021-2023年)》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
18、审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区肖家河街115号欣瑞宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》
8、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>部分条款的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区肖家河街115号欣瑞宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议《2019年度经审计财务报告》的议案
5、审议《2019年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《2019年年度利润分配预案》的议案
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案
8、审议《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
9、审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案
10、审议《关于全额计提参股公司东方道迩长期股权投资减值》的议案
11、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案(采用累积投票制)
12、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案(采用累积投票制)
13、审议《关于监事会换届选举监事》的议案(采用累积投票制)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道一号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
2审议《股东大会议事规则>部分条款》的议案
3审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案
4审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道一号1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2018年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2018年度经审计财务报告》的议案;
5、审议《2018年年度报告》(全文及摘要);
6、审议《2018年年度利润分配预案》的议案;
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案;
8、审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬》的议案;
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的议案;
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案;
11、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案;
12、审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款》的议案;
13、审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2、审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道一号1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2017年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2017年度经审计财务报告》的议案;
5、审议《2017年年度报告》(全文及摘要);
6、审议《2017年年度利润分配预案》的议案;
7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案;
8、审议《关于2018年度董事和高级管理人员薪酬》的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.00审议《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
2、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
3、审议《关于监事会换届选举监事》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度经审计财务报告》
5、审议《2016年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《2016年年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案
8、审议《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-21)

议题:

1.审议《关于变更部分超募资金用途》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-25)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-08)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
8.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9.审议《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-12)

议题:

1、审议《关于公司补选独立董事的议案》
2、审议《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度经审计财务报告》 ;
5、审议《2015年年度报告》(全文及摘要);
6、审议《2015年年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司 2016年度审计机构》的议案;
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的议案;
9、审议《关于2016年度董事和高级管理人员薪酬》的议案;
10、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高朋大道 1 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.《2015 年半年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-29)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、审议关于变更部分超募资金用途的议案
2、审议关于公司补选独立董事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都振芯科技股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区永丰路55号成都明悦大酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《2014 年度经审计财务报告》;
5、审议《2014 年年度报告》(全文及摘要);
6、审议《2014 年年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于 2015 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》;
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于变更公司英文名称》的议案;
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款》的议案;
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.审议《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>第四条的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-10)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度经审计财务报告》
5、审议《2013年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《2013年年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、审议《关于修订<现金分红管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日(2013-12-05)、召开日(2013-12-03)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高朋大道 1 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日()、召开日(2013-08-06)

议题:

1、审议《关于公司与成都国腾实业集团有限公司签订<四川省监狱信息化一期工程建设攀西监狱设备采购及集成项目合同协议书>暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度经审计财务报告》;
5、审议《2012年年度报告》(全文及摘要);
6、审议《2012年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于 2013年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《增加公司经营范围的议案》 ;
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ;
11、审议《关于补选杨国勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高朋大道 1 号公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

1、审议修订《公司章程》部分条款的议案；
2、审议修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高朋大道1号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段肖家河北街88号岷山拉萨大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年度财务决算报告》; 4、审议《2011年度经审计财务报告》; 5、审议《2011年年度报告》(全文及摘要); 6、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》; 8、审议《关于2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案》; 9、审议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》; 10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 11、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》; 12、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》; 13、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段肖家河北街88号岷山拉萨大酒店八楼喜马拉雅厅

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日(2011-04-05)、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
6、审议《2010年度经审计财务报告》；
7、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》；
12、审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》；
13、审议《关于董事会换届选举的议案》；
14、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1号综合楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道1 号公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-06)、网络投票日()、召开日(2010-11-06)

议题:

1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 成都国腾电子技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路西二段66号峨眉山国际大酒店四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、《关于2010 年中期利润分配的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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