阳普医疗(300030)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 阳普医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-06)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 阳普医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告》及摘要
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
6、《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7、《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》
11、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 阳普医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 阳普医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告》及摘要
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
8、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票小额快速融资相关事宜的议案》
10、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 阳普医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 阳普医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、非独立董事选举

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
3、审议《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于签署<珠海横琴新区(横琴自贸试验区)管理委员会与广州阳普医疗科技股份有限公司战略合作协议>的议案》
2、《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的议案》
3、《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资质、认证等变更/申办手续的议案》
4、《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目PPP合作暨子公司股权转让的议案》
5、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及摘要
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8、《关于制定<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
16、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17、《关于修订<内部控制制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于与广东省科学技术厅成立精准医疗联合基金项目的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人任职资格审查的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人任职资格审查的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及摘要
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年年度报告及摘要》
4.审议《公司2018年度财务决算报告》
5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.审议《2018年度内部控制自我评价报告》
7.审议《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.00《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》
2.审议《2017年度监事会工作报告》
3.审议《2017年年度报告》及摘要
4.审议《公司2017年度财务决算报告》
5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7.审议《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8.审议《关于修改公司章程的议案》
9.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州阳普医疗科技股份有限公司公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-29)

议题:

1.审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.审议《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1.审议《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.审议《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人任职资格审查的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人任职资格审查的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年年度报告》及摘要
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.审议《2016年度内部控制自我评价报告》
7.审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8.审议《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
9.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
10.审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
11.审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
12.审议《关于修改公司章程的议案》
13.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-06)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-16)、现场登记日(2017-02-16)、网络投票日(2017-02-21)、召开日(2017-02-16)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
7.审议《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补措施和承诺>的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-18)

议题:

1.审议《关于对外投资建设宜章县中医医院PPP项目的议案》2.审议《关于签署宜章县中医医院整体搬迁PPP项目补充协议的议案》3.审议《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁PPP项目之项目公司的议案》4.审议《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁PPP项目相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2. 审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 探路者控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区开源大道102号公司8号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.《2015 年度董事会工作报告》
2. 审议《2015 年度监事会工作报告》
3. 审议《2015 年年度报告》及摘要
4. 审议《2015 年度财务决算报告》
5. 审议《2015 年度利润分配预案》
6. 审议《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的
议案》
7. 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
8. 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城开源大道102号公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-04)

议题:

议案1《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 8 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-13)

议题:

1、审议《关于增资认购深圳市益康泰来科技有限公司部分股份暨关联交易的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 3、审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、审议《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-21)

议题:

1.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3. 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司与高育林、陈笔锋签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5. 审议《关于公司与邓冠华签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6. 审议《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》
7. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8. 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
10. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11.审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12. 审议《关于公司股票价格是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的议案》
13. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
14. 审议《关于公司<未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年年度报告》及其摘要 4、审议《2014年度财务决算报告》 5、审议《2014年度利润分配预案》 6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7、审议《关于担保相关事项的议案》 8、审议《关于委托贷款相关事项的议案》 9、审议《关于小额快速定向增发股份相关事项的议案》 10、审议《关于发起设立广东和普生物科技有限公司暨关联交易的议案》 11、审议《关于成立创新孵化中心的议案》 12、审议《关于调整董事、监事津贴及薪酬的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-25)

议题:

1.审议《关于放弃受让控股子公司杭州龙鑫科技有限公司股权及关联交易的议案》
2.审议《关于放弃受让控股子公司江苏阳普医疗科技有限公司股权及关联交易的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》
4.审议《关于补选非职工监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》
3.审议《关于与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年年度报告》及其摘要
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.审议《关于修改公司相关制度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

1. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》2. 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》 2、审议《2012年度监事会工作报告》 3、审议《2012年度财务决算报告》 4、审议《2012年年度报告》及其摘要 5、审议《2012年度利润分配预案》 6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》 7、审议《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》 8、审议《关于向银行申请授信额度,并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》 9、审议《关于更正重要前期差错的报告》 10、审议《关于杭州龙鑫科技有限公司完成业绩承诺的专项报告》 11、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》 12、审议《关于以自有资金设立全资子公司的议案》 13、审议《关于使用超募资金补充流动资金的议案》 14、审议《关于对2012 年度关联交易进行确的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1.审议《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》
2.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
3.审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1.审议《2011年度董事会工作报告》
2.审议《2011年度监事会工作报告》
3.审议《2011年度财务决算报告》
4.审议《2011年年度报告》及其摘要
5.审议《2011年度利润分配预案》
6.审议《关于提请股东大会进行相关授权的议案》
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》
8. 审议《关于杭州龙鑫科技有限公司完成业绩承诺的专项报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日()、召开日(2011-04-02)

议题:

1.审议《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2010年度监事会工作报告》
3.审议《2010年度财务决算报告》
4.审议《2010年年度报告》及其摘要
5.审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-29)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-11)、现场登记日(2011-01-12)、网络投票日()、召开日(2011-01-12)

议题:

1．审议《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-10-19)、现场登记日(2010-10-20)、网络投票日()、召开日(2010-10-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》：
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》：
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广园东路新塘路段广州凤凰城酒店1楼碧桂园展厅

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》; 2、审议《2009 年度监事会工作报告》; 3、审议《2009年度财务决算报告》; 4、审议《2009 年年度报告》及其摘要; 5、审议《2009 年度利润分配预案》; 6、审议《关于利用超募资金设立全资子公司--广州瑞达医疗器械有限公司(筹)的议案》; 7、审议《关于利用超募资金投资年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目的议案》; 8、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》; 9、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》; 10、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》; 11、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》; 12、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》; 13、审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》; 14、审议《关于<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》; 15、审议《关于调整董事津贴政策的议案》; 16、审议《关于监事津贴的议案》; 17、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》; 18、审议《关于公司住所等基本信息变更及修订〈广州阳普医疗科技股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》。

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