科力尔(002892)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<授权管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》
2、《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
3、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2022年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订2021年股票期权激励计划的议案》
10、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
2、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-03)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-03)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2021年度公司非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
10、《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》
11、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<授权管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-08)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于拟签署<科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于变更公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<对外担保制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<授权管理制度>的议案》
14、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
17、《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
18、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周期的的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于确认2019年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
3、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》;
4、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 科力尔电机集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于确认2018年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》;
8、《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》;
9《关于制定<公司董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》;
10、《关于拟变更公司名称的议案》;
11、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
15、《关于调整外汇套期保值业务的议案》;
16、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期1501室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
4、《关于修订2018年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期1501室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期1501

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》;
9、《关于确定2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》;

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期1501。

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路49号湖南科力尔电机股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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