周大生(002867)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-27)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2024年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
7、关于授权董事会制定中期分红方案的议案
8、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
9、关于拟续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案
13、关于公司监事薪酬的议案
14、关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
15、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
17、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-24)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的公告
6、关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于2022年年度报告》及其摘要的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于修订(公司章程》及办理工商变更登记的议案
10、关于修订对外担保管理制度》的议案
11、关于修订关联交易管理制度》的议案
12、关于修订股东大会议事规则》的议案
13、关于修订董事会议事规则》的议案
14、关于修订监事会议事规则》的议案
15、关于修订独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案 2、关于2021年度监事会工作报告的议案 3、关于2021年度财务决算报告的议案 4、关于2022年度财务预算报告的议案 5、未来三年(2021年-2023年)股东回报规划 6、关于2021年度利润分配预案的议案 7、关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 8、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案 9、关于拟续聘会计师事务所的议案 10、关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 11、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 12、关于制定《独立董事工作制度》的议案 13、关于制定《累积投票实施细则》的议案 14、关于修订《股东大会议事规则》的议案 15、关于修订《董事会议事规则》的议案 16、关于修订《募集资金管理制度》的议案 17、关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案 18、关于修订《对外投资管理制度》的议案 19、关于修订《关联交易管理制度》的议案 20、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于公司2021年半年度利润分配预案的议案
2、关于拟聘任会计师事务所的议案
3、关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
4、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
9、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于变更企业类型的议案
11、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《股东大会网路投票实施细则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19楼周大生会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度财务预算报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
11、关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19楼周大生会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2019年度财务预算报告的议案
5、关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
6、关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8、关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于<2018年年度报告>及其摘要的议案
11、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案
13、关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

议案1:关于2017年度董事会工作报告的议案议案2:关于2017年度监事会工作报告的议案议案3:关于2017年度财务决算报告的议案议案4:关于2018年度财务预算报告的议案议案5:关于2017年度利润分配预案的议案议案6:关于续聘公司2018年度审计机构的议案议案7:关于公司2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案议案8:关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案议案9:关于<2017年年度报告>及其摘要的议案议案10:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案议案11:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案议案12:关于修订《股东大会议事规则》的议案议案13:关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案议案14:关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案议案15:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、逐项审议《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

议案1:关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案2:关于修改公司章程的议案
议案3:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 周大生珠宝股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-04)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

议案1、2016年度董事会工作报告
议案2、2016年度监事会工作报告
议案3、2016年度独立董事述职报告
议案4、2016年度财务决算报告
议案5、2017年度财务预算报告
议案6、2016年度利润分配预案的议案
议案7、关于聘任2017年度审计机构的议案
议案8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
议案9、关于调整独立董事薪酬的议案
议案10、关于修改公司章程的议案
议案11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案12、关于修订《董事会议事规则》的议案
议案13、关于修订《监事会议事规则》的议案
议案14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
议案16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
议案18、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

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