文科股份(002775)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于开展可续期债权投资合作的议案》
2、《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》
2、《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案》
3、《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于申请综合授信额度的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案9、关于公司及控股子公司对外担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于变更公司全称及证券简称的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
10、《关于增补惠丽丽女士为独立董事的议案》
11、《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于增补莫静怡女士为非独立董事的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
4、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
12、《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
13、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
19、《关于公司<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
20、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
21、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日)>的议案》
22、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
23、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案(修订稿)》
24、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》
25、《关于拟提请股东大会审议同意佛山市建设开发投资有限公司免于发出收购要约的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
27、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
28、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
29、《关于监事会提前换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于制定<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
8、《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
12、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》
14、《关于豁免公司董监高(含离任)部分承诺的议案》
15、《关于变更经营范围及注册资本并修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于2019年半年度利润分配方案的议案
2、关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案
3、关于为控股PPP项目公司提供担保的议案
4、关于增补陈孝伟先生为非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2018年度利润分配方案的议案》 7、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 15、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 16、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 17、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 19、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》 20、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2017年度利润分配方案的议案》 7、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 8、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于制定<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》 13、《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-11)

议题:

1.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订议事规则的议案》
3.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-27)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2016年度利润分配方案的议案》 7、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于终止设立产业投资基金并处置深圳富海文科投资管理有限公司的议案》 13、《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》 14、《关于公司2017年配股公开发行证券方案的议案》 15、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》 16、《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》 17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 18、《关于配股事项摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股公开发行证券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》
5.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》
10.《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
12.《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-28)

议题:

(一)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
(三)《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》
(四)《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
(五)《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
(六)《关于2015年度利润分配预案的议案》
(七)《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
(八)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
(九)《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳文科园林股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋36层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》 2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 3、审议《关于增加公司经营范围的议案》 4、审议《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》

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