木林森(002745)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配预案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于未来三年分红或回购计划的议案》
9、《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于2024年度预计日常关联交易的议案
2、关于2024年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案
3、关于2024年度公司对子公司提供担保额度的议案
4、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》
7、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于2023年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
3、《关于2023年度公司对子公司提供担保额度的议案》
4、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于<木林森股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案
2、关于<木林森股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2021年年度报告及摘要>的议案
4、关于<木林森股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案
5、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
6、关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于公司拟开展融资租赁业务的议案
9、关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案
10、关于2022年度对外担保额度预计的议案
11、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
2、审议《关于2022年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
3、审议《关于2022年度公司对子公司提供担保额度的议案》
4、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于<木林森股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<木林森股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<木林森股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
6、审议《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》
9、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
10、审议《关于2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》
11、审议《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
12、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
13、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-09)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-09)

议题:

1、审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
2、审议《关于2021年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》;
3、审议《关于2021年度公司对子公司提供担保额度的议案》
4、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6、审议《关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案》 7、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》 9、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
6、审议《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
9、审议《关于2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
10、审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
11、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
2、审议《关于2020年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
3、审议《关于2020年度公司对子公司提供担保额度的议案》
4、审议《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
5、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于2019年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.《关于对全资子公司提供担保的议案》;
2.《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
3.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于拟签订<对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于2019年度公司拟新增对子公司及其下属公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《关于<木林森股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<木林森股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》; 4、审议《关于<木林森股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》; 5、审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》; 6、审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》; 7、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》; 8、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》; 9、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》; 10、审议《关于2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》; 11、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》; 12、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》; 13、审议《关于公司向全资子公司增资的议案》; 14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
2、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
3、审议《关于2019年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
4、审议《关于2019年度公司对子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
6、审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-08)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-08)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 7、审议《董事、高级管理人员关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》 8、审议《控股股东、实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》 9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11、审议《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》 12、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 13、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-02)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、《关于为全资子公司及其下属全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于变更注册资本的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于签订<木林森高科技产业园第四期项目合作协议>的议案》
4、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《关于增加银行综合授信敞口额度的议案》;
2、审议《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于<木林森股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;
3、审议《关于<木林森股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》;
5、审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于2018年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》;
8、审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》;
11、审议《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》;
12、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》;
13、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》;
14、审议《关于<木林森股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》。
15、《关于增加2018年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于以全资子公司股权质押额度申请政府扶持资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、审议《关于以全资子公司股权质押进行申请政府扶持资金的议案》
2、审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
3、审议《关于2018年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
4、审议《关于2018年度公司对子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于<木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司与和谐明芯(义乌)光电科技有限公司全体股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于公司与和谐明芯(义乌)光电科技有限公司全体股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)>的议案》
10、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
14、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
15、审议《关于公司董事、高级管理人员对关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》
3、审议《关于为孙公司提供授信担保事项的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、审议《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-13)

议题:

1.00《关于公司拟增加发行中期票据额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、审议《关于<木林森股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<木林森股份有限公司监事会2016年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<木林森股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2017年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议《关于<2016年度报告及摘要>的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10、审议《关于公司2017年日常关联交易的议案》
11、审议《关于确认2016年度关联交易的议案》
12、审议《关于公司增加融资租赁业务额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-17)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行绿色债券条件的预案》
2、审议《关于公司公开发行绿色债券的预案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色债券相关事宜的预案》
4、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的预案》
5、审议《关于公司非公开发行公司债券的预案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的预案》
7、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
8、审议《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
9、审议《关于签订<木林森覆铜板生产项目合作框架协议>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于本次募投可行性分析报告的议案》
3、审议《关于2017年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
4、审议《关于2017年度公司对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司中山市格林曼光电科技有限公司向银行贷款提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-10)

议题:

1、审议《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
4、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、审议《关于公司与浙江义乌工业园区管理委员会签署LED照明项目投资协议的议案》2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》;3、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、审议《关于增加公司对子公司担保额度的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址并修改公司<章程>的议案》;
3、审议《关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》;
6、审议《关于修订<投资决策管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、审议《关于对香港全资子公司增资的议案》
2、审议《关于增加向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于公司新增申请发行超短期融资券额度的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、审议《关于<木林森股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<木林森股份有限公司监事会2015年度工作报告>的议案》;
3、审议《关于<木林森股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于2016年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》;
5、审议《关于2016年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》;
6、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》;
8、审议《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》;
9、审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
11、审议《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案第二次修订的议案》
2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》;
3、审议《公司董事和高级管理人员关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》;
4、审议《关于修订公司2015年度私募债发行方案的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》 2、审议《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》 3、审议《关于发行私募债的议案》 4、审议《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》 5、审议《关于对香港全资子公司增资的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-20)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》 ;
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》 ;
4、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-09)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《关于修订<投资决策管理办法>的议案》;
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-05-28)

议题:

议案1 关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《木林森股份有限公司第二届董事会2014年度工作报告》;
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《木林森股份有限公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》;
5、审议《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》;
6、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于2014年度内部控制评价报告的议案》;
8、审议《2014年度报告及摘要的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 木林森股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 木林森股份有限公司董秘办公室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-03-30)

议题:

议案1关于修改《公司章程》的议案
议案2关于修改公司<股东大会议事规则>的议案

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