瑞和股份(002620)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司向各大银行申请2024年度综合授信的议案》
9、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
2、《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
3、《关于修改﹤独立董事工作细则﹥的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及其摘要》
6、《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司向各大银行申请2023年度综合授信的议案》
9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于审议2023年度公司担保额度授权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及其摘要》
6、《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于审议公司2022年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
9、《关于审议公司2022年度监事薪酬与考核方案的议案》
10、《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
11、《关于公司向各大银行申请2022年度综合授信的议案》
12、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
13、《关于公司2022年度担保额度授权的议案》
14、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、审议《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
2、审议《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
3、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》
4、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于公司向各大银行申请2021年度综合授信的议案》
10、审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》
11、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及《2019年度报告摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于公司向各大银行申请2020年度综合授信的议案》
10、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》
11、审议《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》
3、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》
8、审议《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司向各大银行申请2019年度综合授信的议案》
12、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-11-01)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》
2、《关于补选第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》;
2、《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;
3、《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》;
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》;
8、审议《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》;
9、审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
10、审议《关于公司2017年度监事薪酬的议案》;
11、审议《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的议案》;
12、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、审议《关于增补李冬阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

1.00《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》
4、审议《关于调整部分募投项目投资总额的议案》;
5、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告》及《2017年度报告摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》;
8、审议《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》;
9、审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
10、审议《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》
11、审议《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》;
8、审议《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》;
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》;
10、审议《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、审议《关于公司2016年度监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司调整非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》;
4、审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、审议《关于审议<关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及采取措施(修订稿)>的议案》;
7、审议《关于审议<相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》; 2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》; 3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》; 4、审议《关于全资子公司对外投资的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的
议案》
2.审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉
的议案》
3.审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉
的议案》
4.审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集
资金使用的可行性分析报告〉的议案》
5.审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情
况报告〉的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办
理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》
8、审议《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》
10、审议《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司2015年度监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于修订公司章程的议案》
13、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-11)、网络投票日(2015-03-11)、召开日(2015-03-11)

议题:

1、审议《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-26)

议题:

1、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
7、《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》;
8、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》;
9、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》;
10、《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
2、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于改聘 2013 年度财务审计机构的议案》;
2、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》;
3、审议《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》;
4、审议《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

1、审议《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 C 座会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
7、《关于 2012 年度日常关联交易执行情况的议案》;
8、《关于 2013 年日常关联交易预计情况的议案》;
9、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》;
10、《关于公司 2013 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、《关于公司 2013 年度监事薪酬方案的议案》;
12、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》;
13、《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 第一届董事会2012年第十四次会议2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-19)、董事会签署日(2012-12-20)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
4、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》；
5、审议《关于向中国农业银行深圳华侨城支行申请授信额度的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》；
2、审议《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》；
4、审议《〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、召开日(2012-07-03)

议题:

1、《关于公司增加注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》；
2、《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程>的议案》；
3、《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》；
9、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
10、《关于公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于公司2012年度监事薪酬方案的议案》；
12、《关于更换公司监事的议案》；
13、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；
14、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-20)、董事会签署日(2011-10-24)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

1、审议《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》。

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