光正眼科(002524)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《2023年度内部控制自我评价报告》
8、《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司、子公司及其下属公司2024年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于续聘年审会计师事务所的议案》
12、《未来三年股东回报规划(2024-2026)》
13、《2023年度社会责任报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于拟聘任年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《2022年度内部控制自我评价报告》
8、《关于公司及子公司2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《2022年度社会责任报告》
13、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》
2、《关于对光正建设集团有限公司减资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《2021年度内部控制自我评价报告》
8、《关于公司及子公司2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2022年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《2021年度社会责任报告》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度的议案》
2、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、审议《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、选举公司第五届董事会非独立董事
2、选举公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
5、审议《关于对全资子公司增资的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《2020年度利润分配方案》
7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于续聘年审会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司及子公司2021年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于2021年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于出售光正钢机有限责任公司股权方案及定价的议案》
3、审议《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 光正眼科医院集团股份有限公司关于召开公司2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告全文及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于续聘年审会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及子公司2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于2020年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-05)、董事会签署日(2020-01-06)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、逐项审议《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
6、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案》
7、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
14、审议《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
15、审议《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
16、审议《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.《关于出售控股子公司光正燃气有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;
3.审议《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
4.审议《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2019年度财务预算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《2018年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司及子公司2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》;
9、审议《关于公司及子公司2019年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于2019年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》;
11、审议《2018年年度报告全文及摘要》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》 2、审议《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、审议《关于控股子公司及其下属子公司间提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-18)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》——非独立董事
2.《关于董事会换届选举的议案》——独立董事
3.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于提请召开公司2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于向关联方临时借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-01)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、逐项审议《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》;
6、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案》;
7、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》;
10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
11、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》;
15、审议《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》;
16、审议《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-07)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-07)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年度财务决算报告》;
4.审议《2018年度财务预算报告》;
5.审议《2017年度利润分配预案》;
6.审议《2017年度内部控制自我评价报告》;
7.审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8.审议《关于聘任2018年年审会计师事务所的议案》;
9.审议《关于公司及子公司2018年度使用自有资金进行现金管理的议案》;
10.审议《关于公司及子公司2018年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》;
11.审议《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-12)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-13)

议题:

1.00《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、审议《关于调整增资事项的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-28)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》; 2、审议《2016年度监事会工作报告》; 3、审议《2016年度财务决算报告》; 4、审议《2017年度财务预算报告》; 5、审议《2016年度利润分配预案》; 6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》; 7、审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 8、审议《关于聘任2017年年审会计师事务所的议案》; 9、审议《关于公司及子公司2017年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》; 10、审议《关于公司及子公司2017年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》; 11、审议《关于追认2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》; 12、审议《关于拟对全资子公司增资的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;2、审议《关于出售公司持有天山农商银行股份的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、审议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》 ;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2016年度财务预算报告》
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于公司及子公司2016年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》
议案7《2015年度内部控制自我评价报告》
议案8《关于2016年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》
议案9《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》
议案10《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正集团股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正集团股份有限公司 3 楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号)

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.《关于收购控股子公司及其子公司少数股东股权的议案》
2.《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正集团股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-17)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-17)

议题:

1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2014年度报告>及摘要的议案》
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2015年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于公司2015年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于<2014年度利润分配>的议案》
8、审议《关于续聘 2015年年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》
2、审议《关于续聘2014年年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正集团股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2014-09-15)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、审议《关于公司向控股股东子公司出售资产暨关联交易的的议案》 ;
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 ,

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 光正集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正集团股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》;
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》;
7、审议《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

1、审议《关于子公司光正燃气有限公司气化第三师部分团场的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2013-12-29)、召开日(2013-12-27)

议题:

1、《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于向庆源管道运输有限责任公司增资的议案》;
2、审议《关于公司增补董事的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105 号)

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-17)、股权登记日(2013-07-30)、现场登记日(2013-07-31)、网络投票日()、召开日(2013-07-31)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司 3 楼会议室 (乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司 2012 年度报告>及摘要的议案》;
2、审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2013 年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于<2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》;
7、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司 2013 年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

重要日期: 首次公告(2013-02-08)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司上海冠顶投资有限公司购买信托产品的议案》;
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
3、审议《关于公司名称变更为光正集团股份有限公司的议案》;
4、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日(2012-07-18)、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；
3、审议《关于公司股东回报规划论证报告的议案》；
4、审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》；
5、审议《关于公司2012年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-19)、网络投票日(2012-05-21)、召开日(2012-05-19)

议题:

1、《关于修改（公司章程）》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告》及其摘要；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
9、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日()、召开日(2012-03-13)

议题:

1、审议《关于投资建设光正重工有限公司年产六万吨高端钢结构生产基地（一期）的议案》
2、审议《关于签订投资协议的议案》
3、审议《关于设立“光正重工有限公司”的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、审议《关于使用剩余超募资金投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1、审议《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》
2、审议《关于签订投资协议书的议案》
3、审议《关于使用首发募投项目流动资金的议案》
4、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-17)、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日()、召开日(2011-10-18)

议题:

1、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于董事薪酬及津贴的议案》
5、审议《关于投资建设光正（武汉）钢结构加工基地项目的议案》
6、审议《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2011-05-04)、董事会签署日(2011-05-05)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《关于《公司章程》修改的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 光正钢结构股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告》及其摘要；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2011年度财务预算报告》；
6、《2010年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
7、《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
8、《关于申请银行授信额度的议案》；
9、《关于公司累计投票制实施细则的议案》；
10、《关于公司对外担保管理制度的议案》；
11、《关于公司独立董事工作制度的议案》；
12、《关于公司关联交易决策制度的议案》；
13、《关于公司董事会议事规则的议案》；
14、《关于公司股东大会议事规则的议案》；
15、《关于公司募集资金专项存储与使用管理制度的议案》；公司独立董事将在本次股东大会上作2010年度述职报告。

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