汉森制药(002412)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于授权经理班子2024年度向银行申请贷款的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订公司部分管理制度的议案
9、未来三年2024-2026年)股东回报规划

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于授权经理班子2023年度向银行申请贷款的议案
7、关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案
8、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事
10、关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事
11、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于授权经理班子2022年度向银行申请贷款的议案》
7、《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于授权经理班子2021年度向银行申请贷款的议案
7、关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案
8、未来三年(2021-2023年)股东回报规划
9、关于公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、关于购买房产暨构成关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司董事会增补非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告及摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于授权经理班子2020年度向银行申请贷款的议案》
7、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事
10、《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事
11、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年年度报告及摘要》
5.《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.《关于授权经理班子2019年度向银行申请贷款的议案》
7.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1.《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《公司2017年年度报告及摘要》
5.《公司2017年度利润分配预案》
6.《关于授权经理班子2018年度向银行申请贷款的议案》
7.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年度财务决算报告》
4.《公司2016年年度报告及摘要》
5.《公司2016年度利润分配预案》
6.《关于授权经理班子2017年度向银行申请贷款的议案》
7.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
9.《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
10.《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事
12.《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事
13.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告》
4.《公司2015年年度报告及摘要》
5.《公司2015年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-31)

议题:

1.《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2.《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》
3.《关于公司改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.《公司非公开发行股票继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-06)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算报告》
4.《公司2014年度报告及摘要》
5.《公司2014年度利润分配预案》
6.《关于授权经理班子2015年度向银行申请贷款的议案》
7.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8.《关于聘任公司董事的议案》
9.《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于公司参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1.《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行GMP改造的议案》
2.《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-08)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》
2.《公司 2013 年度董事会工作报告》
3.《公司 2013 年度监事会工作报告》
4.《公司 2013 年度财务决算报告》
5.《公司 2013 年度报告及摘要》
6.《公司 2013 年度利润分配预案》
7.《关于授权经理班子 2014 年度向银行申请贷款的议案》
8.《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》
9.《关于公司董事会换届选举的议案》
10.《关于公司监事会换届选举的议案》
11.《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
12.《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

会议将审议《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》 2、《公司2012年度监事会工作报告》 3、《公司2012年度财务决算报告》 4、《公司2012年度利润分配预案》 5、《公司2012年度报告及摘要》 6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 7、《关于授权经理班子2013年度向银行申请贷款的议案》 8、《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》 9、《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-06)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-21)、网络投票日()、召开日(2012-11-21)

议题:

审议《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于聘任刘纳新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《公司分红管理制度》
4、审议《公司未来三年（2012~2014年）股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于分别提请公司董事会和股东大会免去陈水清先生公司副董事长及董事职务的议案》
7、《关于推选乔志城先生为公司第二届董事会董事的议案》
8、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度报告及摘要》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日()、召开日(2011-03-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司更换审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议对《公司章程》进行全面修订的议案
2、审议对《股东大会议事规则》进行全面修订的议案
3、审议对《董事会议事规则》进行全面修订的议案
4、审议对《监事会议事规则》进行全面修订的议案
5、审议对《独立董事工作制度》进行全面修订的议案
6、审议对《关联交易管理制度》进行全面修订的议案
7、审议对《对外担保管理制度》进行全面修订的议案
8、审议对《对外投资管理制度》进行全面修订的议案
9、审议对《募集资金使用管理办法》进行全面修订的议案

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