海大集团(002311)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-19)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于2025年开展套期保值业务的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于2024年日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于对外提供担保的议案
3、关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
4、关于2024年开展套期保值业务的议案
5、关于《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案
8、关于《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
9、关于《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项的议案
11、关于将董事长亲属杨建涛先生作为2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于制定及修订公司部分制度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案
3、关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于将董事长近亲属杨建涛先生作为2023年员工持股计划对象的议案
3、关于《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案
5、关于对外提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于公司监事津贴方案的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于2023年日常关联交易的议案
10、关于2023年开展套期保值业务的议案
11、关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》暨关联交易的议案
2、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
3、关于对外提供担保的议案
4、关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
5、关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、关于修订公司部分制度的议案
2、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
3、关于调整外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会四名非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于对外提供担保的议案
2、关于申请备案挂牌债权融资计划的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《广东海大集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
5、关于《广东海大集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《广东海大集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年日常关联交易的议案
7、关于对外提供担保的议案
8、关于2022年向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2022年开展套期保值业务的议案
10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
12、关于调整独立董事津贴的议案
13、关于《广东海大集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)分红回报规划》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
2、关于进行证券投资及衍生品交易的议案
3、关于制定《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于对外提供担保的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于回购注销部分限制性股票的议案
7、关于2021年日常关联交易的议案
8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9、关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案
10、关于对外提供担保的议案
11、关于向银行申请综合授信额度调整的议案
12、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
14、关于《广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于2021年向银行申请综合授信额度的议案
3、关于2021年对外担保的议案
4、关于2021年开展套期保值业务的议案
5、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于选举公司监事的议案
2、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于进行证券投资及衍生品交易的议案
5、关于使用自有资金对外提供财务资助的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案
2、关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
3、关于对子公司担保的议案
4、关于对外担保的议案
5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于2020年对外担保的议案
2、关于2020年向银行申请综合授信额度的议案
3、关于2020年开展套期保值业务的议案
4、关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案
5、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案公司独立董事桂建芳先生、何建国先生及刘运国先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上作述职报告。
7、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
8、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
9、关于2019年度利润分配方案的议案
10、关于2020年日常关联交易的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案;
2、关于使用自有资金购买理财产品的议案;
3、关于聘任公司2019年度审计机构的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3、关于《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案;
4、关于《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案;
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案;
7、关于《广东海大集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.关于聘请公开发行可转换公司债券审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于对外担保的议案
5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事制度》的议案
9、关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案;
4、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案;
5、关于2018年度利润分配预案的议案;
6、关于《公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划》的议案;
7、关于2019年开展套期保值业务的议案;
8、关于向银行申请综合授信额度的议案;
9、关于对外担保的议案;
10、关于回购注销部分限制性股票的议案;
11、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划(草案)》及其摘要的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案;
2、关于调整银行综合授信额度的议案;
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案;
4、关于回购注销部分限制性股票的议案;
5、关于使用自有资金购买理财产品的议案;
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案;
4、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案;
5、关于2017年度利润分配预案的议案;
6、关于《公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案;
7、关于2018年日常关联交易的议案;
8、关于2018年为公司全资及控股子公司提供担保的议案;
9、关于2018年开展套期保值业务的议案;
10、关于向银行申请综合授信额度的议案;
11、关于回购注销部分限制性股票的议案;
12、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划(草案)》及其摘要的议案;
13、关于《广东海大集团股份有限公司“海纳百川同心共赢"员工跟投计划(草案)》暨关联交易的议案;
14、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-15)

议题:

1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于全资子公司申请授信额度及公司为其提供担保的议案
3.关于使用自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于投资设立互联网小额贷款公司的议案;
2、关于向银行追加申请综合授信额度的议案;
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座10楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
7、关于《公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
8、关于2017年日常关联交易的议案
9、关于2017年为公司全资及控股子公司提供担保的议案
10、关于2017年开展商品期权套期保值业务的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-13)

议题:

1、关于对境外全资子公司增资的议案;
2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案;
3、关于2017年开展期货套期保值业务的议案;
4、关于向银行申请综合授信额度的议案;
5、关于2017年开展外汇套期保值业务的议案;
6、关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案;
7、关于《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
8、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
9、关于《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案;
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司核心团队员工持股计划相关事宜的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、关于修订《分红管理制度》的议案; 2、关于调整超短期融资券发行额度的议案; 3、关于调整中期票据发行额度的议案; 4、关于投资设立商业保理公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于对外投资的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会四名非独立董事的议案;
2、关于选举公司第四届董事会三名独立董事的议案;
3、关于公司监事会换届选举的议案;
4、关于投资设立农业产业基金的议案;
5、关于申请发行超短期融资券的议案;
6、关于申请发行中期票据的议案;
7、关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海大集团:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2015年年度报告》及其摘要的议案;
4、关于《公司2015年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案;
6、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案;
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案;
8、关于《公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案;
9、关于公司2016年新增日常关联交易的议案;
10、关于2016年为公司全资及控股子公司提供担保的议案;
11、关于公司2016年开展期货套期保值业务的议案;
12、关于公司向银行申请授信额度的议案;
13、关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案;
14、关于《公司未来三年( 2016-2018年)分红回报规划》的议案;
15、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-09)

议题:

1、关于选举独立董事的议案;
2、关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-11)

议题:

1 关于公司2015年半年度利润分配预案的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案
4 关于修订《远期结售汇管理制度》的议案
5 关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-25)

议题:

1.关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《公司2014年年度报告》及其摘要的议案;
3.关于《公司2014年度财务决算报告》的议案;
4.关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
5.关于变更公司注册资本的议案;
6.关于修改《公司章程》的议案;
7.关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;
8.关于《公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案;
9.关于2015年开展期货套期保值业务的议案;
10.关于公司向银行申请授信额度的议案;
11.关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案;
12.关于开展远期结售汇业务的议案;
13.关于2015年公司董事及高级管理人员薪酬议案;
14.关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
15.关于2015年公司监事薪酬的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-13)

议题:

审议《关于对外投资的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更公司类型的议案》
3、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于公司2014年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
2、《关于公司日常性关联交易的议案》;
3、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
6、《关于公司2014年开展期货套期保值业务的议案》;
7、《关于开展远期结售汇业务的议案》;
8、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》;
9、《关于公司申请银行授信额度的议案》;
10、《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》;
11、《关于监事会2013年工作报告的议案》;
12、《关于更换监事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-24)、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于调整募集资金投资项目金额的议案》;
2、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、召开日(2013-08-20)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会四名非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会三名独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司向银行追加申请授信额度的议案》
5、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;
2、《关于公司 2013 年度日常性关联交易的议案》;
3、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
6、《关于公司 2013 年开展期货套期保值业务的议案》;
7、《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
8、《关于变更公司注册资本的议案》;
9、《关于修订公司章程的议案》;
10、《关于公司申请银行授信额度的议案》;
11、《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》;
以上议案请查阅公司第二届董事会第三十二次会议公告
12、《关于监事会 2012 年工作报告的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-01)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日(2013-02-05)、召开日(2013-02-04)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
4. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;
5. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6. 审议《关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划的议案》;
7. 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-05)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

1、《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》;
2、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》;
3、《关于公司控股子公司追加向银行申请授信额度的议案》;
4、《关于为公司控股子公司银行融资追加担保的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司追加银行授信额度的议案》；
3、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-09)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制订<分红管理制度>的议案》；
3、《关于对境外全资子公司增加投资的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
2、《关于公司2012年度日常性关联交易的议案》；
3、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司2012年开展期货套期保值业务的议案》；
7、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、《关于变更公司注册资本的议案》；
9、《关于修订公司章程的议案》；
10、《关于公司申请银行授信额度的议案》；
11、《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；
12、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
13、《关于监事会2011年工作报告的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》；
3、《关于变更部分超募项目的议案》；

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日(2011-11-10)、召开日(2011-11-09)

议题:

1、审议《关于对控股子公司追加财务资助的议案》；
2、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于追加对控股子公司财务资助的议案》
2、《关于追加为控股子公司银行融资提供担保的议案》
3、《关于新候选监事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-22)、召开日(2011-06-21)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行不超过人民币8亿元公司债券的议案》
2.1 本次公司债券的发行规模；
2.2 向公司股东配售的安排；
2.3 本次公司债券的期限；
2.4 本次公司债券的利率；
2.5 本次发行公司债券募集资金用途；
2.6 本次公司债券的特别偿债措施；
2.7 本次公司债券的发行方式；
2.8 本次公司债券的上市；
2.9 决议的有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
2、《关于公司2011年度日常性关联交易的议案》；
3、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司2011年开展期货套期保值业务的议案》
7、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、《关于变更公司注册资本的议案》；
9、《关于修订公司章程的议案》；
10、《关于公司申请银行授信额度的议案》；
11、《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；
12、《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》；
13、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
以上议案请查阅公司第二届董事会第十次会议公告
14、《关于监事会2010年工作报告的议案》；
15、《关于公司修改独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日(2011-05-05)、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
4、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-12)、网络投票日(2011-01-13)、召开日(2011-01-12)

议题:

1、《关于申请人民币8亿银行授信额度的议案》；
2、《关于追加控股子公司财务资助的议案》；
3、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213公司楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1. 《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213公司楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-19)、网络投票日()、召开日(2010-08-19)

议题:

1. 关于《为控股子公司提供财务资助》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区小平民营工业区福平路八街5号广东海大畜牧水产研究中心(公司研究中心三楼会议室)。

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-05-05)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、关于《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案; 2、关于《公司2010 年度日常关联交易》的议案; 3、关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案; 4、关于《选举公司第二届董事会成员》的议案; 5、关于《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案; 6、关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案; 7、关于《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案; 8、关于《变更公司注册资本》的议案; 9、关于《修订公司章程》的议案; 10、关于《监事会2009 年工作报告》的议案; 11、关于《选举公司第二届监事会成员》的议案; 12、关于《变更江西海大24万吨配合饲料项目实施主体及地点》的议案; 13、关于《公司融资授信及担保》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

1、《关于在境外设立公司的议案》；
2、《关于在江苏常州投资建厂的议案》；
3、《关于使用部分超募资金用于投资江苏常州项目的议案》；
4、《关于在广东揭阳投资建厂的议案》；
5、《关于使用部分超募资金用于投资广东揭阳项目的议案》；
6、《关于在海南澄迈投资建厂的议案》；
7、《关于使用部分超募资金用于投资海南澄迈项目的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广东海大集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-14)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

1、《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。
2、《关于公司变更注册资本的议案》。
3、《关于公司变更经营范围的议案》。
4、《关于公司变更公司章程的议案》。

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