世联行(002285)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》
2、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬委员会委员的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年年度报告》及摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《2024年度董事、高管薪酬议案》
8、《2024年度监事薪酬议案》
9、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年年度报告》及摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
9、《2023年度董事、高管薪酬议案》
10、《2023年度监事薪酬议案》
11、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
12、《关于购买监事责任保险的议案》
13、《对外投资管理办法》
14、非独立董事选举
15、独立董事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5、选举第六届董事会6名非独立董事
6、选举第六届董事会3名独立董事
7、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年年度报告》及摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2022年会计师事务所的议案》
8、《2022年董事、高管薪酬的议案》
9、《2022年监事薪酬的议案》
10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11、《关于购买监事责任保险的议案》
12、《2022-2024年度股东分红回报规划》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20、《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、审议《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、审议《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于对外投资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市横琴新区环岛东路3018号ICC国际商务中心北塔25楼

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年年度报告》及摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2021年会计师事务所的议案》
8、《2021年董事、高管薪酬的议案》
9、《2021年监事薪酬的议案》
10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11、《关于购买监事责任保险的议案》
12、《关于2021年度预计担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、审议《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、审议《关于终止实施2018年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
2、审议《关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市横琴新区厚朴道398号希尔顿花园酒店一楼

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于新任董事、高管薪酬的议案》
2、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
4、审议《关于对外投资的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议(二)暨日常关联交易的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
3、审议《关于补选公司董事、独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《2019年年度报告》及摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2020年会计师事务所的议案》
8、《2020年董事、高管薪酬的议案》
9、《2020年监事薪酬的议案》
10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11、《关于购买监事责任保险的议案》
12、《关于2020年度预计担保额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、审议《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-25)

议题:

1.00《2018年年度报告》及摘要
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度监事会工作报告》
4.00《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《2018度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《关于续聘2019会计师事务所的议案》
8.00《2019年董事、高管薪酬的议案》
9.00《2019年监事薪酬的议案》
10.00《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11.00《关于购买监事责任保险的议案》
12.00《关于变更公司名称的议案》
13.00《关于修改<公司章程>的议案》
14.00《关于2019年度预计担保额度的议案》
15.00《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-12)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.00《2017年年度报告》及摘要2.00《2017年度董事会工作报告》3.00《2017年度监事会工作报告》4.00《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》5.00《2017年度利润分配预案》6.00《2017度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.00《关于续聘2018会计师事务所的议案》8.00《2018年董事、高管薪酬的议案》9.00《2018年监事薪酬的议案》10.00《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》11.00《关于购买监事责任保险的议案》12.00《关于2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》13.00《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》14.00《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-19)

议题:

1.00《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议案》
3.《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》
5.《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》
6.《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-29)

议题:

1.00《补选董事的议案》
2.00《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.00《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.00《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-17)、现场登记日(2017-10-18)、网络投票日(2017-10-22)、召开日(2017-10-18)

议题:

1.00《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
4.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》9.00《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、审议《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
3、审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、审议《关于调整发行中期票据方案的议案》
4、审议《关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《2016年年度报告》及摘要
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2017年会计师事务所的议案》
8、审议《关于补选独立董事的议案》
9、审议《2017年董事、高管薪酬的议案》
10、审议《2017年监事薪酬的议案》
11、审议《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
12、审议《关于2017年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》
13、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
14、审议《关于购买监事责任保险的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、审议《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-11)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-25)

议题:

议案1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案7、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案9、《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》
议案10、《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼 1205会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、审议《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商业中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《 2015 年年度报告》及摘要
2、审议《 2015 年度董事会工作报告》
3、审议《 2015 年度监事会工作报告》
4、审议《 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》
5、审议《 2015 年度利润分配预案》
6、审议《 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘 2016 年会计师事务所的议案》
8、审议《 2016 年董事、高管薪酬的议案》
9、审议《 2016 年监事薪酬的议案》
10、审议《关于 2016 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于 2016 年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》
12、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
13、审议《关于购买监事责任保险的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于签订<收购厦门市立丹行置业有限公司 51%股权转让协议>之补充协议的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于制定公司<未来三年( 2016-2018 年)股东分红回报规划>的议案》
11、审议《关于重新制定公司<募集资金管理办法>的议案》
12、逐项审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
13、审议《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、审议《关于发行中期票据的议案》
2、审议《关于发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼 1205会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《补选董事的议案》
3、审议《关于董事、高管薪酬的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商业中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《2014年年度报告》及摘要
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014 年度监事会工作报告》
4、审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》
5、审议《2014 年度利润分配预案》
6、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘 2015 年会计师事务所的议案》
8、审议《2015 年董事、高管薪酬的议案》
9、审议《2015 年监事薪酬的议案》
10、审议《关于 2015 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
12、审议《关于购买监事责任保险的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-07)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的议案》
3、审议《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于收购厦门立丹行置业有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-08)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于实际控制人为公司及子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)》
4、审议《2014年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署<搜房网-世联行股权投资与合作协议>的议案》
7、审议《关于与认购对象签署<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商业中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-09)

议题:

1、审议《关于公司与关联方共同投资关联交易事项的议案》
2、审议《关于公司向关联方提供物业管理服务关联交易事项的议案》
3、审议《关于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司24.5%股权的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商业中心12楼1205会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-27)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《2013年年度报告》及摘要 2、审议《2013年度董事会工作报告》 3、审议《2013年度监事会工作报告》 4、审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 5、审议《2013年度利润分配预案》 6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《关于续聘2014年会计师事务所的议案》 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 9、审议《2014年董事、高管薪酬的议案》 10、审议《2014年监事薪酬的议案》 11、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 12、审议《关于购买监事责任保险的议案》 13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 14、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 15、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》 16、审议《2014年度非公开发行A股股票预案》 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 18、审议《前次募集资金使用情况报告》 19、审议《关于公司与认购对象签署<股份认购合同>的议案》 20、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 21、审议《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号平安大厦(原深圳发展银行大厦)13楼1310会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼1003会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度>的议案》
7、审议《关于收购北京安信行物业管理有限公司 60%股权的议案》
8、审议《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼1003会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《2012年年度报告》及摘要
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012 年度监事会工作报告》
4、审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘 2013 年会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9、审议《关于补选董事的议案》
10、审议《2013 年董事、监事、高管薪酬的议案》
11、审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦1304会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼1304会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日(2012-05-03)、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《2011年年度报告》及摘要
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额信贷有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》
10、审议《关于补选董事的议案》
11、审议《关于董事、监事薪酬议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼1304会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-10)

议题:

1、审议《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》
2、审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及摘要
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事所的议案》
8、审议《关于董事、监事、高管薪酬议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼1304会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日(2011-01-27)、召开日(2011-01-24)

议题:

1、审议《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权激励计划的股票种类、来源、数量
1.3股票期权激励对象的分配情况
1.4股票期权计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和标的股票的禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7股票期权计划的调整方法和程序
1.8股票期权授予程序及激励对象行权的程序
1.9公司与激励对象各自的权利和义务
1.10股票期权计划的变更、终止及其他事项
《股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证券监督管理委员会备案无异议。
2、审议《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦6楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举周晓华先生为公司第二届董事会董事
1.3 选举梁兴安先生为公司第二届董事会董事
1.4 选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事
1.5 选举张艾艾女士为公司第二届董事会董事
1.6 选举朱敏女士为公司第二届董事会董事
1.7 选举苏锡嘉先生公司为第二届董事会独立董事
1.8 选举范仁达先生为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举张炯先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举滕柏松先生为公司第二届监事会监事
2.2 选举苏静女士为公司第二届监事会监事
3、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司章程〉的议案》
4、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
5、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度〉的议案》
8、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
9、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
10、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
11、审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》
12、审议关于修改《深圳世联地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、审议通过《关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南中路金华街8号京基晶都酒店3楼晶松厅

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《2009年年度报告》及摘要
2、审议《2009 年度董事会工作报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《关于使用部分超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金对深圳盛泽担保有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
8、审议《会计师事务所选聘制度》
9、审议《关于续聘会计师事所的议案》

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