达意隆(002209)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<分红管理制度>的议案》
13、《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号广州达意隆包装机械股份有限公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号广州达意隆包装机械股份有限公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-29)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号广州达意隆包装机械股份有限公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号广州达意隆包装机械股份有限公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号广州达意隆包装机械股份有限公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号广州达意隆包装机械股份有限公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号广州达意隆包装机械股份有限公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事薪酬的议案》
11、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
2、《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
3、《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于改聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于<董事、高级管理人员薪酬报告>的议案》
9、《关于<监事薪酬报告>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
15、《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2019年度财务预算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《2018年度内部控制的自我评价报告》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《<2018年年度报告>全文及摘要》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2018年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1. 《关于取消向子公司划转制造业资产的议案》
2. 《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》
3. 《关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5. 《关于撤销董事会投资决策委员会的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于审议<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
10、《2017年年度报告》全文及摘要
11、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
12、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、《关于股东解除承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2017年度财务预算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
9、《2016年年度报告》全文及摘要
10、《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-23)

议题:

1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次股东大会上进行 2015 年度工作述职。
2、《 2015 年度监事会工作报告》
3、《 2015 年度财务决算报告》
4、《 2016 年度财务预算报告》
5、《 2015 年度利润分配方案》
6、《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》
7、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
8、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
9、《 2015 年年度报告》全文及摘要
10、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-17)

议题:

1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路 23 号公司六号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》
2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于审议修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-11)、董事会签署日(2015-05-11)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《关于审议公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2015年度财务预算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》
8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
9、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
10、《2014年年度报告》全文及摘要
11、《关于选举程文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》
12、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司工商登记资料的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》
8、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
9、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
10、《2013年年度报告》全文及摘要
11、《关于选举邹大群先生为公司第四届董事会董事的议案》
12、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案>》
13、《关于变更公司经营范围的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于变更公司工商登记资料的议案》
16、《关于修订<分红管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日(2014-01-14)、召开日(2014-01-10)

议题:

《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-03)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3. 《关于选举张航天先生为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》
2. 《2012 年度监事会工作报告》
3. 《2012 年度财务决算报告》
4. 《2013 年度财务预算报告》
5. 《2012 年度利润分配方案》
6. 《董事会关于公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》
7. 《董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》
8. 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
9. 《2012 年年度报告》全文及摘要
10.《关于 2013 年度日常性关联交易预计的议案》
11.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
12.《关于修订<公司章程>的议案》
13.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-19)、董事会签署日(2012-11-19)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-17)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于制定<分红管理制度>的议案》
3. 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2012年度财务预算报告》
5. 《2011年度利润分配方案》
6. 《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》
8. 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
9. 《2011年年度报告》全文及摘要
10.《关于2012年度日常性关联交易预计的议案》
11.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<投资管理制度>的议案》
4. 《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
5. 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1. 《2010年度董事会工作报告》
2. 《2010年度监事会工作报告》
3. 《2010年度财务决算报告》
4. 《2011年度财务预算报告》
5. 《2010年度利润分配方案》
6. 《董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》
8. 《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9. 《2010年年度报告》全文及摘要
10.《关于2011年度日常性关联交易预计的议案》
11.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23号公司办公楼一号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日(2010-04-19)、召开日(2010-04-16)

议题:

（一）审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《2009 年度财务决算报告》
（四）审议《2010 年度财务预算方案》
（五）审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
（六）审议《董事会关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告》
（八）审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》
（九）审议公司《2009 年年度报告》全文及摘要
（十）审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（十一）审议《关于2010 年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、召开日(2010-01-04)

议题:

(1)审议表决《变更公司经营范围的议案》；
(2)审议表决《关于修改<公司章程>的议案》；
(3)审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》；
(4)审议表决《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
(5)审议表决《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23 号公司办公一号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-30)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、召开日(2009-08-12)

议题:

《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日(2009-05-18)、召开日(2009-05-15)

议题:

（一）审议《2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《2008 年度财务决算报告》
（四）审议《2009 年度财务预算报告》
（五）审议《2008 年度利润分配方案》
（六）审议《董事会关于2008 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（七）审议《董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告》
（八）审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》
（九）审议《2008 年年度报告》全文及摘要
（十）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于变更公司工商登记资料的议案》
（十三）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（十四）审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（十五）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（十六）审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（十七）审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
（十八）审议《关于审议<非公开发行股票预案>的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路23 号公司办公一号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日()、召开日(2008-11-25)

议题:

1、审议表决《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议表决《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》；
4、审议表决《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
5、审议表决《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

重要日期: 首次公告(2008-07-01)、董事会签署日(2008-07-01)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

　 1、审议表决《关于变更公司经营范围的议案》；
　　2、审议表决《关于修改<公司章程》的议案；
　　3、审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》；
　　4、审议表决《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日(2008-04-21)、召开日(2008-04-18)

议题:

（一）审议《2007 年度董事会工作报告》
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《2007 年度财务决算方案》
（四）审议《2008 年度财务预算方案》
（五）审议《2007 年度利润分配方案》
（六）审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《2007 年年度报告》全文及摘要

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日()、召开日(2008-03-14)

议题:

1、审议表决《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议表决《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》。

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