东瑞股份(001201)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2、关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
3、关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司对外投资管理制度的议案
4、关于修改公司独立董事工作细则的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-02-07)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于第三届董事会董事薪酬的议案
2、关于第三届监事会监事薪酬的议案
3、关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
4、关于公司及控股子公司担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案
3、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
9、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
10、关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算方案的议案
6、关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及202年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于修改部分公司内部管理制度的的议案
14、关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案
15、关于向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于公司监事会换选监事的议案
2、关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东瑞食品集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
2、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案
3、审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案
4、审议关于独立董事述职报告的议案
5、审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案
6、审议关于公司2020年度财务决算报告的议案
7、审议关于公司2021年度财务预算方案的议案
8、审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
9、审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
10、审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案
11、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12、审议关于续聘2021年度审计机构的议案

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