晓鸣股份(300967)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-15)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年日常性关联交易预计的议案》
10、《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《公司章程》(2023年10月修订)
2、《股东大会议事规则》(2023年10月修订)
3、《董事会议事规则》(2023年10月修订)
4、《独立董事工作制度》(2023年10月修订)
5、《关联交易管理制度》(2023年10月修订)

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》
2、《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年日常性关联交易预计的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于变更首发部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年日常性关联交易预计的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
14、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于改选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2020年利润分配预案>的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬(津贴)的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
12、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

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