天域生态(603717)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 天域生物科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天域生物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》 2、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄C4幢二层

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、《<2023年年度报告>及其摘要》
6、《关于公司2023年度利润分配的方案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
10、《关于公司2024年度对外担保预计的议案》
11、《关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄B2幢二层

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《<2022年年度报告>及其摘要》
6、《关于公司2022年度利润分配的方案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度对外担保预计的议案》
10、《关于公司2023年度董事和监事薪酬的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2、关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的议案
3、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于为合作养殖农户提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于为参股公司提供担保的议案
2、关于调整公司2022年度担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案
3、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》
2、《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》
3、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度独立董事述职报告》
5、《<2021年年度报告>及其摘要》
6、《关于公司2021年度利润分配的方案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于公司2022年度对外担保预计的议案》
10、《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于调整公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1幢二层

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度独立董事述职报告》
5、《<2020年年度报告>及其摘要》
6、《关于公司2020年度利润分配的方案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
10、《关于公司2021年度董事和监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1幢二层

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度独立董事述职报告》
5、《<2019年年度报告>及其摘要》
6、《关于公司2019年度利润分配的方案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司2020年度对外担保预计的议案》
9、《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号B1

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1幢二层

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度独立董事述职报告》
5、《<2018年年度报告>及其摘要》
6、《关于公司2018年度利润分配的方案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
9、《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》
10、《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》
11、《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》
12、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号B1

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号B1

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天域生态环境股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区三绿公路(明珠湖公园畔)上海明珠湖度假村

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年度独立董事述职报告》 5、《<2017年年度报告>及其摘要》 6、《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的方案》 7、《关于聘任会计师事务所的议案》 8、《关于公司2018年度对外担保预计的议案》 9、《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》 10、《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外担保制度>的议案》 11、《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 12、《关于修改<天域生态环境股份有限公司关联交易制度>的议案》 13、《关于修改<天域生态环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》 14、《关于修改<天域生态环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》 15、《关于修改<天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 16、《关于修改<天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 17、《关于修改<天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 18、《关于修改<天域生态环境股份有限公司内部控制制度>的议案》 19、《关于制定<天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》 20、《关于制定<天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度>的议案》 21、《关于制定<天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天域生态园林股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县三绿公路(明珠湖公园畔)上海明珠湖度假村

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-20)、召开日(2017-10-17)

议题:

《关于变更公司名称的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
《关于本次公开发行公司债券偿债保障措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

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