牧原股份(002714)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于<公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于调整公司公开发行公司债券的方案的议案》
13、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于补选非独立董事的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-21)、
召开日(2023-12-14)
议题:
1、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
3、《关于拟申请注册发行中期票据的议案》
4、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
5、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于选举公司独立董事的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《董事会议事规则》
10、《股东大会议事规则》
11、《独立董事制度》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-11)
议题:
1、《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12、《关于公司公开发行公司债券的方案》
13、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》
14、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
15、《关于修订GDR发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司章程(草案)>的议案》
16、《关于修订GDR发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》
17、《关于<牧原食品股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》
18、《关于<牧原食品股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》
19、第四届董事会第十六次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
20、第四届董事会第十八次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
21、第四届董事会第十九次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-28)、
召开日(2022-12-21)
议题:
1、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
4、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
5、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
6、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于修订GDR发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司章程(草案)>的议案》
8、《关于修订GDR发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》
9、《关于修订GDR发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于修订GDR发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
13、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
14、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
15、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于修改公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》
17、《关于修改公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》
18、《关于修改公司<员工持股计划管理细则(第二期员工持股计划)>的议案》
19、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、
召开日(2022-10-12)
议题:
1、《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《关于<公司董事会2021年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
10、《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
11、《独立董事制度》
12、《董事会议事规则》
13、《股东大会议事规则》
14、《对外担保管理制度》
15、《关联交易决策制度》
16、《募集资金管理制度》
17、《提供财务资助管理制度》
18、《对外投资管理制度》
19、《风险投资管理制度》
20、《对外捐赠管理制度》
21、《累积投票制度实施细则》
22、《监事会议事规则》
23、《关于修改<公司章程>的议案》
24、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
25、《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》
26、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-28)、
召开日(2022-02-21)
议题:
1、《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
大会主题: 2021年第5次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-22)、
召开日(2021-12-15)
议题:
1、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
3、《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》
4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于调整<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于调整<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)>的议案》
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-03)、
召开日(2021-10-27)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<牧原食品股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<牧原食品股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于<牧原食品股份有限公司与牧原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议>的议案》
9、《关于<牧原食品股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、
召开日(2021-09-23)
议题:
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
14、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-05)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-20)、
召开日(2021-07-13)
议题:
1、《关于选举公司独立董事的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-04)、
召开日(2021-05-28)
议题:
1、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、《关于<公司董事会2020年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会2020年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
9、《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于拟发行超短期融资券的议案》
15、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-25)、
召开日(2020-12-18)
议题:
1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》
2、《关于调整<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
3、《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
4、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
6、《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-29)、
召开日(2020-09-22)
议题:
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》
7、《关于<牧原食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
9、《关于设立本次公开发行可转换公司债券发行募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-16)
议题:
1、《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》
2、《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》
4、《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》
5、《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》
7、《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
8、《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、
召开日(2020-05-11)
议题:
1、《关于<公司董事会2019年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会2019年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的议案》
10、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
11、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
13、《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》
14、《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
15、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》
16、《关于公司为牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司在境外发行债券提供担保的议案》
17、《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》
18、《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》
19、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》
20、《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》
21、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》
22、《关于发行中期票据的议案》
23、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
24、《关于发行短期融资券的议案》
25、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》
26、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
27、《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、
召开日(2020-03-04)
议题:
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司为控股子公司采购设备等货款提供担保的议案》
5、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
大会主题: 2019年第6次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、
召开日(2019-12-20)
议题:
1、《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
3、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于与国投创益产业基金管理有限公司签署战略合作框架协议的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理与国投创益产业基金管理有限公司合作相关事宜的议案》
6、《关于增加2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》
大会主题: 2019年第5次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-24)、
召开日(2019-11-21)
议题:
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、《关于对控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
6、《关于与华能贵诚信托有限公司签订战略合作协议书的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理与华能贵诚信托有限公司合作相关事宜的议案》
8、《关于在内乡县设立合资公司的议案》
9、《关于在惠民县设立合资公司的议案》
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-27)、
召开日(2019-08-22)
议题:
1、《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-29)、
召开日(2019-05-24)
议题:
1、《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司及子公司2019年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
7、《关于2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
9、《关于使用非公开发行优先股部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11、《关于对子公司提供担保额度的议案》
12、《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、
召开日(2019-04-12)
议题:
1.00《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-17)、
召开日(2019-03-14)
议题:
1.00《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》
2.00《关于全资子公司转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-14)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-28)、
召开日(2019-01-24)
议题:
1、《关于拟发行超短期融资券的议案》
2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
大会主题: 2018年第6次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、
召开日(2018-12-21)
议题:
1、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于对控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
大会主题: 2018年第5次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-18)、
召开日(2018-12-14)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<牧原食品股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<牧原食品股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于<牧原食品股份有限公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》
7、《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于<未来三年股东分红回报规划(2018-2020年度)>的议案》
大会主题: 2018年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-05)、
召开日(2018-08-01)
议题:
1、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
2、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
4、《关于公司监事会换届的议案》
5、《关于2018年度增加日常关联交易预计的议案》
6、《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、
召开日(2018-05-16)
议题:
1.《关于公司发行永续中期票据的议案》
2.《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次永续中期票据发行相关事宜的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、
召开日(2018-04-27)
议题:
(1)《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》;
(2)《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》;
(3)《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》;
(5)《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于公司及子公司2018年度向各家银行申请授信借款额度的议案》;
(7)《关于2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》;
(8)《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
(9)《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(10)《关于对全资子公司提供担保额度的议案》;
(11)《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(12)《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》;
(13)《关于签订日常关联交易框架协议暨对2018年度日常关联交易进行预计的议案》;
(14)《关于南阳市卧龙牧原养殖有限公司与牧原实业集团有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》;
(15)《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-19)、
召开日(2018-03-15)
议题:
1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券的方案》
3、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-11)、
召开日(2018-02-07)
议题:
1、《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》
2、《关于修订公司章程议案》
大会主题: 2017年第8次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-06)、
召开日(2017-12-04)
议题:
1.00《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
2.00《关于对全资子公司提供授信借款担保的议案》
3.00《关于与河南省牧原物业管理有限公司签署服务合同暨关联交易的议案》
4.00《关于与河南牧原物流有限公司签署服务合同暨关联交易的议案》
大会主题: 2017年第7次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、
召开日(2017-09-07)
议题:
1.《关于境外全资子公司(SPV)在境外发行债券的议案》
2.《关于公司为境外全资子公司(SPV)在境外发行债券提供担保的议案》
3.《关于公司发行中期票据的议案》
大会主题: 2017年第6次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-16)、
召开日(2017-07-12)
议题:
1、《关于牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于牧原食品股份有限公司员工持股计划管理细则(第三期员工持股计划)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于签署公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间关联交易合同的议案》
大会主题: 2017年第5次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、
召开日(2017-06-09)
议题:
1、《关于公司发行扶贫中期票据的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》
3、《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》
4、《关于公司申请发行绿色债券的议案》
5、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》
6、《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
7、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、
召开日(2017-05-22)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》;
2、《关于非公开发行优先股方案的议案》
3、《关于<牧原食品股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》;
4、《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》;
5、《关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
6、《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案》;
7、《关于修订公司章程的议案》;
8、《关于修订股东大会议事规则的议案》;
9、《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
10、《关于<未来三年股东回报规划(2017-2019年度)>的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、
召开日(2017-05-15)
议题:
(1)《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》;
(2)《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》;
(3)《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》;
(5)《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》;
(7)《关于公司及子公司2017年度向各家银行申请授信借款额度的议案》;
(8)《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》;
(9)《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(10)《关于对全资子公司提供担保额度的议案》;
(11)《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(12)《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》;
(13)《关于公司与河南牧原建筑工程有限公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》;
(14)《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-13)、
召开日(2017-04-10)
议题:
1、《关于在林甸县设立子公司的议案》
2、《关于在明水县设立子公司的议案》
3、《关于在通榆县设立子公司的议案》
4、《关于在阜新蒙古族自治县设立子公司的议案》
5、《关于在科尔沁左翼中旗设立子公司的议案》
6、《关于在扎鲁特旗设立子公司的议案》
7、《关于在蒙城县设立子公司的议案》
8、《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于制定<牧原食品股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
10、《关于制定<牧原食品股份有限公司对外提供财务资助管理制度>议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-02-21)、
召开日(2017-02-17)
议题:
1、《关于第四次修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于第四次修改非公开发行A股股票预案的议案》
3、《关于公司调整非公开发行股票募集资金数额、发行数量后涉及关联交易的议案》
4、《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(三)的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票后被摊薄即期回报及填补回报措施(第三次修订)的议案》
6、《关于第三次修改非公开发行募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司取消对扶贫产业基金进行投资的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、
召开日(2017-02-06)
议题:
1、《关于在双辽市设立子公司的议案》
2、《关于在永济市设立子公司的议案》
3、《关于在代县设立子公司的议案》
4、《关于在宁陵县设立子公司的议案》
5、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
6、《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》
7、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》
8、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》
大会主题: 2016年第7次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-14)、
召开日(2016-12-12)
议题:
1、《关于对外提供担保的议案》
2、《关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的议案》
大会主题: 2016年第6次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-01)、
召开日(2016-11-29)
议题:
1、《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》
2、《关于对公司全资子公司滑县牧原农牧有限公司增资的议案》
3、《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》
4、《关于对公司全资子公司方城牧原农牧有限公司增资的议案》
5、《关于对公司全资子公司社旗牧原农牧有限公司增资的议案》
6、《关于对公司全资子公司西华牧原农牧有限公司增资的议案》
7、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》
8、《关于对公司全资子公司闻喜牧原农牧有限公司增资的议案》
9、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》
10、《关于对公司全资子公司内蒙古奈曼牧原农牧有限公司增资的议案》
11、《关于对公司全资子公司内蒙古敖汉牧原农牧有限公司增资的议案》
12、《关于公司及子公司与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》
大会主题: 2016年第5次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、
召开日(2016-10-13)
议题:
《 关于向关联股东借款的议案》
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-13)、
召开日(2016-09-09)
议题:
1、《关于与河南省果然风情果业股份有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》;
2、《关于与内乡县牧原科技有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》;
3、《关于拟发行短期融资券的议案》。
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、
召开日(2016-09-07)
议题:
1、《关于第三次修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于第三次修改非公开发行A股股票预案的议案》
3、《关于公司调整非公开发行股票募集资金数额、发行价格、发行数量后涉及关联交易的议案》
4、《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》
5、《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》
6、《关于第二次修改公司第二期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要的议案》
7、《关于第二次修改公司员工持股计划管理细则(第二期员工持股计划)的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票后被摊薄即期回报及填补回报措施(第二次修订)的议案》
9、《关于第二次修改非公开发行募集资金使用的可行性分析报告的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2016年6月30日止)的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-11)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-24)、
召开日(2016-05-20)
议题:
1 、《关于修改公司第二期员工持股计划(草案)(认购非公开发行 A股股票方式)及其摘要的议案》
2 、 《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
3 、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》
4 、《关于修改公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》
5 、《关于修改非公开发行 A股股票预案的议案》
6 、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分 析报告的议案》
8 、《关于公司未来三年(2016-2018 年度)股东分红回报规划 的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股 计划相关事宜的议案》
10 、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开 发行 A 股股票相关事宜的议案》
11、《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非 公开发行股票认购协议的议案》
12 、《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的 非公开发行股票认购协议的议案》
13、 《关于批准公司实际控制人秦英林、钱瑛免于以要约方式 增持公司股份的议案》
14 、《关于本次非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报及填补 回报措施的议案》
15 、《关于修改<牧原食品股份有限公司员工持股计划管理细则(第二期员工持股计划)>的议案》
16 、《关于提议褚柯代表公司第二期员工持股计划与公司签署 非公开发行股票认购协议的议案》
17 、《关于修改公司章程的议案》
18 、《关于公司非公开发行股票修改定价方式后涉及关联交易的议案》
19 、《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》
20 、《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、
召开日(2016-05-11)
议题:
(1)《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》;
(2)《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》;
(3)《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告>的议案》;
(5)《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
(6)《关于公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》;
(7)《关于公司及子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案》;
(8)《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
(9)《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(10)《关于对全资子公司提供担保额度的议案》;
(11)《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(12)《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》;
(13)《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-20)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-08)、
召开日(2016-03-04)
议题:
《关于公司发行中期票据的议案》
大会主题: 2015年第5次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-21)、
召开日(2015-12-18)
议题:
1、《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》;
2、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。
大会主题: 2015年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-03)、
召开日(2015-07-31)
议题:
1《 关于签署公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间关联交易合同的议案》
2 《关于开展融资租赁业务的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、
召开日(2015-06-15)
议题:
1、《关于牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要的议案》;
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
4、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
5、《关于非公开发行A股股票预案的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
8、《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
11、《关于公司与实际控制人秦英林签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
12、《关于公司与实际控制人钱瑛签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
13、《关于公司与公司第一期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
14、《关于批准公司实际控制人秦英林、钱瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》;
15、《关于本次非公开发行A股股票后被摊薄回报及填补回报措施的议案》;
16、《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》;
17、《关于<牧原食品股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》;
18、《关于提议褚柯代表公司第一期员工持股计划与公司签署非公开发行股票认购协议的议案》;
19、《关于修改公司章程的议案》。
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-27)、
召开日(2015-05-22)
议题:
(1)《关于<公司董事会2014年度工作报告>的议案》;
(2)《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》;
(3)《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告>的议案》;
(5)《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
(6)《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》;
(7)《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》;
(8)《关于公司及子公司2015年度向各家银行申请授信额度的议案》;
(9)《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
(10)《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(11)《关于修订<公司章程>的议案》。
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-02)、
召开日(2015-03-30)
议题:
(1) 《关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属机构申请综合授信肆亿元人民币的议案》
(2) 《关于公司向平安银行股份有限公司郑州分行申请综合授信借款贰亿元人民币的议案》
(3) 《关于公司及全资子公司向中原银行股份有限公司申请综合授信借款叁亿元人民币的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-03)、
召开日(2015-01-30)
议题:
(1)《关于公司向中国工商银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》
(2)《关于公司及全资子公司向交通银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》
(3)《关于全资子公司向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》
大会主题: 2014年第4次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-01)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、
召开日(2014-11-14)
议题:
(1)《关于修订<牧原食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
(2)《关于修订<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(3)《关于修订<牧原食品股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、
召开日(2014-08-12)
议题:
(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、
召开日(2014-06-27)
议题:
(1)《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、
召开日(2014-05-05)
议题:
(1)《关于<公司董事会 2013 年度工作报告>的议案》;
(2)《关于<公司监事会 2013 年度工作报告>的议案》;
(3)《关于<公司 2013 年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<公司 2013 年度财务决算与 2014 年度财务预算报告>的议案》;
(5)《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》;
(6)《关于公司 2013 年及 2014 年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》;
(7)《关于公司及子公司 2014 年度新增银行贷款融资规模的议案》;
(8)《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
(9)《关于修订<牧原食品股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法>的议案》;
(10)《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司拟向中国进出口银行申请不超过伍亿元人民币固定资产贷款的议案》。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 牧原食品股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司内乡县湍东镇商圣苑会议室
重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、
召开日(2014-03-10)
议题:
(1)《关于完善<公司章程(草案)>并办理工商变更登记等事项的议案》;
(2)《关于公司以抵押担保的方式向中国农业银行股份有限公司内乡县支行申请授信借款贰亿元人民币的议案》;
(3)《关于修订<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
(4)《关于修订<牧原食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
(5)《关于修订<牧原食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
(6)《关于修订<牧原食品股份有限公司独立董事制度>的议案》;
(7)《关于修订<牧原食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
(8)《关于修订<牧原食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
(9)《关于制订<牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
